証券コード： East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) 証券略称： East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) 公告番号：2022043 East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140)
第7回監事会第16回会議決議公告
当社と監事会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会会議の開催状況
East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) （以下「会社」「 East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) 」と略称する）第7回監事会第16回会議通知は2022年5月10日に電子メールで送信され、会議は2022年5月20日に会社A棟1606会議室の現場で開催され、会議は監事会の張絵錦主席が主催し、監事3人、実際に監事3人に到着しなければならない。「中華人民共和国会社法」などの法律法規及び会社の「定款」などの関連規定に符合する。
二、監事会会議の審議状況
書面投票による採決を経て、会議の形成決議は以下の通りである。
（I）「会社の非公開開発行A株の調整案に関する議案」を項目ごとに審議、採択する。
監査役会は、2021年度のA株非公開発行案の調整係会社が2019年の製限株激励計画の一部の製限株買い戻しの抹消を完了し、2021年度の利益分配を行う予定で、「会社法」「証券法」及び「上場会社証券発行管理弁法」と「上場会社非公開開発行株実施細則」などの法律、法規と規範性文書の関連規定。2021年の第2回臨時株主総会の授権に基づき、今回の調整は株主総会の審議を提出する必要はなく、プログラムの合法的なコンプライアンスを審議する必要がある。会社が2021年度の非公開株式発行案に対する調整に同意した。
1.発行対象及び予約方式
採決結菓：有効採決票2票、うち同意2票、反対0票、棄権0票。監事会の張絵錦主席は関連監事として採決を回避した。
2.定価基準日、発行価格と定価原則
採決結菓：有効採決票2票、うち同意2票、反対0票、棄権0票。監事会の張絵錦主席は関連監事として採決を回避した。
3.発行数量
採決結菓：有効採決票2票、うち同意2票、反対0票、棄権0票。監事会の張絵錦主席は関連監事として採決を回避した。
4.資金の使途を募集する
採決結菓：有効採決票2票、うち同意2票、反対0票、棄権0票。監事会の張絵錦主席は関連監事として採決を回避した。
詳細は2022年5月24日付の「証券時報」と巨潮情報網に掲載された East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) 2022044号「会社の非公開開発行A株の調整案に関する公告」を参照してください。（II）「会社非公開開発行の株式事前案（改訂稿）に関する議案」を審議、採択する。審査を経て、監事会は、今回の非公開発行株の事前案の改訂係会社に対して2019年製限株激励計画の一部製限株の買い戻し抹消を完了し、2021年度の利益分配を行う予定だと考えている。「会社法」「証券法」及び「上場会社証券発行管理弁法」「上場会社非公開開発行株式実施細則」「公開発行証券の会社情報開示内容とフォーマット準則第25号–上場会社非公開発行株式事前案と発行状況報告書」などの法律、法規と規範性文書の関連規定に符合する。2021年の第2回臨時株主総会の授権に基づき、今回の改正は株主総会の審議を提出する必要はなく、プログラムの合法的なコンプライアンスを審議する必要がある。会社が非公開発行株式の事前案に対する改訂と調整に同意する。採決結菓：有効採決票2票、うち同意2票、反対0票、棄権0票。監事会の張絵錦主席は関連監事として採決を回避した。
詳細は2022年5月24日付の「証券時報」と巨潮情報網に掲載された East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) 2022045号「非公開開発行の株式事前修正状況の説明に関する公告」を参照してください。「非公開発行株式事前案（改訂稿）」の全文は2022年5月24日に発表された巨潮情報網に掲載された。
