Beijing Beetech Inc(300667) 独立取締役
第3回取締役会第11回会議に関する事項に関する独立意見
中国証券監督管理委員会（以下「中国証監会」と略称する）の「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則（2020年12月改訂）」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）及び「＊ Beijing Beetech Inc(300667) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の関連規定は、＊ Beijing Beetech Inc(300667) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、独立判断の立場に基づいている。私たちは会社の第3回取締役会第11回会議で審議された関連議案に対して以下のような独立した意見を発表した。
一、「会社の及びその要約に関する議案」の独立意見
1、会社の「2022年製限性株式激励計画（草案）」（以下「激励計画（草案）」、「今回の激励計画」と略称する）及びその要約の作成、審議プロセスは「管理方法」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に符合する。
2、会社には「管理方法」などの関連法律、法規に規定された株式激励計画の実施禁止状況が存在せず、会社は株式激励計画を実施する主体資格を持っている。
3、今回の激励計画で確定された激励対象はすべて「会社法」と「会社規約」の職務資格に関する規定に符合している。激励対象は会社の高級管理者及び北京卓立漢光計器有限会社（以下「卓立漢光」と略称する）（傘下の持株子会社を含む）の管理者及び核心技術（業務）の中堅従業員で、いずれも卓立漢光（傘下の持株子会社を含む）と労働契約或いは雇用契約を締結し、中国台湾地区の従業員を含み、会社の現在の独立取締役、監事を含まない。会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主または実際の支配者とその配偶者、両親、子供も含まれておらず、（1）最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された場合はありません。（2）最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定された；（3）最近12ヶ月以内に重大な違法違反行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場参入禁止措置を取ったりした。（4）「会社法」の規定を有する会社の取締役、高級管理者を担当してはならない場合。（5）法律法規により上場会社の株式激励に参加してはならないと規定されている場合。（6）中国証券監督管理委員会が認定したその他の状況。激励対象の主体資格は合法的で有効である。
4、「激励計画（草案）」及びその要約の内容は「会社法」「証券法」「管理弁法」などの関連法律、法規の規定に符合し、各激励対象の製限株の授与手配、帰属手配などの事項は関連法律、法規の規定に違反しておらず、会社及び株主全体の利益を侵害していない。
5、会社は激励対象にローン、ローン保証またはその他の財務援助を提供する計画や手配がありません。
6、会社が今回の激励計画を実施することは、会社の多元化チームの建設をさらに推進し、核心人材を保留し、会社の長期的で健全で持続可能な発展に有利であり、会社株主の長期的な利益を維持するのに有利であり、会社と株主全体の利益を損なうことはない。
今回の激励計画会議の開催、採決プログラムは法律法規、規範性文書と「会社定款」の規定に符合し、会議で形成された決議は合法的で有効である。
以上、私たちは会社が今回の激励計画を実施することは会社の持続的な発展に有利で、核心人材を保留し、その積極性を十分に引き出し、核心チームの凝集力と企業の核心競争力を効菓的に向上させ、会社の発展戦略と経営目標の実現を確保することができると考えています。会社や株主全体、特に中小株主の利益を損なうことはありません。激励対象はすべて法律法規と規範性文書に規定された製限性株式激励対象となる条件に合緻している。そのため、私たちは会社が今回の激励計画を実施することに同意し、2022年の第1回臨時株主総会の審議を提出した。
二、「会社の審査を経て、会社の製限性株式激励計画審査指標の設立は法律法規と「会社定款」の基本規定に符合し、今回の激励計画審査指標は2つのレベルに分けられ、それぞれ会社レベルの業績審査要求と個人レベルの業績審査要求である。
2019年に会社が重大な資本再編を完成した後、卓立漢光は会社の完全子会社となり、会社は光電感知分野での戦略配置を実現し、先進的な感知技術を「力学」から「光学」に延長した。再編後、運営管理、業務協同方麺での有効な融合を通じて、会社の総合競争力と資産規模を向上させ、同時に卓立漢光も予定通り業績承諾を超過した。
今回の激励計画の会社レベルの業績考課指標は「卓立漢光株主に帰属する純利益」を選択し、卓立漢光の利益能力と将来の発展潜在力を直接反映するのに役立つ。具体的な指標はマクロ環境及び卓立漢光の歴史業績、業界特徴、市場競争状況及び会社の将来の発展計画などの関連要素を総合的に考慮し、卓立漢光管理層と十分なコミュニケーションを行い、指標設定が合理的で測定可能である。激励対象にとって、業績目標は明確で、従業員の積極性を引き出すのに役立ちます。会社にとって、光電感知分野における会社の段階的な成菓をさらに強化し、会社の光電プレートの将来の発展を促進する。会社の今回の激励計画の業績指標の設定は激励対象、会社と株主の3つの利益を兼ねており、会社の将来の経営発展に積極的な促進作用がある。
会社レベルの業績考課のほか、会社は激励対象の個人に対して厳密な業績考課システムを設置し、激励対象の仕事の業績に対して比較的に正確で、全麺的な総合評価を行うことができる。会社は激励対象の毎期製限株帰属の前年度業績評価結菓に基づいて、激励対象個人が帰属条件に達しているかどうかを確定する。
以上のことから、今回の激励計画の審査システムは全麺性、総合性と操作性を持ち、審査指標の設定は良好な科学性と合理性を持ち、同時に激励対象に対して製約効菓を持ち、今回の激励計画の審査目的を達成することができる。そのため、私たちは本議案を2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出することに同意します。
（このページ以下には本文がありません）
このページには本文がなく、「第3回取締役会第11回会議に関する独立意見」の署名ページである。
独立取締役：
王シン：
余華兵：
崔啓龍：
年月日
