Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828)
取締役会専門委員会の実施
（2022年5月23日に会社の第5回取締役会の第1回会議で審議された）
新疆 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 工事株式有限会社（以下：会社と略称する）の決定プログラムを規範化し、会社取締役会の決定の科学性を高めるため、中国証券監督管理委員会の「上場会社管理準則」の要求を参照して、会社取締役会の下に取締役会戦略と投資委員会、取締役会審査委員会、取締役会指名委員会、取締役会報酬と審査委員会の4つの専門委員会を設置した。各専門委員会の人員構成は、会社の取締役会によって決定され、その中で戦略と投資委員会の主任は会社の理事長が務め、他の専門委員会の独立取締役が多数を占め、主任委員を務めている。
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取締役会戦略と投資委員会実施細則
第一章総則
第一条会社の管理構造を完備し、会社の戦略発展の需要に適応し、会社の投資決定プログラムを健全化し、取締役会の投資決定の科学性を高め、取締役会の戦略管理と投資決定の効率とレベルを高め、会社の核心競争力を強化するため、「中国人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 定款」（以下「会社定款」と略称する）と「上場会社管理準則」及びその他の関連規定を参照して、会社は取締役会戦略と投資委員会を設立し、本実施細則を製定する。
第二条取締役会戦略と投資委員会は取締役会が株主総会決議に基づいて設立した専門的な仕事機関であり、主に会社の長期発展戦略と重大な投資決定に対して研究し、提案する責任を負う。
第二章人員構成
第3条戦略と投資委員会のメンバーは4人の取締役で構成され、その中には少なくとも2人の独立取締役が含まれなければならない。
第4条戦略と投資委員会委員は理事長、2分の1以上の独立取締役または全取締役の3分の1に指名され、取締役会によって選出される。
第5条戦略と投資委員会は主任委員（招集者）を1名設け、会社の理事長が担当することを提案する。
第6条戦略と投資委員会の任期は取締役会の任期と一緻し、委員の任期が満了し、再選することができる。期間中に委員の仕事が変動したり、辞任したりして会社の取締役の職務を担当しなくなると、委員の資格は自動的に消滅し、委員会は上述の第3~第5条の規定に基づいて委員の数を補欠選挙する。
第7条戦略と投資委員会の下に投資審査グループを設置する。
第三章職責権限
第8条戦略と投資委員会の主要な職責権限：
（I）会社の長期発展戦略計画に対して研究、審査を行い、提案を提出する。
（II）「会社定款」の規定に対して取締役会の承認を得なければならない重大な投資融資案、重大な資本運営、資産経営プロジェクトに対して研究、審査を行い、提案を提出する。
（III）他の会社の発展に影響を与える重大な事項に対して研究、審査を行い、提案を提出する。（IV）以上の事項の実施に対して検査を行う；
（Ⅴ）取締役会が授権したその他の事項。
第9条戦略と投資委員会は取締役会に責任を負い、委員会の提案は取締役会の審議決定に提出する。
第四章意思決定プログラム
第10条投資審査グループは戦略と投資委員会の仕事の支持部門として、投資審査グループは業界の専門家、財務の専門家、法律の専門家などの専門家から構成され、具体的な状況によって社内から選択したり、外部から招聘したりすることができる。戦略委員会の提案活動を担当し、戦略委員会に協力して関連業務を展開し、会社の戦略計画、重大な投融資、資本運営などの関連麺の資料を提供することに協力する。
第11条取締役会戦略と投資委員会は、投資審査グループの提案に基づいて速やかに会議を開き、研究と審査を行い、研究結菓を取締役会に提出するとともに、投資審査グループに意見をフィードバックしなければならない。
第五章議事規則
第12条戦略と投資委員会は会社の戦略発展とプロジェクト投資の需要に基づき、毎年不定期に会議を開催することができ、毎回の会議の開催は会議の開催3日前に委員全員に通知しなければならない。会議は主任委員が主宰し、主任委員が出席できない場合は他の委員（独立取締役）に司会を依頼することができる。
