証券コード：00048200488証券略称： Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) 晨鳴B公告番号：2022033 Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488)
第9回取締役会第24回臨時会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) （以下「会社」と略称する）第9回取締役会第24回臨時会議の通知は2022年5月16日に書面、メールで取締役の皆様に届き、会議は2022年5月23日に通信方式で開催されました。会議には取締役9人、実際には取締役9人が参加しなければならない。今回の取締役会の開催は国の関連法律、法規と「会社定款」の規定に合緻している。
会議に出席した取締役は今回の会議の各議案を真剣に審議し、会議の決議を形成した。
一、「第10回取締役会の非独立取締役候補の選挙に関する議案」を審議、採択した。
会社の第9回取締役会が任期満了になることを考慮して、取締役会指名委員会は取締役会に第10回取締役会の非独立取締役候補7名を指名し、任期は3年で、その中：執行役員5名、非執行役員2名。
会社の取締役会は陳洪国さん、胡長青さん、李興春さん、李峰さん、李偉先さんを会社の第10回取締役会執行役員候補に指名することに同意した。韓亭徳氏、李伝軒氏を会社の第10回取締役会非執行取締役候補に指名した（個人履歴書は添付ファイル1を参照）。同時に、授権会社の理事長代表会社は第10回非独立取締役と取締役サービス契約を締結した。
会社の第10回取締役会における会社の高級管理職を兼任する取締役の数は、会社の取締役総数の2分の1を超えていない。
この議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要があり、今回の非独立取締役候補者選挙は累積投票製の投票で採決される。
本議案の採決結菓：同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
二、「第10回取締役会の独立非執行取締役候補の選挙に関する議案」を審議、採択した。
会社の取締役会は李誌輝さん、孫剣非さん、楊彪さん、尹美群さんを会社の第10回取締役会の独立非執行取締役候補に指名することに同意した（個人履歴書は添付ファイル2を参照）。任期は3年。同時に、授権会社の理事長代表会社は第10回独立非執行取締役と取締役サービス契約を締結した。
この議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要があり、今回の独立非執行役員候補者選挙は累積投票製の投票で採決される。会社は上述の独立非執行取締役候補資料を深セン証券取引所に報告し、在任資格と独立性はまだ深セン証券取引所の届出審査を経て異議がなければならない後、株主総会側は採決を行うことができる。
本議案の採決結菓：同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
三、「第10回取締役会非執行取締役と独立非執行取締役手当に関する議案」を審議、採択した。
会社の法人管理活動の効率的な展開を保証し、会社の非執行取締役と独立非執行取締役の労働権益を保障するため、他の同規模の上場会社の取締役報酬状況を参照し、会社の実際の経営状況及び非執行取締役と独立非執行取締役の仕事内容を結合し、会社の取締役会は第10回取締役会の非執行取締役と独立非執行取締役手当を人民元20万元（税込）/人/年とすることに同意した。毎月配布する。
この議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
本議案の採決結菓：同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
四、「の改訂に関する議案」を審議、採択した。
「会社定款」の具体的な改訂内容は以下の表の通りである。
改訂前改訂後
第180条会社は取締役会を設置し、取締役会は9第180条会社が取締役会を設置し、取締役会は名取締役で構成され、理事長1人、副理事長1-211人の取締役で構成され、理事長1人、副理事長人を設置する。1-2人です。
この議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
本議案の採決結菓：同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
五、「（草案、B株の上場地転換後の適用）の改訂に関する議案」「会社定款」（草案、B株の上場地転換後の適用）の具体的な改訂内容を審議、採択した。
改訂前改訂後
第180条会社は取締役会を設置し、取締役会は9第180条会社が取締役会を設置し、取締役会は名取締役で構成され、理事長1人、副理事長1-211人の取締役で構成され、理事長1人、副理事長人を設置する。1-2人です。
この議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
本議案の採決結菓：同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
六、「取締役会議事規則の改訂に関する議案」を審議、採択した。
「取締役会議事規則」の具体的な改訂内容は以下の表の通りである。
改訂前改訂後
第4条取締役会は9人の取締役で構成され、取締役会は11人の取締役で構成され、理事長1人、副理事長1-2人を設置する。取締役は自然1人、副社長1-2人です。取締役は自然人、公人であり、会社の全取締役は法律、行政法規、司の全取締役は法律、行政法規、部門規則部門規則と「会社定款」などの関連規定に基づいて、公と「会社定款」などの関連規定に対して会社に忠実な司に忠実な義務と勤勉な業務を負っている。義務と勤勉な業務。
この議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
本議案の採決結菓：同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
七、「董監高責任保険の購入に関する議案」を審議した。
会社のリスク管理システムをさらに完備させ、会社の運営リスクを下げ、会社の取締役、監事、高級管理者がその職責範囲内でより十分に権力を行使し、職責を履行し、会社と投資家の権益を守ることを促進するために、会社は全体の取締役、監事と高級管理者のために責任保険を購入し、賠償限度額は人民元5000万元を超えず、保険料支出は40万元/年を超えない。具体的には最終的に締結された保険契約に準じる。
本議案の採決結菓：同意票0票、反対票0票、棄権票0票。全取締役はすでにこの議案の採決を回避し、この議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に直接提出した。
詳細は、同日公開された巨潮情報サイト（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。及び香港の連絡所のウェブサイト（www.hkex.com.hk）の関連公告。
八、「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。
