証券コード： Beijing Beetech Inc(300667) 証券略称： Beijing Beetech Inc(300667) 公告番号：2022032
第3回取締役会第11回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
1 Beijing Beetech Inc(300667) （以下「会社」と略称する）第3回取締役会第11回
会議の通知は電子メールで2022年5月18日に出された。
2、今回の取締役会は2022年5月23日に現場と通信採決を結合する方式で北京市海淀区上地七街1号匯衆ビル6階第1会議室で開催された。
3、今回の取締役会は取締役9人、実際に取締役9人に出席しなければならない。
4、今回の取締役会は理事長の代嘯寧氏が主宰し、会社の監事と高級管理者が会議に列席した。5、今回の取締役会の召集、開催、採決は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に符合し、合法的で有効である。
二、取締役会会議の審議状況
1.『会社及びその要約に関する議案』を審議、採択した。
会社によって2019年に株式を発行し、転換社債及び現金支払い方式丁良成など北京卓立漢光計器有限公司（以下「卓立漢光」と略称する）の40名の株主に対して、その合計保有する卓立漢光の100%株式を買収し、関連資金プロジェクト（以下「2019年重大資産再編」と略称する）の「＊ Beijing Beetech Inc(300667) 北京卓立漢光計器有限公司の全株主との発行株式と転換社債及び現金購入資産協議」を募集した。（以下「資産購入協議」と略称する）とその補充協議の約束は、2019年の重大な資産再編において卓立漢光とその子会社の在職優秀従業員に対する株式激励の手配を設置し、業績承諾期間が満了した後、関連する法律法規と監督管理規則を満たす前提の下で、上場会社は卓立漢光の在職する管理チームと核心中堅従業員に株式激励を行う。上場会社が今回の株式激励を実施するために確認した管理費用の総額は3000万元である。
今回の株式激励係は会社の2019年の重大な資産再編「資産購入協議」とその補充協議の約束を完成し、卓立漢光管理チームと核心人員を効菓的に激励した。そのため、株主の利益を十分に保障する前提の下で、会社は収益と貢献が対等である原則に従って、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社株式激励管理弁法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則（2020年12月改訂）」「深セン証券取引所創業板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-業務取扱」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に基づき、会社の「2022年製限株激励計画（草案）」（以下「激励計画」と略称する）とその要約を作成した。
具体的な内容の詳細は、会社が同時に巨潮情報網に開示されていることを参照してください（http://www.cn.info.com.cn.)上の関連公告。会社の独立取締役は本議案の関連事項に同意する独立意見を発表した。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
採決状況：同意9票、反対0票、棄権0票。
2.「会社会社の2022年製限株激励計画の順調な進行を保証し、会社の発展戦略と経営目標の実現を確保するために、関連法律法規の規定と会社の実際の状況に基づいて、特に「2022年製限株激励計画実施審査管理弁法」を製定した。
具体的な内容の詳細は、会社が同時に巨潮情報網に開示されていることを参照してください（http://www.cn.info.com.cn.)上の関連公告。会社の独立取締役は本議案の関連事項に同意する独立意見を発表した。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
3.「株主総会の授権取締役会に2022年の製限株式激励計画の処理を要請することに関する議案」を審議、採択した。
会社の2022年製限株激励計画を具体的に実施するために、会社の取締役会は株主総会の授権取締役会に関連法律、法規の範囲内で2022年製限株激励計画を実施する関連事項を提出し、具体的には以下を含む：
（1）会社株主総会の授権取締役会は、本激励計画を具体的に実施する以下の事項に責任を負う。
1）授権取締役会は本激励計画の授与日を確定する；
2）授権取締役会は会社に資本積立金の株式増進、株式配当金の派遣、株式の分割、縮小、株式分配などのことが現れた場合、会社の「激励計画」に規定された方法によって製限株数と関連する標的株数に対して相応の調整を行う。
3）授権取締役会は会社に資本積立金の株式増進、株式配当金の派遣、株式の分割、縮小、株式分配、配当などのことが現れた場合、「激励計画」に規定された方法によって製限株の授与価格に対して相応の調整を行う。
4）授権取締役会は、激励対象が条件に合致した場合、激励対象に製限株を授与し、製限株を授与するために必要なすべてのことを処理し、激励対象と「製限株授与協議書」に署名することを含む。5）授権取締役会は激励対象が授受した製限株が帰属できるかどうかを決定し、激励対象の帰属資格、帰属条件に対して審査確認を行う；
6）取締役会に激励対象の帰属を処理することを許可するために必要なすべてのことは、証券取引所に帰属申請を提出すること、登録決済会社に関連する登録決済業務を申請すること、「会社定款」を修正すること、会社の登録資本の変更登記を行うことなどを含むが、これらに限らない。
7）授権取締役会は会社の製限株激励計画の規定に基づいて激励計画の変更、終了などの関連事項を処理し、激励対象の帰属資格を取り消すことを含むが、これに限らず、激励対象がまだ帰属していない製限株に対して廃棄処理を取り消すことを含む；
8）取締役会に本激励計画の管理と調整を授権し、「激励計画」の条項と一緻する前提で不定期に本激励計画の管理と実施規定を製定または修正する。しかし、法律、法規または関連監督管理機構がこのような改正を要求して株主総会または/および関連監督管理機構の承認を得る必要がある場合、取締役会のこのような改正は相応の承認を得なければならない。
9）取締役会に本インセンティブ計画を実施するために必要なその他の必要な事項を授権するが、関連書類は株主総会が行使する権利を明確に規定している場合を除く。
（2）会社の株主総会は取締役会を授権し、本激励計画について関係政府、機構に審査、登録、届出、承認、同意などの手続きを行う；関係政府、機構、組織、個人に提出した書類に署名、実行、修正、完成する。「会社定款」を改正し、会社の登録資本の変更登記を行う。および本インセンティブ計画に関連する必要、適切または適切と考えられるすべての行為を行う。
（3）会社の株主総会は本激励計画の実施であり、取締役会に財務顧問、集金銀行、会計士、弁護士、証券会社などの仲介機関を委任することを授権する。
（4）会社の株主総会は、取締役会に授権する期限が本激励計画の有効期限と一緻することに同意した。上記の授権事項は、法律、行政法規、中国証券監督管理委員会の規則、規範的な文書、「激励計画」または「会社規約」に取締役会の決議によって採択される必要があることを明確に規定している事項があるほか、その他の事項は理事長またはその授権した適切な人が取締役会を代表して直接行使することができる。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
採決状況：同意9票、反対0票、棄権0票。
4.「会社の2022年第1回臨時株主総会の開催を提案する議案」を審議、採択した。会社は2022年6月8日午後14時に会社の2022年第1回臨時株主総会を開催する予定です。具体的な内容の詳細は、会社が同時に巨潮情報網に開示されていることを参照してください（http://www.cn.info.com.cn.)上の関連公告。
採決状況：同意9票、反対0票、棄権0票。
三、予備検査書類
「 Beijing Beetech Inc(300667) 第3回取締役会第11回会議決議」
Beijing Beetech Inc(300667) 取締役会2022年5月23日
