証券コード： Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) 証券略称： Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) 公告番号：2022060 Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、今回の株主総会開催の基本状況
1、株主総会の回：2022年第2回臨時株主総会
2、株主総会の招集者：会社取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス：会社が2022年6月8日に開催した第4回取締役会56回会議の審議を経て、「会社の2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を採択した。
今回の株主総会の開催は「中華人民共和国会社法」、「上場会社株主総会規則」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に符合している。4、会議の開催日、時間：
（1）現場会議時間：2022年6月8日午後14：00；
（2）ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年6月8日9：15-9：25である。9：30-11：30と午後13：00-15：00；深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年6月8日9時15分から15時までの任意の時間です。
5、会議の開催方式：今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合した方式で開催される。
（1）現場投票：株主本人が現場会議に出席するか、授権を通じて他人に現場会議に出席するように依頼する。
（2）ネット投票：会社は深セン証券取引所取引システムと深セン証券取引所インターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.）会社の株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は、現場投票とネット投票のどちらかの採決方法しか選択できません。議決権が出るように
現在重複投票で採決されているのは、第1回投票の結菓に準じる。
6、会議の株式登録日：2022年5月31日
7、出席対象：
（1）株式登記日午後の終値までに中国証券登記決済有限責任会社深セン分
会社が登録している当社の株主全員。上記の当社の株主全員は株主総会に出席する権利があり、
書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができ、この株主代理人は自社株である必要はない。
東；
（2）当社の取締役、監事、高級管理者；
（3）当社が招聘した弁護士；
（4）関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
8、会議場所：梅河口市環城北路6号＊ Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) 四階会議
ルームです。
二、会議の審議事項
1、今回の株主総会の審議事項と提案コードは以下の通り：
提案コメント
コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00「の改正に関する議案」√
累積投票提案
2.00「会社の取締役会の交代選挙及び第5回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する議案」の候補者数3人
2.01盧忠奎氏を第5回取締役会の非独立取締役候補に選出する√
2.02孫軍氏を第5回取締役会非独立取締役候補に選出√
2.03張亮氏を第5回取締役会の非独立取締役候補に選出する√
2.04盧正法氏を第5回取締役会の非独立取締役候補に選出する√
2.05劉龍氏を第5回取締役会の非独立取締役候補に選出する√
3.00「会社の取締役会の交代選挙及び第5回取締役会の独立取締役候補者の指名に関する議案」の候補者数2人
3.01李建華氏を第5回取締役会の独立取締役候補に選出する√
3.02于軍氏を第5回取締役会の独立取締役候補に選出する√
4.00「監事会の改選及び第5回監事会株主代表監事候補の指名に関する議案」の候補者数2人
4.01範新宇氏を第5回監事会監事候補に選出する√
4.02任文安氏を第5回監事会監事候補に選出する√
2、今回の「会社の取締役会の交代選挙及び第5回取締役会の非独立取締役候補の指名について」
の議案」、「会社の取締役会の交代選挙及び第5回取締役会の独立取締役候補の指名に関する議
案』は「の改正に関する議案」が成立し、発効することを前提条件としなければならない。
3、今回の会議の審議提案はすでに会社の第4回取締役会第56回会議の審議によって採択された。
4、会社は中小投資家（上場会社の取締役、監事、高級管理者、単独を除く
あるいは会社の5%以上の株式を保有する株主以外の他の株主を合計して）単独で票を計算し、
開票結菓を披露する。
5、提案の開示状況：
上記の提案はすでに会社の第5回取締役会第56回会議で審議され、具体的な内容は詳しく
会社が中国証券監督管理委員会に指定した創業板情報開示サイト巨潮情報網
（http://www.cn.info.com.cn./)に公開された関連公告。
三、会議の登録などの事項
1、登録方式：
（1）法人株主は株主口座カード、公印を押す営業許可証のコピー、法定代表者を持つべきである
証明書と身分証明書は登録手続きを行います。法人株主が代理人に委託する場合は、代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、授権委託書（詳細は添付ファイル3を参照）、委託人株主口座カードを持って行う
登録手続きをする。
（2）自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主
代理人に委託する場合、代理人身分証明書、授権委託書（詳細は添付ファイル3を参照）、委託人株主帳
口座カード、依頼者身分証明書の登録手続き；
（3）異郷の株主は手紙やファックスで登録することができ、株主は「参加株主」に詳しく記入してください。
登録表」（詳細は添付ファイル2を参照）に登録を確認するため、手紙またはファックスは2022年6月4日中にお願いします。
午後12時までに会社の取締役会秘書事務室に送り、手紙やファックスは当社に到着する時間を基準としています。郵送先：梅河口市環城北路6号＊ Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) 証券部、郵送
編：135000（封筒には「株主総会」の文字を明記してください）。
2、現場登録時間：2022年6月8日、午前9：00-11：00、午後2：00-4：00。
3、現場登録場所：梅河口市環城北路6号＊ Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) 証券部。
4、注意事項：現場会議に出席する株主と株主代理人は関連証明書の原本を持って会議の開催30分前に会場に登記手続きをしてください。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会は株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムまたはインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)がインターネット投票に参加します。ネット投票に関する具体的な説明は添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1、今回の会議は半日の予定で、出席者の食事と宿泊、交通費及びその他の関連費用は自弁する。2、現場会議に出席する株主と株主代理人は会議開始の30分前に会議場所に到着し、身分証明書、株主口座カード、授権依頼書などの原本を持って、付箋を持って入場してください。
3、現場会議の連絡先
連絡先：梅河口市環城北路6号＊ Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) 取締役会秘書事務室
担当者：孫軍、王衍
電話：（04353752903
ファックス：（04353751886
郵便番号：135000
六、予備検査書類
1、第4回取締役会56回会議の決議；
2、第4回監事会27回会議の決議；
3、深セン証券取引所が要求したその他の調査書類。
ここに公告します。
Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) 取締役会2022年5月23日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、投票コードと投票略称：投票コードは「350108」、投票略称は「吉薬投票」である。2、採決意見または選挙票を記入する
採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
累積投票提案に対して、ある候補に投票した選挙票を記入する。上場会社の株主は、その所有する各提案グループの選挙票数を製限として投票しなければならず、株主が投票した選挙票数がその所有選挙票数を超えた場合、または差額選挙で応募者数を超えた場合、その提案グループが投票した選挙票はすべて無効投票と見なされます。ある候補者に同意しない場合は、その候補者に0票を投じることができます。
表二、累積投票製で候補者に投票した選挙票数記入一覧表
候補者への選挙票の記入
候補者AにX 1票X 1票を投じる
候補者BにX 2票X 2票
… …
合計はその株主が持っている選挙票を超えない。
各提案グループの下で株主が持っている選挙票の数は、次のようになります。
①非独立取締役（表1の提案5のように、同額選挙を採用し、応募者数は3人）の株主が所有する選挙票＝株主が代表する議決権付き株式総数×3
株主は所有する選挙票を3人の独立取締役候補に任意に分配することができるが、投票総数は所有する選挙票を超えてはならない。
②選挙監事（表1の提案10のように、差額選挙を採用し、当選者数は2位）
株主が所有する選挙票数=株主が代表する議決権のある株式総数×2
株主は2人の監事候補者に所有する選挙票を任意に分配することができるが、投票総数は所有する選挙票を超えてはならず、投票者数は2人を超えてはならない。
3、株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投資する
