証券コード： Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) 証券略称： Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) 公告番号：2022057 Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108)
第4回取締役会第56回会議決議公告
当社とその取締役会の全員は公告内容の真実、正確、完全を保証し、公告に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) （以下「会社」と略称する）は2022年5月23日午前9時に会社会議室で第4回取締役会第56回会議を通信方式で開催した。会議の通知は2022年5月13日にメール、電話で届きました。今回の取締役会会議には取締役7名、実際に取締役5名が出席しなければならない。今回の取締役会は理事長の孫軍氏が招集し、主宰した。
今回の取締役会会議の召集、開催と採決のプログラムは「中華人民共和国会社法」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「＊ Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) 定款」の関連規定に符合している。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の採決を経て、決議は以下の通りである。
「の改正に関する議案」を審議、採択した。
取締役会は「会社定款」の関連内容を相応に修正する予定で、「会社定款修正案」及び改正後の「会社定款」の具体的な内容は会社が巨潮情報網に掲載されている（www.cn.info.com.cn.）の関連公告。
本議案は5票で同意し、0票が反対し、0票が棄権して可決された。
本議案は2022年の第2回臨時株主総会で審議され、可決される必要がある。
（I）「会社の取締役会の改選及び第5回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する議案」を審議、採択する
会社の第4期取締役会の任期はすでに満了した。取締役会の交代選挙を順調に完成するために、「会社法」、「会社定款」の関連規定に基づき、会社の第4回取締役会の指名に基づき、盧忠奎氏、孫軍氏、張亮氏、盧正法氏、劉龍氏を会社の第5回取締役会の非独立取締役候補として推薦し、その中で盧忠奎氏と盧正法氏は親子関係にある。以上の候補者の履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。
上記は非独立取締役候補の盧忠奎氏、孫軍氏、張亮氏を指名し、中国証券監督管理委員会吉林監督管理局の行政処罰及び深セン証券取引所の公開非難を受け、批判状況を通報し、候補者の履歴書を詳しく参照してください。会社は上記の処分が会社の取締役の職務に影響を与えることはなく、会社の規範的な運営に影響を与えることもないと考えている。
今回の議案は非独立取締役候補5人を指名し、差額は非独立取締役3人を選出し、非独立取締役メンバーは会社の株主総会で審議され、累積投票製で選出される。第5回取締役会の取締役の任期は3年で、2022年の第2回臨時株主総会が通過した日から計算されます。
取締役会の正常な運営を保証するために、新しい取締役会が誕生する前に、元の取締役は依然として法律、行政法規、部門規則と会社定款の規定に基づいて、取締役の職務を履行しなければならない。
今回の「会社の取締役会の交代選挙及び第5回取締役会の非独立取締役候補者の指名に関する議案」は、「の改正に関する議案」が発効することを前提条件として、取締役会はこの議題について討論と採決を行った。
会社の独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表し、詳しくは「 Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) 独立取締役の第4回取締役会第56回関連事項に対する独立意見」を参照してください。
本議案は5票で同意し、0票が反対し、0票が棄権して可決された。
本議案は2022年の第2回臨時株主総会で審議され、可決される必要がある。
（II）「会社の取締役会の交代選挙及び第5回取締役会の独立取締役候補の指名に関する議案」を審議、採択する。
会社の第4期取締役会の任期はすでに満了した。取締役会の交代選挙を順調に完成するために、「会社法」、「会社定款」の関連規定に基づいて、会社の取締役会の指名に基づいて、軍さん、李建華さんを会社の第5回取締役会の独立取締役候補として推薦します。以上の候補者の履歴書は添付ファイルを参照してください。会社の取締役会は独立取締役の有名人声明を発表し、2人の独立取締役候補は独立取締役候補声明を発表した。
第5回取締役会の取締役の任期は3年で、2022年の第2回臨時株主総会が通過した日から計算されます。
今回の「会社取締役会の交代選挙及び第5回取締役会の独立取締役候補者を指名する議案について」は、「を改正する議案について」の発効を前提条件として、取締役会はこの議題について討論と採決を行った。
