Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) 独立取締役
会社の第4回取締役会第56回会議に関する事項に関する独立意見
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」及び「上場会社独立取締役規則」、「独立取締役工作製度」などの関連法律法規と規範性文書の規定に基づき、＊ Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、私たちは独立、真剣、慎重な立場で、会社の第4回取締役会第56回会議の審議に関する事項を真剣に審査し、意見を発表した。
一、会社の取締役会の交代選挙及び第5回取締役会の取締役候補者指名に関する独立意見中国証券監督会の「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」及び「会社規約」などの関連規定に基づき、会社の独立取締役として、一人一人が独立して判断する立場に基づいて、会社の取締役会の交代選挙事項について以下の意見を発表する。
1、会社の第5回取締役会の取締役候補者の指名と採決プログラムは関連法律法規及び「会社定款」の規定に符合し、合法的で有効である。
2、第5回取締役会の取締役候補者の個人履歴などの資料を審査した結果、会社の取締役候補者は取締役の職責を履行する職務条件と仕事の経験を持っていると考えた。取締役候補者は、中国証券監督会によって市場参入禁止者として確定され、解除されていない場合はありません。
3、取締役会が盧忠奎氏、孫軍氏、張亮氏正法氏、劉龍氏を会社の第5回取締役会非独立取締役候補に指名することに同意し、その中で盧忠奎氏と盧正法氏は親子関係にある。今回の議案は非独立取締役候補5人を指名し、差額は非独立取締役3人を選出し、非独立取締役メンバーは会社の株主総会で審議され、累積投票製で選出される。取締役会が軍さん、李建華さんを会社の第5回取締役会の独立取締役候補に指名することに同意した。
4、上記の人選を会社の2022年第2回臨時株主総会の投票採決に提出することに同意した。
（本ページには本文がなく、「会社第4回取締役会第56回会議に関する事項の独立意見」の署名ページ）
すべての独立取締役の署名：
陳国福単亜明
Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) 2022年5月23日
