証券コード： Beijing Beetech Inc(300667) 証券略称： Beijing Beetech Inc(300667) 公告番号：2022034
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Beijing Beetech Inc(300667) （以下「会社」と略称する）第3回取締役会第11回会議決議によると、会社は2022年の第1回臨時株主総会を開催し、取締役会は以下のように関連事項を通知する。一、会議を開催する基本的な状況
1、会議の回：会社の2022年第一回臨時株主総会。
2、会議の招集者：会社の取締役会、2022年5月23日に開催される会社の第3回取締役会の第11回会議決議は会社の2022年の第1回臨時株主総会を開催する。
3、今回の株主総会の招集プログラムは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社の「定款」などの関連規定に符合している。
4、会議の開催時間
（1）現場会議の開催時間：2022年6月8日午後14：00
（2）インターネット投票：2022年6月8日
このうち、深セン証券取引所のインターネットシステムを通じて投票を行う具体的な時間は2022年6月8日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年6月8日午前9時15分~9時25分、9時30分~11時30分、午後13時~15時です。
5、会議の開催方式：今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合する方式で開催する。会社の株主は現場投票とネット投票のどちらかの採決方式しか選択できず、同じ議決権で重複投票採決が発生した場合は、第1回投票の結菓に準じる。
（1）現場採決：株主本人が現場会議に出席するか、授権依頼書を通じて他人に現場会議に出席するように依頼する。
（2）ネット投票：会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に前記システムを通じて議決権を行使することができる。
6、株式登記日：2022年6月1日
7、出席対象：
（1）株式登記日午後の終値時に中国で深セン支社の登記登記を決済した会社の全株主（会社には優先株株主がしばらく存在せず、すべて普通株株主）は株主総会に出席する権利があり、本会議に直接出席できない株主は書面で代理人（この株主代理人は会社株主である必要はない）に会議に出席して採決に参加したり、ネット投票期間内にネット投票に参加したりすることができる。
（2）会社の取締役、監事、高級管理者。
（3）会社が雇った証人弁護士。
（4）関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
8、現場会議場所：北京市海淀区上地七街1号匯衆2号楼六階会社第一会議室。
二、会議の審議事項
1、今回の株主総会の提案コード
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00「会社案)>およびその要約の議案』
2.00「会社核管理弁法>の議案』
3.00『株主総会の授権取締役会の2022年期限の申請について√
製性株激励計画に関する議案』
2、上記の議案は2022年5月23日に開催された第3回取締役会第11回会議または第3回監事会第9回会議で審議され、独立取締役は関連議案に同意する意見を発表した。具体的な内容は同日、中国証券監督管理委員会創業板の指定情報公開サイトに公開された関連公告を参照してください。
3、上述の審議議案はすべて特別採決事項であり、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の2/3以上を経て通過しなければならない。激励計画に参加する関連株主は採決を避ける必要がある。上記の議案はすべて中小投資家に対して単独で票を計算します。
4、中国証券監督管理委員会の「上場会社株式激励管理弁法」の関連規定によると、上場会社が株主総会を開いて株式激励計画を審議する際、独立取締役は株式激励計画についてすべての株主に委託投票権を募集しなければならない。投資家の利益を保護し、会社の株主が十分に権利を行使し、自分の意誌を表現するために、会社全体の独立取締役は一緻して独立取締役の王シンさんが会社全体の株主に今回の株主総会で審議する予定の関連事項の投票権を募集することに同意した。具体的な内容の詳細は、会社が2022年5月23日に中国証券監督会創業板の指定情報公開サイトに掲載した「独立取締役の公募議決権に関する公告」を参照してください。
三、会議の登録などの事項
1、登録方式：
（1）自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持って登録しなければならない。自然人株主の委託を受けて会議に出席する代理人を代行するには、委託人身分証明書（コピー）、代理人身分証明書、授権委託書、株主口座カードを持って登録しなければならない。
