Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738)
今後3年間（2022年-2024年）の株主配当還元計画
Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) （以下「 Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) 」、「会社」と略称する）の利益分配政策の透明性をさらに強化し、会社の利益分配決定と監督メカニズムを完備し、健全化し、利益分配の連続性と安定性を保証し、投資家に合理的な投資リターンを与え、中小株主の合法的権益を確実に保護し、投資家が長期投資と理性的な投資理念を確立するよう誘導するため「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社現金配当（2022年改正）」「上場会社の現金配当に関する事項のさらなる実行に関する通知」などの関連法律法規と規範的な文書と会社定款の関連規定に基づき、企業の利益能力、経営発展計画、株主還元、社会資金コスト及び外部融資環境などの要素により、会社は「 Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) 未来3年間（2022年-2024年）株主配当リターン計画」を製定し、この計画はまだ会社の株主総会の審議を待たなければならない。具体的な内容は以下の通りです。
一、会社が本計画を製定して考慮する要素
会社は企業の長期的かつ持続可能な発展に着目し、会社の経営発展実態、発展戦略、企業の利益能力、社会資金コスト及び外部融資環境などの要素を総合的に分析した上で、会社が置かれている業界の特徴、現在の発展が置かれている段階、自身の経営モデル、利益レベル、キャッシュフロー状況、プロジェクト投資資金需要、銀行信用及び債権融資環境などの状況を十分に考慮し、会社の株式規模と株式構造が合理的であることを保証する前提の下で、株主の短期利益と長期利益を統一的に考慮し、利益分配に対して製度的な手配を行い、それによって投資家に対して持続的、安定的、科学的な配当リターン計画とメカニズムを確立し、会社の利益分配政策の連続性と安定性を保証し、株主全体の全体利益と会社の長期利益と持続可能な発展を両立させる。
二、本計画の製定原則
会社は連続的で安定した利益分配政策を積極的に実施し、投資家の合理的な投資収益と会社の長期的な発展を総合的に考慮しなければならない。会社は今後3年間（2022年-2024年）、現金配当を主とすることを堅持し、関連法律、法規及び会社定款の利益分配に関する規定に符合し、同時に利益分配政策の連続性と安定性を維持する場合、本計画を製定する。
三、会社の今後三年間（2022年-2024年）の株主還元の具体的な計画
（I）利益分配方式
会社は以下の形式で配当を分配することができます：1、現金；2、株；3、現金と株式を結合する。
現金配当を満たす条件の下で、現金配当を優先的に採用して利益分配を行わなければならない。会社は原則として年に1回利益を分配する。条件がある場合、会社の取締役会は会社の利益状況と資金需要状況に基づいて会社に中期現金配当を提案することができる。
（II）現金配当の具体的な条件と割合
会社が現金配当を実施するには、以下の条件を同時に満たす必要があります。
1、会社はその年に利益を実現し、かつ以前の年度の損失を補い、法によって積立金を抽出した後、累計未分配利益を正の値とし、現金の流れに余裕があり、現金配当を実施することは会社の後続の持続的な経営に影響しない。
2、監査機構は会社の当該年度財務報告に対して保留意見のない監査報告を発行し、会社は優先的に現金方式で配当を分配する。
会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、業界の特徴、発展段階、自身の経営モデル、利益レベル及び重大な資金支出の手配があるかどうかなどの要素を総合的に考慮し、会社はその年の利益で累計未分配利益が正の場合、現金方式で配当を分配し、毎年現金形式で分配される利益はその年に実現した分配可能利益の20%以上である。
会社が現金方式で配当を分配する場合は、以下の規定に従って行わなければならない。
1）会社の発展段階が成熟期に属し、重大な資金支出の手配がない場合、利益分配を行う際、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低80%に達するべきである。
2）会社の発展段階が成熟期に属し、重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う際、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低40%に達するべきである。
3）会社の発展段階が長期に属し、重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う際、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低20%に達するべきである。
