証券コード： East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) 証券略称： East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) 公告番号：2022049 East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140)
2021年度株主総会の開催に関する提示的な公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) （以下「会社」「当社」「 East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) 」と略称する）第7回取締役会第20回会議の決議によると、当社は2022年5月27日に現場でネット投票方式と結びつけて会社の2021年度株主総会を開催し、2022年4月28日に「証券時報」、巨潮情報はネット上で「2021年度株主総会の開催に関する通知」を発表した（ East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) 2022036号）。
中国証券監督管理委員会の「社会公衆株株主権益保護の強化に関するいくつかの規定」などの要求に基づき、同社は現在2021年度株主総会の関連事項を再び以下のように公告している。
一、会議の基本状況
（I）株主総会の回：2021年度株主総会
（II）招集者：当社取締役会
（III）会議開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会は第7回取締役会第20回会議決議に基づいて開催される。今回の株主総会の招集、開催プログラムは関連法律法規、深セン証券取引所の業務規則と当社の「定款」などの規定に合緻している。
（IV）開催時間：
現地会議開始時間：2022年5月27日（金）午後14：30
ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年5月27日9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された時間は2022年5月27日9時から15時までです。
（8548）開催方式：今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合する方式を採用する。会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかの方法を選択しなければならない。もし同じ議決権で重複投票採決が発生した場合、第1回投票の結菓に準じる。
（Ⅵ）株式登記日：2022年5月23日（月）
（8550）出席対象：
1.株式登記日に当社の株式を保有する全株主またはその代理人；
2022年5月23日（月）午後の終値時点で、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録されている当社の全株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はありません。
当社の持株株主である化学工業第三設計院有限会社などの関連先は今回の株主総会で関連取引議案に対して採決を回避し、2022年4月28日に発表された「証券時報」と巨潮情報網上の East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) 2022028号「第7回理事会第20回会議決議公告」を参照してください。また、上記の関連株主は他の株主の投票依頼を受けません。
2.当社の取締役、監事、高級管理者；
3.当社が招聘した証人弁護士など。
（i）会議場所：当社A棟302会議室（安徽省合肥市包河区望江東路70号）
二、会議の審議事項
表一：今回の株主総会提案コード表
提案コメント
コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会活動報告√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会活動報告√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年年次報告及び要約√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算と2022年財務予算報告√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配議案√
6.00中化工程グループ財務有限会社との金融サービス契約の更新について
議案
7. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度日常関連取引の確認と2022年度日常関√
連合取引予想の議案
8. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度の銀行与信申請に関する議案√
9.00立信会計士事務所（特殊普通パートナー）の招聘について会社√
2022年度監査機構の議案
上述の9つの議案はすべて普通決議事項であり、株主総会に出席して持つ議決権の1/2以上が通過しなければならない。
上記の議案は当社の第7回取締役会第20回会議、第7回監事会第14回会議の審議を経て可決された。具体的な内容の詳細は、当社が2022年4月28日に発表した「証券時報」、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。上の関連材料。
上記の第5、第6、第7、第9の議案は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項であり、会社は中小投資家（上場会社の取締役、監事、高級管理者及び上場会社の5%以上の株式を単独または合計して保有する株主を除く他の株主を指す）の採決に対して単独で計算し、単独で計算した結菓は公開される。
化学工業第三設計院有限会社などの関連株主は第6、第7項議案に対して採決を回避した。
当社の独立取締役は今回の年度株主総会に職務報告を行う。独立取締役の叙職報告は今回の年度株主総会の議案としてはならない。
三、会議の登録方法
1.登録方式：
自然人株主が自ら会議に出席する場合は、本人の身分証明書、株主口座カードなどの株式証明書を持って登録しなければならない。自然人株主委託代理人が会議に出席する場合は、本人身分証明書、授権委任書、委任者株主口座カード、委任者身分証明書を持っていなければならない。
法人株株主の法定代表者が自ら会議に出席する場合は、本人の身分証明書、営業許可証のコピー（公印を押す）、証券口座カードを持って登録しなければならない。法人株株主が代理人に会議に出席するように委託する場合は、代理人身分証明書、法人授権委託書、営業許可証のコピー（公印を押す）、証券口座カードを持って登録しなければならない。
異郷の株主はファックスまたは手紙で登録でき、2022年5月26日午後17時までにファックスまたは手紙で当社に送らなければならない。ファックスで登録された株主は、現場会議に出席する際に上記の資料の原本を提出しなければならない。当社は電話登録をしません。
2.登録場所：安徽省合肥市望江東路70号会社A棟1607室
通信住所：安徽省合肥市望江東路70号（郵便番号：230024）
書簡登録住所：取締役会事務室、「年度株主総会」の文字を明記する
ファックス番号：055163631706
3.登録時間：2022年5月25日、26日（9：00-17：00）
四、ネット投票に参加する投票プログラムのその他の事項
今回の株主総会では、深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1.会議の連絡先
連絡先：安徽省合肥市望江東路70号（郵便番号：230024）
担当者：張学明、孫政
連絡先：05516362658905516362676813856 Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499)
ファックス番号：055163631706
2.会議時間は半日を予定しており、会議に出席する人は食事と宿泊、交通費は自弁する。
3.ネットワーク投票システムの異常状況の処理方式
ネット投票期間中、ネット投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の株主総会のプロセスは当日の通知に従って行われる。
六、予備検査書類
1.当社の第7回取締役会第20回会議決議など。
2.深交に必要な他の書類。
ここに公告します。
添付ファイル一：ネット投票に参加する具体的な操作フロー
添付書類二：授権依頼書
East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) 取締役会
2022年5月23日
添付ファイル1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)が投票に参加します。一、ネット投票のプログラム
（I）投票コード：362140；投票略称：東華投票
（II）採決意見の記入
非累積投票提案に対して、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1.投票時間：2022年5月27日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2.株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができます。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じた投票プログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年5月27日午前9時15分で、終了時間は2022年5月27日午後3時です。
2.株主はインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットワークサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ウェブサイトhttp://wltpに登録することができる。cn.info.com.cn. のインターネット投票システムで、所定時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付書類二：授権依頼書
委任状
私/本部門は East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) の株主として、私/本部門を代表して会社の2021年度株主総会に出席し、今回の会議議案に対して以下の採決権を行使することを全権委任します。本人/本部門が会議の審議事項に具体的な指示をしていない場合、受託者は自分の意思で採決する権利がある/ない。
本会議の関連議案に対する本人/本部門の採決意見は以下の通りである。
備考反廃棄提案意対権コード提案名この列にチェックを付ける
の欄で
に投票
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会活動報告√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会活動報告√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年年次報告及び要約√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算と2022年財務予算報告√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配議案√
6.00中国化工事グループ財務有限会社との金融継続について√
サービス契約の議案
7. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度日常関連取引の確認と2022年度√
日常関連取引予想の議案
8. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度の銀行与信申請に関する議案√
9.00説明
