証券コード： Beijing Beetech Inc(300667) 証券略称： Beijing Beetech Inc(300667) 公告番号：2022035 Beijing Beetech Inc(300667)
独立取締役公募議決権公告について
独立取締役の王シン氏は、当社に提供された情報の内容が真実で、正確で、完全で、虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れがないことを保証します。当社と取締役会の全員は、公告内容が情報開示義務者が提供する情報と一緻することを保証します。
重要なヒント：
1、今回の募集議決権は法に基づく公募であり、募集人の王シンさんは「証券法」第90条、「上場会社株主総会規則」第31条、「上場会社株主権利管理暫定規定」第3条に規定された募集条件に符合している。
2、募集人は Beijing Beetech Inc(300667) （以下「会社」と略称する）株式を保有していない。3、中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）、深セン証券取引所及びその他の政府部門は本報告書に記載された内容の真実性、正確性と完全性に対していかなる意見も発表しておらず、本報告書の内容に対していかなる責任も負わず、いかなる相反する声明も虚偽不実陳述である。中国証券監督管理委員会の「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）の関連規定によると、会社の独立取締役王鑫は他の独立取締役の委託を受けて募集人として、2022年6月8日に開催される2022年第1回臨時株主総会で審議される株式激励関連議案について会社の全株主に議決権を募集する。
一、募集人の基本状況
1、今回の投票権募集の募集者は会社の現在の独立取締役の王シンさんで、公告の公開日までに、会社の株を持っておらず、証券の違法行為で処罰されておらず、経済紛争に関する重大な民事訴訟や仲裁には触れていない。
2、募集人と会社の取締役、監事、高級管理者、持株5%以上の株主、実際の支配者とその関連者の間には関連関係がない。募集者は会社の今回の株式激励計画の激励対象ではなく、今回の募集事項とはいかなる利害関係も存在しない。
3、委託投票権を募集する主体資格は法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」などの規定に符合する。
二、議決権募集の具体的な事項
1、募集人は会社の2022年第1回臨時株主総会で審議された以下の提案に対して会社の全株主に議決権を公募する。
提案コード提案名
1.00「会社の及びその要約に関する議案」
2.00「会社3.00「株主総会の授権取締役会に2022年製限株式激励計画の処理を要請することに関する議案」
今回の株主総会の具体的な内容の詳細は、会社が同日巨潮情報網に公開したことを参照してください（http://www.cn.info.com.cn.)の「2022年第1回臨時株主総会の開催に関するお知らせ」。
2、主張を募集する
募集人は会社の独立取締役として、2022年5月23日に開催された第3回取締役会第11回会議に出席し、「募集者は中国証券監督会の「上場会社の株主権利を公募する権利管理暫定規定」第3条に規定された募集者として投票権を公募してはならない状況が存在せず、募集日から行使日までの間、この条項の規定に符合し続けることを約束している。募集者は今回の投票権を利用してインサイダー取引、市場操作などの証券詐欺行為に従事しないことを保証している。今回の投票権募集行動は無償で公開された。今回の募集行動は上場会社の独立取締役としての募集人の職責に完全に基づいており、発表された情報には虚偽、誤導性の陳述や重大な漏れがない。
審議された激励計画に関する議案について、募集人は株主の意見に従って議決権を行使する。3、募集案
（I）募集対象：株式登記日（すなわち議決権募集の確定日）2022年6月1日の取引終了後、中国証券登記決済有限責任会社深セン会社に登記され、会議登記手続きを行った会社株主。
（II）募集時間：2022年6月2日午前9：30-11：30、午後13：30-17：30）。
（III）募集方式：公開方式を採用して巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）上で公告を発表して委託投票権募集行動を行う。
（IV）募集プログラムと手順
第一歩：募集対象が募集人の投票を依頼することを決定する場合、それは本報告書の添付ファイルで確定したフォーマットと内容によって項目ごとに「独立取締役公募投票権授権依頼書」（以下「授権依頼書」と略称する）を記入しなければならない。第二歩：投票株主に依頼して募集人が依頼した会社の取締役会事務室に本人が署名した授権依頼書及びその他の関連書類を提出する；今回の募集依頼投票権は会社取締役会事務室が授権依頼書及びその他の関連書類を署名した：
（1）投票を依頼する株主が法人株主である場合、営業許可証のコピー、法人代表証明書の原本、授権依頼書の原本、株主口座カードを提出しなければならない。法人株主が本条の規定によって提供したすべての書類は、法人代表がページごとに署名し、株主単位の公印を押さなければならない。
（2）投票を依頼する株主が個人株主である場合、本人身分証明書のコピー、授権依頼書の原本、株主口座カードを提出しなければならない。
（3）授権依頼書が株主のために他人が署名することを授権した場合、この授権依頼書は公証機関の公証を経て、公証書を授権依頼書の原本と一緒に提出しなければならない。株主本人または株主単位の法定代表者が署名した授権依頼書は公証を必要としない。
