証券コード： Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) 証券略称： Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) 公告番号：2022058 Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108)
第4回監事会第27回会議決議公告
当社とその監督会の全員は公告内容の真実、正確、完備を保証し、公告に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証する。
Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) （以下「会社」と略称する）第4回監事会第27回会議は2022年5月23日午後13時00分から会社会議室で通信会議の方式で開催され、会議の通知は2022年5月13日にメールまたはファックスで送られます。今回の監事会会議は監事3名、実際に会議監事3名に出席しなければならない。会議は監事会の範新宇主席が主宰し、会議の招集と開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合緻する。
会議は記名投票の方式を採用して採決を行い、会議に参加した監事の採決を経て、以下の決議を審議し、採択した：一、審議は「監事会の改選及び第5回監事会株主代表監事候補の指名に関する議案」を審議、採択した。
会社の第4期監事会の任期は間もなく満了し、「会社法」、「会社定款」などの関連規定に基づき、広範な意見聴取を経て、監事会は範新宇氏と任文安氏（履歴書の詳細は添付ファイルを参照）を第5期監事会の株主代表監事候補者に指名した。
採決結菓：本議案は3票同意、0票反対、0票棄権で可決された。
本議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議を提出し、会社の株主総会の審議を経て可決された株主代表監事と従業員代表大会の選挙による従業員代表監事張麗雲女史が共同で第5回監事会を構成し、第5回監事会の監事の任期は会社の株主総会の審議が通過した日から3年である。
ここに公告します。
Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) 監事会2022年5月23日添付ファイル：
範新宇氏：1981年生まれ、漢族、中国国籍、海外永住権なし、吉林師範大学法律学部卒業、2001年5月から2007年9月まで中信建設グループ長春会社に就職し、事務室主任を務めた。2007年9月から2011年7月まで衡泰証券株式会社に就職し、開拓部のマネージャーを務めた。2011年7月から2017年7月まで吉林金宝薬業株式会社に就職し、長春弁公室主任を務めた。2017年7月から現在まで Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) に就任し、事務室主任を務めています。
現在まで、範新宇氏は会社の株式を保有しておらず、当社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「会社法」、「会社定款」などの規定や証券取引所が認定した会社の監事を担当してはならない状況は存在せず、信用を失った被執行者には属さず、その職務資格は関連法律法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に符合している。
任文安氏：中国国籍、永久国外居留権を持っていない、漢族、1970年01月生まれ、中国共産党党員。大学院生の学歴は、1989年9月から2016年5月まで部隊で服役し、大連陸軍学院の学生、連隊指導員、師作訓科参謀、旅軍務科課長、団政治処主任、旅団副政治委員、通化市二道江区人武部政政学委員などを歴任した。部隊の活動期間中に前後3回の栄立三等功は、グループ軍に「優秀な共産党員」と評価され、瀋陽軍区と東三省に「軍民共同建設人口と計画出産の双管双助先進個人」と評価された。2016年5月に部隊から転業した。2016年6月から現在まで通化双龍化学工業株式会社の副社長を務め、2021年6月に通化双龍グループ党委員会書記を務めている。
現在まで、任文安氏は会社の株式を保有しておらず、当社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「会社法」、「会社定款」などの規定や証券取引所が認定した会社の監事を担当してはならない状況は存在せず、信用を失った被執行者には属さず、その職務資格は関連法律法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に符合している。
