証券コード： Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 証券略称： Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 公告番号：2022041 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828)
第5回監事会第1回会議決議公告
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会会議の開催状況
Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) （以下「会社」と略称する）第5回監事会第1回会議の通知は2022年5月16日にメールと通信方式で会社監事に発行された。全体の監事の同意を得て、会議は2022年5月23日午後17時に会社の会議室で現場結合通信方式で開催され、監事3人、実際に監事3人に出席しなければならない。今回の会議は過半数の監事が監事の張誌強氏を推薦して主宰し、会議の通知、召集、開催と採決のプログラムは「会社法」と「会社定款」の規定に合緻している。
二、監事会会議の審議状況
会議は現場採決の方式で以下の決議を形成した。
1、「第5回監事会主席選挙に関する議案」を審議、採択した。
会社の第5期監事会が設立されたことを考慮して、「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」などの法律、法規と規範性文書及び「会社規約」の関連規定に基づいて、全体の監事は一緻して張誌強氏を会社の第5期監事会の議長に選出し、任期は3年で、第5期監事会の任期と一緻した。張誌強さんの履歴書は添付ファイルを参照してください。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権
三、予備検査書類
1.会社の第5回監事会の第1回会議の決議。
ここに公告します。
Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 監事会
2022年5月23日
添付ファイル：
張誌強：男、1965年2月生まれ、中国国籍、海外居留権なし。短大の学歴。1997年から1999年まで、ベッケン工業販売部主任を務めた。2000年から2010年2月まで、ベッケン工業の社長補佐を務めた。2010年3月から2015年2月まで、 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 総経理補佐を務めた。2015年2月現在、 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 監事、監事会主席を務めている。
本公告日までに、張誌強氏は会社の株式3395000株を直接保有し、1.69%を占め、会社の実際の支配者、持株会社の5%以上の株主、会社の他の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係がなく、中国証券監督会及びその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「中華人民共和国会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」または当社規約に規定されている上場会社の取締役、監事、高級管理者を務めてはならない状況。張誌強さんは「信頼を失った被執行人」ではないことが分かった。
