証券コード： Beijing Beetech Inc(300667) 証券略称： Beijing Beetech Inc(300667) 公告番号：2022033 Beijing Beetech Inc(300667)
第3回監事会第9回会議決議公告
当社と監査役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会会議の開催状況
1 Beijing Beetech Inc(300667) （以下「会社」と略称する）監査役会は監査役会の陶克非主席によって招集され、会議の通知は2022年5月18日に電子メールで送信された。
2、今回の監事会は2022年5月23日に北京市海淀区上地七街1号匯衆ビル6階第2会議室で現場と通信方式で開催された。
3、今回の監事会は3人になり、3人に出席しなければならない。
4、今回の監事会は監事会の陶克非主席が主宰した。
5、今回の監事会会議の招集、開催、採決は「会社法」などの法律、法規及び「会社定款」に符合し、合法的で有効である。
二、監事会会議の審議状況
1、「会社及びその要旨に関する議案」を審議、採択した。
会社の「2022年製限株式激励計画（草案）」及びその要約の内容は「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）などの関連法律、法規及び規範的文書の規定に符合している。関連する法定手続きを履行し、会社の持続的な発展に有利であり、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
具体的な内容の詳細は、会社が同時に巨潮情報網に開示されていることを参照してください（http://www.cn.info.com.cn.)上の関連公告。本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結菓：同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
2、「会社に関する議案」を審議、採択した。
会社の「2022年製限株激励計画実施審査管理弁法」は関連法律、法規及び規範性文書の規定に符合し、会社の実際の状況に符合し、会社の2022年製限株激励計画の順調な実施を保証でき、会社の持続的な発展に有利で、会社及び株主全体の利益を損なわない。具体的な内容の詳細は、会社が同時に巨潮情報網に開示されていることを参照してください（http://www.cn.info.com.cn.)上の関連公告。本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結菓：同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
3、「確認会社に関する議案」を審議、採択した。
会社の2022年製限株激励計画の激励対象は会社の高級管理者と卓立漢光（傘下の持株子会社を含む）の管理者と核心技術（業務）の中堅従業員で、いずれも卓立漢光（傘下の持株子会社を含む）と労働契約または雇用契約を締結し、中国台湾地区の従業員を含み、会社の独立取締役、監事を含まない。会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主または実際の支配者とその配偶者、両親、子供も含まれておらず、最近12ヶ月以内に証券取引所、中国証券監督管理委員会およびその派遣機構に不適切な人選と認定された場合はありません。最近12ヶ月以内に重大な違法行為によって中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場参入禁止措置を取ったりする状況は存在しない。「会社法」の規定を持つ会社の取締役、高級管理者を務めてはならない状況は存在しない。法律法規の規定によって上場会社の株式激励に参加してはならない状況と中国証券監督会が認定した他の状況は存在しない。
激励対象は「会社法」「証券法」などの法律、法規と規範性文書及び「会社定款」で規定された職務資格を備え、「管理弁法」で規定された激励対象条件に符合し、会社の「2022年製限性株式激励計画（草案）」及びその要約で規定された激励対象範囲に符合し、激励対象となる主体資格は合法的で有効である。
会社は株主総会を開く前に、激励対象の名前と職務を社内で公示し、公示期間は10日以上である。監査役会は株主総会で株式インセンティブ計画を審議する前の5日に、監査役会のインセンティブ対象リストに対する審査意見と公示状況に対する説明を公開する。
具体的な内容の詳細は、会社が同時に巨潮情報網に開示されていることを参照してください（http://www.cn.info.com.cn.)上の関連公告。
採決結菓：同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
三、予備検査書類
「 Beijing Beetech Inc(300667) 第3回監事会第9回会議決議」
ここに公告します。
Beijing Beetech Inc(300667) 監事会2022年5月23日
