証券コード： Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) 証券略称： Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) 公告番号：2022061号債券コード：128111債券略称：中鉱転債
Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) （以下「会社」または「当社」と略称する）第5回取締役会第22回会議は2022年5月23日に開催され、2022年6月8日（水）に2022年第2回臨時株主総会を開催することが決定した。今回の株主総会の関連事項を以下に公告する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回：2022年第2回臨時株主総会
2、株主総会招集者：会社取締役会
3、今回の株主総会の開催は「会社法」、「上場会社株主総会規則」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範的な文書、深セン証券取引所の業務規則と「会社定款」の規定に符合している。
4、会議の開催時間：
（1）現地会議開催日時：2022年6月8日（水）14：00
（2）ネット投票期間：2022年6月8日
その中で、深セン証券取引所取引システム（http://wltp.cn.info.com.cn.）ネット投票を行う具体的な時間は：2022年6月8日9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00；深セン証券取引所インターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)インターネット投票を行う具体的な時間は、2022年6月8日9時15分から15時までの任意の時間です。
5、会議の開催方式：今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合した方式で開催される。
会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.）会社の株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
株主総会に参加する方法：会社の株主は現場投票、深セン証券取引所取引システム投票、深セン証券取引所インターネットシステム投票のいずれかを選択するしかなく、同じ議決権で重複採決が発生した場合、第1回の有効投票結菓を基準とする。
6、会議の株式登録日：2022年6月1日
7、会議出席対象
（1）株式登記日に会社の株式を保有する普通株式株主またはその代理人；
株式登記日の2022年6月1日午後15時に上場したとき、中国証券登記決済有限会社深セン支社に登録された会社全体の普通株株主は、本通知の公布方式で株主総会に出席し、採決に参加する権利がある。現場会議に直接出席できない株主は、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができ（当該株主代理人は当社の株主である必要はなく、委任状の詳細は添付ファイル1を参照）、またはネット投票時間内にネット投票に参加することができる。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者；
（3）会社が招聘した弁護士；
（4）関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
8、現場会議の開催場所：北京市海淀区長春橋路11号万柳億城中心A座4階会社会議室
二、会議の審議事項
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00「会社が非公開開発行の株式条件に合緻する議案について」√
2.00「会社の2022年度非公開開発行株式案に関する議案」-
2.01発行株式の種類と額面価格√
2.02発行方式と発行時間√
2.03発行対象及び購入方法√
2.04発行価格と定価原則√
2.05発行数√
2.06限定販売期間√
2.07募集資金総額と用途√
2.08今回の発行前の繰越利益の手配√
2.09上場場所√
2.10今回の株式発行決議の有効期限√
3.00「会社のに関する議√
事件』
4.00「会社の√
議案
5.00「会社について用の実行可能性分析報告>の議案』
『会社の非公開発行株式の希薄化に関する即時リターン、補填を採用する√
6.00措置及び関連主体が約束した議案』
7.00『会社計画>に報告する議案』
8.00「株主総会の授権取締役会とその授権者の取り扱いについて√
今回の非公開株式発行に関する議案』
9.00「会社の改訂に関する議案」√
1、上記の提案はすでに会社の第5回取締役会の第22回会議と会社の第5回監事会の第18回会議で審議され、内容の詳細は2022年5月23日号を参照して「中国証券報」、「証券時報」及び巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)上の会社の公告。
2、議案2は項目ごとに採決する必要がある。
3、提案9は一般決議事項である。
4、提案1から提案8は特別決議案であり、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ有効議決権の3分の2以上が通過しなければならない。
5、すべての議案は中小投資家に対して単独で票を計算する。
三、会議の登録などの事項
1、登録時間：2022年6月6日（9：00-11：30、13：30-16：30）
2、登録場所： Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) 証券事務部
3、登録方式
（1）自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持って登録しなければならない。
（2）法人株主は営業許可証のコピー（公印を押す）、法定代表者授権依頼書、株主口座カードと出席者身分証明書を持って登録しなければならない。法人株主の法定代表者が自ら出席するには、本人身分証明書、営業許可証のコピー（公印を押す）、法定代表者証明書、株主口座カードを持って登録しなければならない。（3）委託代理人は本人身分証明書、授権委託書、委託人身分証明書、株主口座カードを持って登録しなければならない。
（4）異郷の株主は以上の関連証明書によって書面の手紙、メール、ファックスで登録することができる。
書面による手紙、メール、ファックスで登録して会社の証券部に届く締め切りは2022年6月6日16時30分です。
書面書簡送付先：北京市海淀区長春橋路11号万柳億城中心A座5階＊ Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) ＃＃証券事務部、書簡に「＊ Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) ＃＃2022年第2回臨時株主総会」の文字を明記してください。
郵便番号：100089
ファックス番号：01058815521
メールアドレス：[email protected].
授権依頼書のフォーマットは添付ファイル1を参照してください。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、会社の株主は深交所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の操作フローの詳細は添付ファイル2を参照してください。
五、その他の事項
1、会期半日、会議に出席する株主の食事と宿泊費と交通費は自弁する。
2、会議の連絡先
担当者：黄仁静王珊懿
連絡先：01058815527
ファックス：01058815521
連絡メール：[email protected].
連絡先：北京市海淀区長春橋路11号万柳億城中心A座5階
郵便番号：100089
3、参加者は10分前に会場に到着してください。六、書類を調べる1、会社の第5回取締役会の第22回会議の決議。2、会社の第5回監事会第18回会議の決議。ここに公告します。
Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) 取締役会2022年5月23日添付ファイル一：
委任状
本部門を代表して Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) 2022年第2回臨時株主総会に出席し、本部門を代表して以下の委託の意誌に基づいて以下の議案に投票するように依頼します。委任者が議決権の行使方法に具体的な指示を出さなければ、委任者は適切な方法である議案に賛成したり反対したり棄権したりすることができると考えています。
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提案コード提案名この列がチェックされている欄は反対棄権目に投票できることに同意している。
総議案：累積投票提案を除くすべての
100 √
提案
非累積投票提案
『会社が非公開発行株式に該当することについて√
1.00件の議案』
2.00「会社の2022年度非公開発行について-
株式案の議案』
2.01発行株式の種類と額面価格√
2.02発行方式と発行時間√
2.03発行対象及び購入方法√
2.04発行価格と定価原則√
2.05発行数√
2.06限定販売期間√
2.07募集資金総額と用途
