証券コード： Shenyang Blue Silver Industry Automatic Equipment Co.Ltd(300293) 証券略称： Shenyang Blue Silver Industry Automatic Equipment Co.Ltd(300293) 公告番号：2022040 Shenyang Blue Silver Industry Automatic Equipment Co.Ltd(300293)
2022年第2回臨時株主総会の開催通知に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議開催の基本状況
1.株主総会の回：2022年第2回臨時株主総会。
2.株主総会の招集者：会社取締役会。
3.会議の開催の合法性とコンプライアンス：第4回取締役会第8回会議の審議を経て、「2022年第2回臨時株主総会の開催を提案する議案」を採択し、会社の取締役会は2022年第2回臨時株主総会を開催することを決定し、招集プログラムは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合緻する。
4.会議の開催日時：
（1）現場会議の開催時間は2022年6月9日（木）13：00；
（2）ネット投票期間は2022年6月9日です。
ここで、次の操作を行います。
①深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は：2022年6月9日9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00；
②深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は、2022年6月9日9時15分から2022年6月9日15時までの任意の時間です。
5.会議の開催方式：現場投票の採決とネット投票を結合する方式。
（1）現場投票：株主本人が現場会議に出席するか、他人に現場会議に出席させることを許可する。
（2）ネット投票：今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は本通知に明記された期限内に深セン証券取引所の取引システムまたはインターネット投票システムを通じてネット投票を行うべきである。
会社の株主は上記の投票方式の中の一つの採決方式しか選択できない。同じ議決権で重複投票が発生したのは、1回目の有効投票結菓に準じる。ネット投票には証券取引システムとインターネットシステムの2つの投票方式が含まれており、同じ株式はいずれかの方法しか選択できません。
6.会議出席対象：
（1）株式登録日2022年6月1日（水）午後の取引終了後に中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された当社の全株主。株主は書面で代理人に会議に出席し、採決に参加するように依頼することができ、その株主代理人は会社の株主である必要はありません。（授権依頼書の仕様は添付ファイルを参照）；
（2）会社の取締役、監事及び高級管理者；
（3）当社が招聘した証人弁護士。
7.現場会議場所：遼寧省瀋陽市濁南産業区東区飛雲路3号三階306会議室。二、会議の審議事項
（I）今回の株主総会で審議された議案は以下の通りである。
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提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
非累積投票提案
1.00「会社が特定の対象に株式を発行する条件に合緻する議案について」√
2.00「会社が特定の対象に株式を発行する案に関する議案」√
2.01発行株式の種類と額面価格√
2.02発行方式と発行時間√
2.03発行対象及び購入方法√
2.04定価基準日、発行価格及び定価原則√
2.05発行数√
2.06限定販売期間√
2.07今回特定の対象に株式を発行する前のロールバック未分配利益の手配√
2.08募集資金金額と用途√
2.09上場場所√
2.10今回の発行決議の有効期限√
3.00「会社が特定の対象に株式を発行する事前案に関する議案」√
4.00「会社が特定の対象に株式論証分析報告書を発行することに関する議論√
事件』
5.00「会社が特定の対象に株式を発行して資金を募集する運用の実行可能性について√
性分析報告の議案』
6.00「会社の前回募集資金の使用状況報告に関する議案」√
7.00「会社が特定の対象に株式を発行する関連取引に関する議√
事件』
8.00『会社と特定のオブジェクトの署名について株式予約協議>を発行する議案のように』
9.00「会社が特定の対象に株式を発行することについての即時リターンと採取√
補填措置と関連主体が約束した議案』
10.00「会社の今後3年間（2022年-2024年）の株主還元規則について√
決議案
11.00「株主総会の授権取締役会とその授権者の全権に関する√
今回特定の対象に株式を発行することに関する議案を整理する」
12.00「株主総会の承認を得ることについて郭洪生氏は契約方式で√
会社の株式を増やす議案』
13.00「の改訂に関する議案」√
14.00「取締役会に工商変更を許可する議案について」√