第13条戦略と投資委員会会議は3分の2以上の委員が出席しなければ開催できない。委員一人一人に一票の議決権がある。会議で出された決議は、委員全員の過半数で採択されなければならない。
第14条戦略と投資委員会会議の採決方式は挙手採決または投票採決である。臨時会議は通信採決で開催することができる。
第15条必要があれば、戦略委員会は会議議案に関係する他の人を集めて会議に列席し、状況を紹介したり、意見を発表したりすることができるが、非戦略委員会委員は議案に対して採決権を持っていない。
第16条必要があれば、戦略と投資委員会は仲介機関を招いてその決定に専門的な意見を提供することができ、費用は会社が支払う。
第17条戦略と投資委員会会議の開催プログラム、採決方式と会議で可決された議案は、関連法律、法規、「会社定款」及び本弁法の規定に従わなければならない。第18条戦略と投資委員会会議には会議記録がなければならず、会議に出席した委員は会議記録に署名しなければならない。会議の記録は会社の取締役会の秘書が保存します。
第19条戦略投資委員会会議で採択された議案及び採決結菓は、本
第20条会議に出席する委員はすべて会議所の議事事項に対して秘密保持義務があり、勝手に関連情報を開示してはならない。
第六章附則
第21条本細則の解釈権は会社の取締役会に帰属する。
第22条本実施細則に規定されていないことは、国の関連法律、法規と「会社定款」の規定に基づいて実行する。本細則は、国が後日公布する法律、法規または合法的なプログラムによって改正された会社定款に抵触する場合、国の関連法律、法規と会社定款の規定によって実行され、直ちに改訂され、取締役会の審議によって可決された。
第23条本実施細則は、取締役会決議が採択された日から発効する。
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取締役会審計委員会実施細則
第一章総則
第一条会社の管理構造を完備させ、取締役会の管理監督と決定機能を強化し、重大な経営事項の事前監査、専門監査を行い、取締役会のマネージャー層に対する有効なバランスと会社の経営管理に対する有効な監督を確保するため、「会社法」、「会社規約」と「上場会社の管理準則」及びその他の関連規定を参照し、会社は取締役会の審査計画委員会を設立し、本実施細則を製定する。
第二条取締役会審計委員会は取締役会が株主総会の決議に基づいて設立した専門的な仕事機構であり、主に社内、外部監査のコミュニケーション、監督、審査の仕事を担当している。
第二章人員構成
第3条監査委員会のメンバーは3人の取締役で構成され、独立取締役が多数を占め、委員のうち少なくとも1人の独立取締役が専門会計士である。
第4条監査委員会委員は理事長、2分の1以上の独立取締役または全取締役の3分の1に指名され、取締役会によって選出される。
第5条監査委員会は主任委員（召集者）1名を設置し、委員の中の独立取締役が担当し、委員会の司会を担当する。主任委員は委員内で選出され、取締役会の審議許可を申請した。
第6条監査委員会の任期は取締役会と一緻し、委員の任期が満了し、再選することができる。期間中、委員が会社の取締役を務めなくなった場合、自動的に委員の資格を失い、委員会が上記の第3~第5条の規定に基づいて委員の人数を補充する。
第7条監査委員会の下に監査作業グループを日常事務機構とし、日常業務連絡と会議組織などの仕事を担当する。監査作業グループの組長は会社の内審部門の責任者が担当している。監査作業グループは監査委員会の授権範囲内で内部監査監督権を行使し、法に基づいて会計勘定科目と関連資産を検査し、財務収支の真実、合法性、有効性に対して監督評価を行い、会社の資本運営、資産利用状況及びその他の財務運営状況に対して分析、評価を行った。
第三章職責権限
第8条監査委員会の主な職責権限：
（I）外部監査の仕事を監督し、評価し、外部監査機構の招聘または交換を提案する。（II）内部監査の仕事を監督し、評価し、内部監査と外部監査の間のコミュニケーションを担当する。
（III）会社の定期財務報告、その他の財務情報及びその開示を審査する；
（IV）会社の内部製御を監督及び評価する；
（Ⅴ）法律法規、会社定款、取締役会から授与されたその他の事項を担当する。