第三歩：投票を依頼する株主は上記第二歩の要求に従って関連書類を準備した後、募集時間内に授権依頼書と関連書類を専任者送達、書留郵便または特急配達方式を採用し、本公告の指定住所によって送達しなければならない。書留郵便や特急配達方式を採用している場合、受信時間は会社の取締役会事務室の受信時間に準拠しています。
投票を依頼する株主が授権依頼書と関連書類を送付する指定住所と宛先は以下の通りです。
宛先： Beijing Beetech Inc(300667) 取締役会事務室
連絡先：北京市海淀区上地七街1号匯衆2号棟6階
郵便番号：100085
連絡先：01082783640899
会社ファックス：01082784200
提出されたすべての書類を適切に密封し、投票を依頼する株主の連絡先と連絡先を明記し、「独立取締役募集投票権授権依頼書」を顕著な位置に明記してください。
ステップ4：会社が招聘した弁護士事務所の証人弁護士は、法人株主と自然人株主が提出した前述の書類を形式的に審査する。審査を経て有効な授権依頼を確認すると、証人弁護士が募集人に提出する。
（8548）投票株主に書類の提出を依頼した後、審査を経て以下の条件をすべて満たす承認依頼は有効であることが確認されます。
1.本公告募集プログラムの要求によって授権依頼書と関連書類を指定場所に送付した。
2.募集時間内に授権依頼書と関連書類を提出する；
3.株主はすでに本公告の添付ファイルの規定フォーマットによって授権依頼書を記入し、署名し、授権内容が明確で、関連書類の完備、有効性を提出した。
4.授権依頼書及び関連書類の提出は株主名簿の記載内容と一緻している。
（Ⅵ）株主は募集事項に対する投票権を募集者に重複して授権するが、その授権内容が異なる場合、株主が最後に署名した授権依頼書が有効であり、署名時間を判断できない場合は、最後に受け取った授権依頼書が有効である。同じ事項に対して何度も投票することはできません。複数回の投票があった（現場投票、依頼投票、ネット投票を含む）は、第1回の投票結菓に準じる。
（8550）株主が募集事項の投票権の授権を募集人に委託した後、株主は自らまたは代理人に会議に出席するように委託することができる。
（8551）有効な授権依頼が以下の状況になったことが確認された場合、募集者は以下の方法で処理することができる。
1.株主が募集事項の投票権の授権を募集人に委託した後、現場会議の登録時間が切れる前に書面で募集人に対する授権委託を取り消したことを明示すると、募集人は募集人に対する授権委託が自動的に失効すると認定する。
2.株主が募集事項の投票権の授権を募集人以外の人に登録を委託し、会議に出席し、現場会議の登録時間が切れる前に書面で募集人に対する授権依頼を取り消したことを明示した場合、募集人は募集人に対する授権依頼が自動的に失効したと認定する。
3.株主は提出した授権依頼書の中で募集事項に対する投票指示を明確にし、同意、反対、棄権の中で1つを選択し、1つ以上または選択していない場合、募集者はその授権依頼が無効であると認定する。
ここに公告します。
添付ファイル：独立取締役公募投票権授権依頼書
募集人：王シン2022年5月23日添付ファイル：
Beijing Beetech Inc(300667)
独立取締役公募投票権授権委任書
本人/当社は依頼人として、本授権依頼書に署名する前に、今回の募集投票権のために作成し、公告した「 Beijing Beetech Inc(300667) 独立取締役公募議決権公告」、「 Beijing Beetech Inc(300667) 会社の2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」及びその他の関連書類を真剣に読んで、今回の募集投票権などの関連状況について十分に理解したことを確認した。現場会議の報告が登録される前に、本人/当社は随時独立取締役の株式激励公募投票権に関する公告によって確定されたプログラムによって本授権依頼書の項目の下で募集人に対する授権依頼を撤回したり、本授権依頼書の内容を修正したりする権利がある。
本人/当社は授権依頼人として、 Beijing Beetech Inc(300667) 独立取締役王鑫氏を本人/当社の代理人として Beijing Beetech Inc(300667) 2022年第1回臨時株主総会に出席させることを授権し、本授権依頼書の指示に従って以下の会議審議事項に投票権を行使する。本人/当社の今回の投票権募集事項に対する投票意見：
提案備考採決意見
コード提案名この列がチェックされている欄は棄権目に反対して投票できることに同意している。
100総議案√
非累積投票提案
1.00『会社について励計画（草案）>及びその要約の議案」
2.00『会社について審査管理弁法の実施を奨励する>の議
事件』
3.00『株主総会の授権取締役会の提出について√
2022年製限株激励計画を処理する
関連事項に関する議案』
対応欄に「√」を打ち、同じ議案に対しては、1カ所に「√」を打つしかなく、多選または落選は棄権と見なす。
注：授権依頼書のスクラップ、コピー、または以上のフォーマットでの自作は有効です。単位の委託には単位公印を押さなければならない。依頼人が本授権依頼書に上記の議案について依頼人の採決意見を表明していない場合、授権依頼書は無効です。受託者には委託権がない。本委任状の有効期限は今回の株主総会の終了までです。
依頼者名（名称）：
委託者身分証明書番号（営業許可証番号）：
委託者株主アカウント：
委託者の持株数：
依頼者署名（捺印）：
依頼者連絡先：
依頼日：年月日
添付ファイル：受託者の身分証明書コピー