（II）開示状況及び説明
上記の議案はそれぞれ会社の第4回取締役会の第8回会議、第4回監事会の第6回会議の審議を経て可決され、独立取締役は関連事項について事前に承認意見と同意する独立意見を発表した。
具体的な内容の詳細は、中国証券監督管理委員会創業板指定情報開示サイトに掲載された「第4回取締役会第8回会議決議公告」、「第4回監査会第6回会議決議公告」、「第4回取締役会第8回会議関連事項に関する独立取締役の事前承認意見」、「第4回取締役会第8回会議に関する独立取締役の独立意見」及びその他の関連公告。
上記の議案は中小投資家の利益に影響を与える事項であり、会社は中小投資家（会社の取締役、監事、高級管理者、単独または合計で会社の5%以上の株式を持つ株主以外の株主を指す）に対して単独で票を計算し、票を計算した結菓を公開する。
上記の議案のうち、議案は1-10、12、13が特別決議事項であり、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の3分の2以上を経て通過しなければならない。
三、会議の登録などの事項
1.登録時間：2022年6月7日、9：00-11：30と14：00-17：00。
2.登録方式：現場、手紙またはファックス方式で登録（手紙またはファックス形式で登録されている場合は、会社証券事務部に電話で確認してください）。
3.登録場所： Shenyang Blue Silver Industry Automatic Equipment Co.Ltd(300293) 証券事務部
4.登録方法：
（1）法人株主は法定代表者または法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合は、法人株主の株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書と身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書、法人株主株式口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、授権委託書、法定代表者の身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
（2）自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合は、代理人身分証明書、授権委託書、委託人株主口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
（3）異郷の株主は手紙やファックスで登録し、参加株主登録表を記入し、上記の登録書類と一緒に会社に送付することができます（ファックスまたは手紙は2022年6月7日17時までに当社証券事務部に送付またはファックスしてください）。
5.注意事項：現場会議に出席する株主と株主代理人は関連証明書の原本を持って会議の30分前に会場に登記手続きをしてください。
6.会議の連絡先
会社住所：瀋陽市濁南産業区東区飛雲路3号
郵便番号：110168
連絡部門：証券事務部
連絡先：（02423810393
ファックス：（02423825186
7.会議費用
会議に出席する株主や代理店に委託する人は食事代、交通費を自弁する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深セン取引所取引システムとインターネット投票システム（住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは本通知公告の添付ファイル3を参照してください。五、予備検査書類
1、「第4回取締役会第8回会議決議」
2、「第4回監事会第6回会議決議」
ここに公告します。
Shenyang Blue Silver Industry Automatic Equipment Co.Ltd(300293) 取締役会2022年5月24日
添付ファイル1：
Shenyang Blue Silver Industry Automatic Equipment Co.Ltd(300293)
2022年第2回臨時株主総会株主参加登録表
名前または名前身分証明書番号
株主アカウントの持株数
連絡先メールアドレス
連絡先郵便番号
本人がコメントに参加するかどうか
添付ファイル2：
委任状
Shenyang Blue Silver Industry Automatic Equipment Co.Ltd(300293) ：
ご本人（当社）を代表して3 Wuhan Easy Diagnosis Biomedicine Co.Ltd(002932) 022年第2回臨時株主総会に出席するように依頼し、以下の議案に対して投票方式で以下の意見に代えて議決権を行使する。
番号順に議案を採決して意見を採決する。
棄権反対に同意する
1.00「会社が特定の対象に株式を発行する条件に合緻する議案について」2.00「会社が特定の対象に株式を発行する方案について」2.01発行株式の種類及び額面2.02発行方式と発行時間2.03発行対象及び予約方式2.04定価基準日、発行価格と定価原則2.05発行数量2.06製限期2.07今回特定の対象に株式を発行する前のロール未分配利益手配2