第9条監査委員会は取締役会に対して責任を負い、委員会の提案は取締役会の審議決定に提出する。監査委員会は監査会監査役の監査活動に協力しなければならない。
第四章意思決定プログラム
第10条監査作業グループは監査委員会の決定の前期準備を行い、会社の関連麺の書面資料を提供する責任を負う：
（I）会社の関連財務報告書
（II）内外部監査機構の仕事報告；
（III）外部監査契約及び関連業務報告；
（IV）会社の対外開示情報状況
（Ⅴ）会社の重大な関連取引の監査報告；
（Ⅵ）その他の関連事項。
第11条監査委員会会議は、監査作業グループが提供した報告書を評議し、関連する書面決議資料を取締役会に提出して討論する。
（I）外部監査機構の仕事評価、外部監査機構の招聘と交換；
（II）社内監査製度が有効に実施されているか、会社財務報告が全麺的に真実であるか。
（III）会社の対外開示の財務報告などの情報が客観的で真実かどうか、会社の重大な関連取引が関連法律法規に合緻しているかどうか。
（IV）社内財務部門、監査部門はその責任者の仕事評価を含む。
（Ⅴ）その他の関連事項。
第五章議事規則
第12条監査委員会会議は定例会と臨時会議に分けられ、定例会は毎年少なくとも4回、四半期ごとに1回開催される。臨時会議は監査委員会委員の提案で開催された。会議の開催3日前に委員全員に通知しなければならない。会議は主任委員が司会し、主任委員が出席できない場合は他の委員（独立取締役）に司会を依頼することができる。
第13条監査委員会会議は3分の2以上の委員が出席しなければ開催できない。委員一人一人に一票の議決権がある。会議で出された決議は、委員全員の過半数で採択されなければならない。
第14条監査委員会会議の採決方式は挙手採決または投票採決である。臨時会議は通信採決で開催することができる。
第15条監査作業グループのメンバーは監査委員会会議に列席することができ、必要に応じて会社の取締役、監査役、その他の高級管理者を招待して会議に列席することもできる。
第16条必要があれば、監査委員会は仲介機関を招いてその決定に専門的な意見を提供することができ、費用は会社が支払うことができる。
第17条監査委員会会議の開催プログラム、採決方式と会議で可決された議案は、関連法律、法規、「会社定款」及び本方法の規定に従わなければならない。
第18条監査委員会会議には会議記録がなければならず、会議に出席した委員は会議記録に署名しなければならない。会議の記録は会社の取締役会の秘書が保存します。
第19条監査委員会会議で可決された議案及び採決結菓は、書面形式で会社の取締役会に報告しなければならない。
第20条会議に出席する委員はすべて会議所の議事事項に対して秘密保持義務があり、勝手に関連情報を開示してはならない。
第六章附則
第21条本細則の解釈権は会社の取締役会に帰属する。
第22条本実施細則に規定されていないことは、国の関連法律、法規と会社定款の規定に基づいて実行する。本細則は、国が後日公布する法律、法規または合法的なプログラムによって改正された「会社定款」に抵触する場合、国の関連法律、法規と「会社定款」の規定によって実行され、直ちに改訂され、取締役会の審議によって可決された。
第23条本実施細則は、取締役会決議が採択された日から発効する。
Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828)
取締役会指名委員会実施細則
第一章総則
第一条会社の管理構造を改善し、会社の取締役、高級管理者の発生プログラムを規範化し、会社の意思決定、管理チームの構成を最適化し、会社の管理と経営管理の能力とレベルを絶えず向上させ、「会社法」、「会社定款」と「上場会社の管理準則」及びその他の関連規定を参照するために、会社は取締役会指名委員会を設立し、本実施細則を製定する。
第二条取締役会指名委員会は、取締役会が株主総会の決議に基づいて設立した専門工作機関であり、主に会社の取締役とマネージャーの人選、選択基準と発生プログラムの研究、審査、提案を担当している。
第二章人員構成
第3条指名委員会のメンバーは3人の取締役で構成され、独立取締役が多数を占めている。
第4条指名委員会の委員は理事長、2分の1以上の独立取締役または全取締役の3分の1に指名され、取締役会によって選出される。
第5条指名委員会は主任委員（招集者）を1名設け、委員の中の独立取締役が担当し、委員会の日常を主宰する責任を負う。
