証券コード： East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) 証券略称： East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) 公告番号：2022042 East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140)
7期22回取締役会（現場結合通信）の決議公告当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証した。
一、取締役会会議の開催状況
＊ East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) （以下「会社」「＊ East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) 」と略称する）第7回取締役会第22回会議通知は2022年5月10日に電子メールで送信され、会議は2022年5月20日に会社A棟1906会議室で現場結合通信方式で開催された。会議は李立新理事長が主宰し、取締役7人、実際に取締役7人が出席し、委託されていない。会社の一部の監事、高級管理者が会議に列席した。会議の招集、開催、採決手続きは「中華人民共和国会社法」などの法律法規及び会社の「定款」の関連規定に合緻する。
二、取締役会会議の審議状況
書面投票による採決を経て、会議の形成決議は以下の通りである。
（I）「会社の非公開開発行A株の調整案に関する議案」を項目ごとに審議、採択する。
1.発行対象及び予約方式
採決結菓：有効採決票5票、うち同意5票、反対0票、棄権0票。李立新理事長、王誌遠取締役は関連取締役として採決を回避した。
2.定価基準日、発行価格と定価原則
採決結菓：有効採決票5票、うち同意5票、反対0票、棄権0票。李立新理事長、王誌遠取締役は関連取締役として採決を回避した。
3.発行数量
採決結菓：有効採決票5票、うち同意5票、反対0票、棄権0票。李立新理事長、王誌遠取締役は関連取締役として採決を回避した。
4.資金の使途を募集する
採決結菓：有効採決票5票、うち同意5票、反対0票、棄権0票。李立新理事長、王誌遠取締役は関連取締役として採決を回避した。
会社の2021年第2回臨時株主総会の授権によって、本議案は株主総会の審議を提出する必要はない。詳細は2022年5月24日付の「証券時報」と巨潮情報網に掲載された East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) 2022044号「会社の非公開開発行A株の調整案に関する公告」を参照してください。
会社の独立取締役はこれに対して事前承認と独立意見を発表し、2022年5月24日に全文を発表した。
（II）「会社非公開開発行の株式事前案（改訂稿）に関する議案」を審議、採択する。採決結菓：有効採決票5票、うち同意5票、反対0票、棄権0票。李立新理事長、王誌遠取締役は関連取締役として採決を回避した。
会社の2021年第2回臨時株主総会の授権によって、本議案は株主総会の審議を提出する必要はない。詳細は2022年5月24日付の「証券時報」と巨潮情報網に掲載された East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) 2022045号「非公開開発行の株式事前修正状況の説明に関する公告」を参照してください。「非公開発行株式事前案（改訂稿）」の全文は2022年5月24日に発表された巨潮情報網に掲載された。
会社の独立取締役はこれに対して事前承認と独立意見を発表し、2022年5月24日に全文を発表した。
（III）「非公開開発行の株式希薄化に関する即時収益が会社の主要な財務指標に与える影響及び会社が措置と関連主体の承諾（改訂稿）を講じる議案」の採決結菓を審議、採択した：有効採決票は5票で、その中で5票に同意し、0票に反対し、0票を棄権した。李立新理事長、王誌遠取締役は関連取締役として採決を回避した。
会社の2021年第2回臨時株主総会の授権によって、本議案は株主総会の審議を提出する必要はない。詳細は2022年5月24日付の「証券時報」と巨潮情報網に掲載された East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) 2022046号「非公開開発行の株式の希薄化による会社の主要な財務指標への影響と会社が措置を取る予定であることと関連主体の承諾（改訂稿）に関する公告」を参照してください。
会社の独立取締役はこれに対して事前承認と独立意見を発表し、2022年5月24日に全文を発表した。
（IV）「会社の今回の非公開開発行A株の関連取引に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：有効採決票5票、うち同意5票、反対0票、棄権0票。李立新理事長、王誌遠取締役は関連取締役として採決を回避した。
会社の2021年第2回臨時株主総会の授権によって、本議案は株主総会の審議を提出する必要はない。詳細は2022年5月24日付の「証券時報」と巨潮情報網に掲載された East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) 2022047号「特定のオブジェクトと条件付きで発効する株式購入契約の補充契約及び関連取引に関する公告」を参照してください。
会社の独立取締役はこれに対して事前承認と独立意見を発表し、2022年5月24日に全文を発表した。
（Ⅴ）「会社と化学工業第三設計院有限会社が条件付きで発効する株式購入協議の補充協議に署名することに関する議案」を審議、採択する。
採決結菓：有効採決票5票、うち同意5票、反対0票、棄権0票。李立新理事長、王誌遠取締役は関連取締役として採決を回避した。
会社の2021年第2回臨時株主総会の授権によって、本議案は株主総会の審議を提出する必要はない。詳細は2022年5月24日付の「証券時報」と巨潮情報網の East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) 2022047号「特定の対象との署名条件付きで発効する株式購入契約の補充契約及び関連取引に関する公告」を参照してください。
会社の独立取締役はこれに対して事前承認と独立意見を発表し、2022年5月24日に全文を発表した。
（Ⅵ）「会社と＊ Shaanxi Coal Industry Company Limited(601225) ＃＃化学工業グループ有限責任会社が条件付きで発効する株式購入契約に署名する補充契約に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：有効採決票7票、うち同意7票、反対0票、棄権0票。会社の2021年第2回臨時株主総会の授権によって、本議案は株主総会の審議を提出する必要はない。詳細は2022年5月24日付の「証券時報」と巨潮情報網の East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) 2022047号「特定の対象との署名条件付きで発効する株式購入契約の補充契約及び関連取引に関する公告」を参照してください。
会社の独立取締役はこれに対して事前承認と独立意見を発表し、全文は2022年5月24日に巨潮情報網に発表された。
三、予備検査書類
会議に出席した取締役が署名し、取締役会の印鑑を押した会社の7期22回の取締役会決議を経た。
ここに公告します。
East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) 取締役会2022年5月23日