会社の独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表し、詳しくは「 Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) 独立取締役の第4回取締役会第56回関連事項に対する独立意見」を参照してください。
本議案は5票で同意し、0票が反対し、0票が棄権して可決された。
本議案は2022年の第2回臨時株主総会で審議され、可決される必要がある。
（III）「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」の審議・採択
関連法律、法規及び会社定款の規定に基づき、取締役会は会社が2022年6月8日午後14時に梅河口市環城北路6号 Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) 4階会議室で2022年第2回臨時株主総会を開催することに同意した。
具体的な内容は、会社が同日中国証券監督管理委員会創業板指定情報公開サイトの巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。上の「 Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) 2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」。
本議案は5票で同意し、0票が反対し、0票が棄権して可決された。
三、予備検査書類
1、「 Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) 第4回取締役会第56回会議決議」
ここに公告します。
Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) 取締役会2022年5月23日
（I）非独立取締役候補者の履歴書：
盧忠奎氏：中国国籍、永久国外居留権を持っておらず、1958年6月に生まれ、中央党学矯を卒業し、大学本科、高級経済師、中国共産党党員、通化市第三、四、五、六、七、八期人民代表大会代表、第12期省人民代表大会代表、何度も二道江区労働模範、優秀共産党員、通化市労働模範、優秀青年企業家に選ばれた。二道江区三道江村白灰工場の工場長、三道江村党支部書記、二道江郷工業弁公室主任、二道江区洗炭工場の工場長と党支部書記、金馬洗炭総経理、 Tonghua Golden-Horse Pharmaceutical Industey Co.Ltd(000766) 取締役を務めた。
現在、通化双龍化学工業株式会社の理事長兼総経理、 Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) 取締役を務めています。
2022年5月20日現在、盧忠奎は会社の115334302株を保有し、今回の会社のために取締役の盧正法の父を指名した。上記の関係以外に、会社の他の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係がなく、会社が最高人民法院中国執行情報公開網で調べたところ、盧忠奎氏は「信頼を失った被執行者」ではない。2019年11月27日、盧忠奎氏は深セン証券取引所から公開非難を受け、盧忠奎氏は Northeast Securities Co.Ltd(000686) 質押会社株90132576株、盧忠奎一緻動者黄克鳳女女史質押会社株7 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 株、盧忠奎氏は Haitong Securities Company Limited(600837) 質押会社株25004356株、盧忠奎氏とその一緻動者黄克鳳女史の合計質押会社株は122736932株だった。上記の事項のほか、盧忠奎氏は中国証券監督会やその他の関係部門の他の処罰や証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号--創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条に規定されている状況は存在しない。上記の処分は会社の取締役の職務に影響を与えることはなく、会社の規範的な運営に影響を与えることもない。
孫軍氏：中国国籍、永久国外居留権を持っておらず、1965年8月生まれ、吉林省委員会党学矯卒業、中国共産党党員、高級経済師の職名、梅河口市人民代表大会代表、梅河口市人民代表大会常務委員、通化市人民代表大会代表、通化市医薬協会理事、梅河口市商工協会付会長、東北三省優秀民営科学技術実業家、梅河口市特級労働模範。梅河口三紅製薬工場の販売員、販売課長、副工場長を務めたことがある。梅河口市第一製薬工場の経営工場長；梅河口医薬本社の理事長；梅河口亜泰保健品有限会社の理事長、社長；遼寧撫順薬材会社梅河支社の社長；1998年から2013年まで吉林金宝薬業株式会社の社長。2013年から2019年4月まで吉林金宝薬業株式会社の理事長を務め、2017年から現在まで Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) 理事長を務めている。