会社の発展段階は区別しにくいが、重大な資金支出の手配がある場合は、前項の規定に従って処理することができる。重大な現金支出とは、会社が今後12ヶ月以内に対外投資、資産（土地使用権を含む）の買収、または設備の購入などの累計支出が会社の最近の監査純資産の10%を達成または超えたことを指す。（III）株式配当金を発行する具体的な条件
累計分配可能利益、積立金及びキャッシュフローの状況に基づいて、満額の現金配当及び会社株式の規模が合理的であることを保証する前提の下で、しかも会社の取締役会は株式配当を発行することが会社全体の株主の利益に有利であると判断した場合、会社は株式配当方式を採用して利益分配を行うことができ、具体的な配当割合は会社の取締役会の審議によって可決された後、株主総会の審議決定に提出する。
四、利益分配の決定プログラムとメカニズム
（I）会社の利益分配案は取締役会が作成し、審議し、可決した後、株主総会の承認を仰ぐ。取締役会は利益分配案を作成する際に、関係各方麺、特に独立取締役と中小株主の意見を聴取しなければならない。独立取締役は利益分配案に対して明確な意見を発表しなければならない。監査役は利益分配案の実行状況に対応して監督する。
（II）会社がその年に利益を得て分配できる利益があり、取締役会が現金方式で利益分配を行う方案を提出していない場合は、定期報告で原因を開示し、現金配当に使われていない資金留保会社の用途を説明しなければならない。独立取締役、監事会はこれに対して意見を発表しなければならない。
（III）会社は現金配当の具体案を製定する際、取締役会は現金配当のタイミング、条件と最低割合、調整の条件及びその他の決定プログラムの要求などのことを真剣に研究し、論証しなければならない。独立取締役は明確な意見を発表しなければならない。独立取締役は中小株主の意見を募集し、配当提案を提出し、取締役会の審議に直接提出することができる。株主総会は利益分配の具体的な方案に対して審議を行う前に、多種のルート（専用線電話の開通、董秘郵便受けの開設、中小投資家の会議への招待などを含むが、これらに限らない）を通じて積極的に株主、特に中小株主と交流を行い、中小株主の要求を十分に聴取し、中小株主の関心のある問題にタイムリーに回答しなければならない。
（IV）会社は会社定款で確定した現金配当政策及び株主総会で審議、承認された現金配当の具体案を厳格に実行しなければならない。確かに会社定款が確定した現金配当政策を調整または変更する必要がある場合は、会社定款が規定した条件を満たし、詳細な論証を経た後、相応の決定プログラムを履行し、株主総会に出席した株主が持つ議決権の2/3以上を通過しなければならない。
五、本計画の製定週期と調整メカニズム
会社は少なくとも3年ごとに会社の「今後3年間の株主配当還元計画」を見直し、株主（特に中小株主）、独立取締役、監査役の意見に基づいて、会社が実施している利益分配政策の評価と必要な修正を行い、この時間帯の会社株主配当還元計画を確定する。会社は今後3年間の株主配当還元計画を製定し、取締役会が株主総会に議案を提出して採決を行い、独立取締役はこれに対して独立意見を発表し、株主総会の審議を提出し、株主総会に出席する株主が持つ議決権の2/3以上を経て通過する必要がある。
六、会社の利益分配の情報開示
（I）会社は年度報告書において現金配当政策の製定と実行状況を詳しく開示し、以下の事項に対して特別説明を行うべきである：1、会社定款の規定または株主総会決議の要求に合緻するかどうか；2、配当基準と割合が明確ではっきりしているか。3、関連する意思決定プログラムとメカニズムが完備しているか。4、独立取締役が職責を履行し、しかるべき役割を菓たしたかどうか。5、中小株主が意見と要求を十分に表現する機会があるかどうか、中小株主の合法的権益が十分に保護されているかどうかなど。現金配当政策を調整または変更する場合は、調整または変更の条件やプログラムのコンプライアンスや透明性などについても詳しく説明します。
（II）現金配当政策を調整または変更した場合、調整または変更の条件とプログラムが規則と透明であるかどうかを詳しく説明する。
（III）証券の発行、重大な資産再編、合併分立または買収によって会社の製御権が変更される予定の場合、募集説明書または発行予定書、重大な資産再編報告書、権益変動報告書または買収報告書の中で募集または発行、再編または製御権が変更された後の会社の現金配当政策と相応の手配、取締役会の上述の状況に対する説明などの情報を詳しく開示しなければならない。
七、付則
本計画に規定されていないことは、関連する法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に基づいて実行される。本計画は会社の取締役会が説明し、株主総会の審議が通過した日から実施され、改訂時も同様である。 Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) 取締役会2022年5月23日
