証券コード： East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) 証券略称： East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) 公告番号：2022045 East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140)
非公開発行株式の事前修正状況の説明に関する公告
当社と取締役会の全員は、公告内容の真実、正確さ、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れがないことを保証します。
East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) （以下、「会社」「 East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) 」と略称する）2021年6月8日に開催された第7回取締役会第8回会議、2021年7月30日に開催された2021年第2回臨時株主総会は、「会社の非公開A株発行事前案に関する議案」などの関連議案を審議、採択し、会社の株主総会が会社の取締役会に今回の非公開株発行に関することを全権で処理することを許可した。
2022年5月20日、会社は第7回取締役会第22回会議を開き、「会社の非公開開発行の株式事前案（改訂稿）に関する議案」などの議案を審議、採択した。今回の2021年度非公開発行株式の事前案の主な改訂状況について以下のように説明します。
事前案章節の章節内容の改訂状況
1.今回の非公開発行の審議プログラムを更新した場合2.発行株式数の上限、募集資金総特別提示特別提示額、予約数、予約金額などの事項を修正した。
3.募集資金投資プロジェクトの金額を修正した
4.2021年度利益分配事前案状況を追加
5.化三院保有会社の株式比率を修正した
一、発行者は基本的に会社の登録資本金と法定代表者を改正した。
状況
三、発行対象及び
会社との関係は化三院保有会社の株式比率を修正した。
第一節今回の非公係
A株の株式を発行する方1.募集資金総額と発行数量の上限、化案の概要4、今回の非公開3院と陝炭グループの購入金額と購入数量を修正した。
発行スキーム概要2.2021年度利益分配の事前案状況を追加した。
3.募集資金投資プロジェクトの金額を修正した
五、今回の非公開
発行構成が化三院保有会社の株式比率を修正したかどうか
関連取引
事前案章節の章節内容の改訂状況
六、今回の非公開1.会社の総株式と化三院の保有会社株式の発行が比率を招くかどうかを修正した。
会社の製御権は2.発行後化三院保有会社の株式比率を改正した。
変化が生じる
八、今回の非公開
発行案はすでに履行された関連決定プログラムを更新した。
僧侶になるには履行が必要だ。
のプログラム
一、化学工業第1.化三院の法定代表者を更新した。
三設計院は有限2.化三院の財務データを更新した。
第二節発行対象会社
の基本状況二、 Shaanxi Coal Industry Company Limited(601225) 化
工グループ有限責任は陝炭グループの財務データを更新した。
会社を担当する
一、協議主体及び
第三節条件付き学生の締結時間条件付き発効株式購入契約の補充効菓を追加した株式購入契約二、購入金額、契約関連内容及び補充契約概要数量と購入者
式
第四節条件付き学生
効率的な戦略的パートナーシップ契約-
概要
1.募集資金投資プロジェクトの投資総額及び立案、今回の募集資金の募集資金金額を修正した
第五節取締役会の関金の使用計画2.2021年度利益分配予定案が可決された後、今回の募集資金に募集し、資金を集めて手配することを追加した。
使用の実行可能性分析二、今回の募集資
金投資プロジェクトの更新は資金投資プロジェクトの審査・認可処理状況を募集した。
基本的な状況
第六節取締役会関
今回の発行は会社に対して–
影響の検討と分析第7節今回の発行4、審査リスクはまだ履行しなければならない審査プログラムに関するリスクを更新した第8節会社の利益2、最近3年間の現潤分配政策及び執行金配当及び未分割は会社の最近3年間の現金配当状況を更新した。
情況と利益の使用状況
状況
一、今回の発行対1.発行株式数の上限、募集資金総額の第9節今回の非公開会社の主要財務2を修正した。財務指標の影響を更新した試算開発行の株式の薄さ、すなわち指標の影響期のリターンと補填措置の3、今回の発行募集は会社の現在の人員備蓄状況、資質と技術集資金の必要な術備蓄状況を更新した。
事前案章節の章節内容の改訂状況
性、合理性及び与
会社の既存業務
相関性の分析
第10節その他の必要性–
開示する事項
会社の2021年第2回臨時株主総会の授権によって、今回の非公開発行株式事前案の改訂事項は株主総会の審議を提出する必要はない。会社の非公開発行株式事前案（改訂稿）の全文は2022年5月24日に発表された巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
ここに公告します。
East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) 取締役会2022年5月23日