2022年5月20日現在、孫軍は会社の954010株を保有しており、会社の他の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係がなく、会社が最高人民法院中国で情報公開網を執行して調べたところ、孫軍は「信頼を失った被執行人」に属していた。2019年11月25日、孫軍は中国証券監督管理委員会吉林監督管理局の行政処罰を受けた。2019年11月27日、孫軍は深セン証券取引所から公開非難を受けた。2019年10月23日、2021年3月26日、2021年10月20日に孫軍は深セン証券取引所から通報され批判を受けた。上記の事項を除いて、孫軍氏は中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門のその他の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号--創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条に規定された状況は存在しない。上記の処分は会社の取締役の職務に影響を与えることはなく、会社の規範的な運営に影響を与えることもない。
張亮さん：中国国籍、永久国外居留権を持っていません。1977年9月生まれ、中国共産党党員、短大の学歴です。双龍グループ財務部に就職したことがある。現在、取締役、副社長を務めています。
2022年5月20日現在、張亮氏は会社の1125000株を保有しており、会社の他の取締役、監事、高級管理職との間には関連関係がなく、会社が最高人民法院中国で情報公開網を執行して調べたところ、張亮氏は「信頼を失った被執行人」に属していない。2019年11月25日、張亮は中国証券監督管理委員会吉林監督管理局の行政処罰を受けた。2019年11月27日、張亮は深セン証券取引所から公開非難を受けた。2019年10月23日、張亮は深セン証券取引所から批判の通報を受けた。上記の事項を除いて、張亮氏は中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門のその他の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号--創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条に規定された状況は存在しない。上記の処分は会社の取締役の職務に影響を与えることはなく、会社の規範的な運営に影響を与えることもない。
盧正法氏：中国国籍、永久国外居留権を持っておらず、1990年7月生まれ、修士課程大学院生の学歴、第8期通化市政協委員、第9期通化市人民代表大会代表、通化市優秀新生代企業家。2011年7月から2016年6月まで通化双龍グループ不動産開発有限会社のマネージャーを務め、2016年6月から現在まで通化双龍グループ有限会社の理事長を務めている。
2022年5月20日現在、盧正法氏は会社株を保有していない。盧正法は会社の取締役盧忠奎とその一緻動人黄克鳳女史の息子である。上記の関係以外に、会社の他の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係がなく、会社が最高人民法院中国で情報公開網を執行して調べたところ、盧正法氏は「信頼を失った被執行者」に属していない。盧正法氏は中国証券監督会やその他の関係部門の他の処罰や証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号--創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条に規定された状況は存在しない。
劉龍氏は、中国国籍で、永久国外居留権を持っておらず、1980年4月24日に生まれ、短大の学歴で、吉林商業高等専門学矯を卒業し、吉林万通薬業グループ梅河薬業株式会社の出納員、材料会計を歴任した。吉林東亜宝来利来株式会社財務部部長、事務室主任；吉林金宝薬業株式会社の副社長。現在、株式会社の副社長、吉林金宝薬業株式会社の財務総監を務めている。
2022年5月20日現在、劉龍氏は会社の1000375株を保有しており、会社の他の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係がなく、会社が最高人民法院中国執行情報公開網で調べたところ、劉龍氏は「信頼を失った被執行人」に属していない。劉龍氏は中国証券監督会やその他の関係部門の他の処罰や証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号--創業板上場会社の規範的な運営」第3.2.3条に規定された状況は存在しない。
（II）独立取締役候補者履歴書
李建華さん、中国国籍、永久国外居留権を持っていません。1961年9月21日生まれです。中国共産党党員、漢族、電大学部学歴、1988年1月~2021年9月に吉林省梅河口市人民検察院、幹部、2021年9月に退職した。2009年に全国司法試験に合格し、A証を取得し、長年刑事と民事の仕事をした経験がある。
本公告の公開日まで、李建華氏は会社株を持っていない。李建華さんと持
