Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) 独立取締役
第5回取締役会第22回会議の関連事項に関する独立意見「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」「上場会社独立取締役規則」及び会社定款の関連規定に基づき、私たちは Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、関連議案を審議した後、会社の第5回取締役会第22回会議で審議された非公開A株発行などの関連事項に対して、以下のような独立した意見を発表した。
1.会社は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社証券発行管理弁法」「上場会社非公開開発行株式実施細則」などの法律法規と規範性文書の非公開発行A株株式に関する関連規定に符合し、非公開発行A株株式の条件を備えている。2.会社の非公開発行株式の方案は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社証券発行管理弁法」「上場会社非公開開発行株式実施細則」などの法律法規と規範的な文書の規定に符合し、方案は合理的で、確実に実行可能で、会社及び中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
3.会社が今回の非公開発行株式のために作成した「 Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) 2022年度非公開開発行株式事前案」「 Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) 2022年度非公開開発行株式の募集資金運用に関する実行可能性分析報告」「 Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) 前回の募集資金使用状況に関する特別報告」は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社証券発行管理弁法」に符合する。「上場会社非公開開発行株式実施細則」などの法律法規と規範的な文書の規定は、会社や中小株主の利益を損なうことはない。
4.会社の今回の非公開発行株式の希薄化即時リターンの補填措置及び会社全体の取締役、高級管理者及び持株株主実際の支配者が会社の補填リターン措置を確実に履行できることに対する関連約束は、「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」、「国務院の資本市場の健全な発展のさらなる促進に関するいくつかの意見」、「先発と再融資、重大な資産再編の薄い即時リターンに関する事項に関する指導意見」に合致している。などの法律法規と規範的な文書の規定は、会社と中小投資家の利益を保護するのに有利である。
5.会社が今回の非公開発行A株のために作成した「 Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) 未来3年間（2022年-2024年）株主配当リターン計画」は「上場会社の現金配当に関する事項のさらなる実行に関する通知」と「上場会社の監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」（2022年改正）などの関連規定に符合し、会社と中小投資家の利益を保護するのに役立つ。
6.今回の非公開株式発行に関する事項はすでに会社の第5回取締役会第22回会議で審議され、会議の開催プログラム、採決プログラムは関連法律法規と規範性文書及び「＊ Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) 定款」の規定に合緻している。
以上のことから、上記の事項は関連法律、法規、規範性文書及び会社定款の規定に符合し、会社の利益に符合し、会社及び株主の利益を損なう状況は存在しないと考えられます。私たちは会社の独立取締役として上記の事項に同意します。
（本ページには本文がなく、「第5回取締役会第22回会議に関する独立意見」の署名ページ）独立取締役（署名）：呉淦国薄少川易冬
2022年5月23日