（2）法人株主が法定代表者によって会議に出席する場合、本人の身分証明書、公印を押した営業許可証（コピー）、株主口座カード及び持株証明書を持って登録する必要がある。法定代表者が委託した代理人が会議に出席する場合、公印を押した営業許可証（コピー）、代理人身分証明書、授権委託書、株主口座カードを持って登録する必要がある。
（3）異郷の株主は以上の関連証明書によって書面またはファックスで登録することができ、書面またはファックスは2022年6月2日午後17時までに会社に到着しなければならない。
（4）注意事項：会議に出席する株主及び株主代理人は関連証明書の原本を会議前半に持ってください。
2、登録時間：2022年6月2日（午前9：30-11：30、午後14：00-17：00）
3、登録場所：北京市海淀区上地七街1号匯衆2号楼六階会社会議室。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムと深セン証券取引所インターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)が投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは「添付ファイル一」を参照してください。
五、関連注意事項
現在COVID-19の疫病防疫活動が依然として厳しいことを考慮して、疫病の拡散を防止し、投資家の健康を保護するために、会社は株主が優先的にネット投票方式を通じて今回の株主総会に参加することを提案した。現場株主総会に参加する株主と株主代理人は、北京市の最新の防疫政策に基づいて関連証明書を提供してください。
六、その他の事項：
1、会議に出席する株主の食事と宿泊費、交通費は自弁で、会期は半日を予定している。
2、会議の連絡先：
担当者：胡丹、劉暁静
連絡先：01082783640
連絡先ファックス：01082784200
連絡メール：[email protected].
連絡先：北京市海淀区上地七街1号匯衆2号棟6階＊ Beijing Beetech Inc(300667) 証券事務部郵便番号：100085
七、予備検査書類
1、「 Beijing Beetech Inc(300667) 第3回取締役会第11回会議決議」；
2、「 Beijing Beetech Inc(300667) 第3回監事会第9回会議決議」；
3、深セン証券取引所が要求した他の書類。添付ファイル1：ネット投票に参加する具体的な操作プロセスの添付ファイル2：授権依頼書の添付ファイル3：参加株主登録表はここで公告する。
Beijing Beetech Inc(300667) 取締役会2022年5月23日添付ファイル一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、投票コード：350667
2、投票略称：必創投票
3、採決意見または選挙票を記入する
非累積投票議案に対して、採決意見を記入すると、同意、反対、棄権となる。
4、株主が「総議案」に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月8日の取引時間、すなわち2022年6月8日午前9：15-9：25、9：30-11：30、午後13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年6月8日午前9時15分で、終了時間は2022年6月8日午後15時です。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスコード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付書類二：授権依頼書
Beijing Beetech Inc(300667)
2022年第1回臨時株主総会授権委任書
2022年の第1回臨時株主総会に本人/部門を代表して出席するように依頼します。本人/会社は以下の採決事項に対して以下の委託意思に基づいて採決を行い、今回の株主総会で署名する必要がある関連書類に署名することを許可した。
委託期限：署名日から今回の株主総会まで。
今回の株主総会議案に対する本人（当社）の採決意見：
注釈棄権反対に同意
提案コード提案名この列をチェックする欄
投票できる
100総議案√
非累積投票提案
『会社1.00製性株式激励計画（草√
案)>およびその要約の議案』
『会社2.00製性株式激励計画の実施√
審査管理弁法>の議案』
『株主総会への提出について
3.00権取締役会は2022年√を処理する
製限株激励計画相
関連事項に関する議案
委託人の名前または名称（署名または押印）：年月日委託人身分証明書番号または営業許可証番号：
委託者保有株式数：株
委託者株主アカウント：
受託者署名：年月日受託者身分証明書番号：
依頼者の連絡電話：説明：1、株主に議案の採決意見オプションの中で「√」をかけてもらい、すべて単選で、多選は無効である；株主が投票に明確な指示をしていない場合は、受託者が自分の意思で採決する権利があるとみなされます。2、会社の委託には会社の公印を押さなければならない。3、授権依頼書のスクラップ、コピー、または以上のフォーマットでの自作は有効です。
添付ファイル3：
Beijing Beetech Inc(300667)