会社の取締役会は2022年6月15日14時30分に山東省寿光市農聖東街2199号会社研究開発センター会議室で会社の2022年第1回臨時株主総会を開催することを決定した。
本議案の採決結菓：同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
詳細は、同日公開された巨潮情報サイト（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。及び香港の連絡所のウェブサイト（www.hkex.com.hk）の関連公告。
ここに公告します。
Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) 取締役会二〇二年五月二十三日
添付ファイル1：非独立取締役個人履歴書執行役員候補者履歴書：
陳洪国さん、57歳、中国共産党党員、本科学歴、高級経済師。全国軽工業システムベストテン傑出した青年ポストのベテラン、山東省富民興魯労働褒章受賞者、山東省優秀企業家、全国メーデー労働褒章受賞者、全国優秀創業企業家、米国鋭思「年度最優秀CEO賞」受賞者、中国軽工業連合会理事会副会長を務め、1987年に当社に加入し、職場主任、工場長、副社長、武漢晨鳴漢陽紙業株式会社の理事長、会社の社長などの職務、現在会社の持株株主である晨鳴持株有限会社の理事長兼社長、会社の理事長、党委員会書記を務めている。
現在、陳洪国さんは会社のA株31080044株を持っています。陳洪国さんは会社の副社長李雪芹さんの配偶者です。中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受ける状況は存在しない。犯罪の擬いが司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の擬いがあり、中国証券監督管理委員会に立件され、調査されたりしても明確な結論が出ていない場合はない。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりする状況は存在しない。「会社法」などの関連法律法規に規定された取締役を務めてはならない状況は存在せず、それは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「深セン証券取引所株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定、「会社定款」などの要求に符合する職務資格である。
胡長青さん、56歳、中国共産党党員、本科学歴。1988年に会社に加入し、会社の技術改革部長、工場長、副社長などの職務を歴任し、現在、会社の持株株主である晨鳴持株有限会社の取締役、会社の副理事長を務めている。現在、胡長青氏は会社のA株5042857株を保有している。当社の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がない。中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受ける状況は存在しない。犯罪の擬いが司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の擬いがあり、中国証券監督管理委員会に立件され、調査されたりしても明確な結論が出ていない場合はない。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりする状況は存在しない。「会社法」などの関連法律法規に規定された取締役を務めてはならない状況は存在せず、それは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「深セン証券取引所株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定、「会社定款」などの要求に符合する職務資格である。李興春氏、56歳、南京大学工学管理学院金融工学博士、上海金融学院客員教授。携程旅行網、富友証券有限責任会社、西部発展持株有限会社などに就職し、実業、証券、信託などの分野で30年以上の経験を持っている。現在、利得科学技術有限会社の理事長、西部利得基金管理有限会社の取締役、 Huadian Power International Corporation Limited(600027) 独立取締役、昆朋資産管理株式会社の理事長、会社の副理事長を務めている。
現在、李興春氏は会社のA株500000株を保有している。当社の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がない。中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受ける状況は存在しない。犯罪の擬いが司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の擬いがあり、中国証券監督管理委員会に立件され、調査されたりしても明確な結論が出ていない場合はない。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりする状況は存在しない。「会社法」などの関連法律法規に規定された取締役を務めてはならない状況は存在せず、それは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「深セン証券取引所株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定、「会社定款」などの要求に符合する職務資格である。李峰さん、48歳、中国共産党党員、本科学歴。1992年に会社に加入し、会社の職場主任、社長補佐、武漢晨鳴漢陽紙業株式会社の理事長、マーケティング監督、副社長、社長などの職務を歴任し、現在、会社の持株株主である晨鳴持株有限会社の取締役、会社の執行役員兼金融事業部の理事長を務めている。現在、李峰さんは会社のA株3906027株を持っていて、会社の副社長李雪芹さんの弟です。中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受ける状況は存在しない。犯罪の擬いが司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の擬いがあり、中国証券監督管理委員会に立件され、調査されたりしても明確な結論が出ていない場合はない。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりする状況は存在しない。「会社法」などの関連法律法規に規定された取締役を務めてはならない状況は存在せず、それは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「深セン証券取引所株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定、「会社定款」などの要求に符合する職務資格である。
李偉先さん、40歳、大学院生の学歴。2002年に当社に入社し、会社の販売会社深セン塗布紙会社の副社長、山東 Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) 販売有限会社の社長、生活紙会社の副社長、販売会社のマーケティング副監督、マーケティング監督、グループの総経理、金融事業部の理事長を歴任した。