（III）「非公開開発行の株式希薄化に関する即時収益が会社の主要な財務指標に与える影響及び会社が措置と関連主体の承諾（改訂稿）をとる議案」を審議、採択した。審査を経て、監査役会は、会社が2019年の製限株激励計画の一部の製限株の買い戻しの抹消を完了し、2021年度の利益分配を行うことを考慮し、中小投資家の利益を保障するために、会社は今回のA株公開発行事項の希薄即時リターンが会社の主要な財務指標に与える影響について分析し、希薄された即時リターンを埋める具体的な措置を製定し、関連法律、法規と規範的な文書の規定。2021年の第2回臨時株主総会の授権に基づき、今回の改正は株主総会の審議を提出する必要はなく、プログラムの合法的なコンプライアンスを審議する必要がある。会社がこの事項に対する改訂に同意する。
採決結菓：有効採決票2票、うち同意2票、反対0票、棄権0票。監事会の張絵錦主席は関連監事として採決を回避した。
詳細は2022年5月24日付の「証券時報」と巨潮情報網に掲載された East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) 2022046号「非公開開発行の株式の希薄化による会社の主要な財務指標への影響と会社が措置を取る予定であることと関連主体の承諾（改訂稿）に関する公告」を参照してください。（IV）「会社の今回の非公開開発行A株の関連取引に関する議案」を審議、採択した。
審査を経て、監事会は、化三院と陝炭グループが今回非公開で発行した株式を購入することは「会社法」「証券法」などの法律法規と会社の「定款」の規定に符合し、この関連取引事項は公平、公正の原則に符合すると考えている。2021年の第2回臨時株主総会の授権により、この関連取引事項は株主総会の審議を提出する必要はなく、プログラムの合法的なコンプライアンスを審議する必要がある。採決結菓：有効採決票2票、うち同意2票、反対0票、棄権0票。監事会の張絵錦主席は関連監事として採決を回避した。
詳細は2022年5月24日付の「証券時報」と巨潮情報網に掲載された East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) 2022047号「特定のオブジェクトと条件付きで発効する株式購入契約の補充契約及び関連取引に関する公告」を参照してください。
（Ⅴ）「会社と化学工業第三設計院有限会社が条件付きで発効する株式購入協議の補充協議に署名することに関する議案」を審議、採択する。
審査を経て、監事会は、会社が2019年の製限株激励計画の一部の製限株の買い戻しの抹消を完了し、2021年度の利益分配を行うことを考慮して、会社と化三院が補充協定を締結し、関連法律、法規と規範性文書の規定に合緻すると考えている。
2021年の第2回臨時株主総会の授権に基づき、今回の補充協議に署名するには株主総会の審議を提出する必要はなく、プログラムの合法的なコンプライアンスを審議する必要がある。会社が今回の非公開発行に関することについて、化三院と補充協議を締結することに同意した。
採決結菓：有効採決票2票、うち同意2票、反対0票、棄権0票。監事会の張絵錦主席は関連監事として採決を回避した。
詳細は2022年5月24日付の「証券時報」と巨潮情報網に掲載された East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) 2022047号「特定のオブジェクトと条件付きで発効する株式購入契約の補充契約及び関連取引に関する公告」を参照してください。
（Ⅵ）「会社と＊ Shaanxi Coal Industry Company Limited(601225) ＃＃化学工業グループ有限責任会社が条件付きで発効する株式購入契約に署名する補充契約に関する議案」を審議、採択した。
審査を経て、監事会は、会社が2019年の製限株激励計画の一部の製限株の買い戻しの抹消を完了し、2021年度の利益分配を行うことを考慮して、会社と陝炭グループが補充協定を締結し、関連法律、法規、規範的な文書の規定に合緻すると考えている。2021年の第2回臨時株主総会の授権に基づき、今回の補充協議に署名するには株主総会の審議を提出する必要はなく、プログラムの合法的なコンプライアンスを審議する必要がある。会社が今回の非公開発行に関することについて、陝炭グループと補充協定を締結することに同意した。
採決結菓：有効採決票3票、うち同意3票、反対0票、棄権0票。詳細は2022年5月24日付の「証券時報」と巨潮情報網に掲載された East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) 2022047号「特定のオブジェクトと条件付きで発効する株式購入契約の補充契約及び関連取引に関する公告」を参照してください。
三、予備検査書類
会議に出席した監事の署名を経て、監事会の印鑑を押した会社の7期16回の監事会の決議。ここに公告します。
East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) 監事会2022年5月23日
