証券コード：00048200488証券略称： Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) 晨鳴B公告番号2022044 Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) （以下「会社」と略称する）第9回取締役会第24回臨時会議決議によると、会社は2022年6月15日（水）に会社の2022年第1回臨時株主総会を開催する予定で、会議の状況を以下のように通知します。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回： Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) 2022年第1回臨時株主総会
2、会議招集者：会社取締役会
今回の株主総会の開催はすでに会社の第9回取締役会の第24回臨時会議で審議された。
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会会議の招集、開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款などの関連規定に符合する。
4、会議の開催日、時間：
（1）現場会議の開催時間：2022年6月15日14：30
（2）ネット投票時間は：
取引システムを採用して投票する時間：2022年6月15日9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00インターネット投票を採用する時間：2022年6月15日9：15-15：00
5、会議の開催方式：今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合する方式を採用する
6、株式登記日：A株の株式登記日は2022年6月7日、B株の株式登記日は2022年6月10日（B株の最終取引日は2022年6月7日）である。B株株主は2022年6月7日（つまり、B株株主が参加できる最後の取引日）またはもっと早く会社の株式を購入して参加する必要があります。
7、出席対象：
（1）株式登記日に会社の株式を保有する全株主またはその代理人；
2022年6月7日（B株最終取引日）午後の終値までに中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された会社A株、B株の株主全員が株主総会に出席する権利がある。現場会議に直接出席できない株主は、書面で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼したり（権限を与えられた人は当社の株主である必要はありません）、ネット投票時間内にネット投票に参加したりすることができます。
香港中央証券登録有限会社の株主名簿に登録されている会社H株株主（香港の関連要求に基づいて通知、公告を送信）は、本通知を適用しません。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者。
（3）会社が招聘した弁護士及び関係機関の人員。
8、現場会議場所：山東省寿光市農聖東街2199号会社研究開発センター会議室
二、会議の審議事項
表1：今回の株主総会提案コード例表
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提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
累積投票提案同額選挙
1.00第10回取締役会の非独立取締役候補の選出に関する議案の候補者数（7人）
1.01陳洪国氏を第10回取締役会執行役員に選出√
1.02胡長青氏を第10回取締役会執行役員に選出する√
1.03李興春氏を第10回取締役会執行役員に選出する√
1.04李峰氏を第10回取締役会執行役員に選出する√
1.05李偉先氏を第10回取締役会執行役員に選出する√
1.06韓亭徳氏を第10回取締役会非執行役員に選出する√
1.07李伝軒氏を第10回取締役会非執行役員に選出√
2.00第10回取締役会の独立非執行取締役候補の選出に関する議案の応募者数（4人）
2.01李誌輝氏を第10回取締役会独立非執行役員に選出√
2.02孫剣非氏を第10回取締役会独立非執行役員に選出√
2.03楊彪氏を第10回取締役会独立非執行役員に選出√
2.04尹美群女史を第10回取締役会独立非執行役員に選出√
3.00第10回監事会株主代表監事候補の選出に関する議案の候補者数（3人）
3.01李康女史を第10回監事会株主代表監事に選出する√
3.02潘愛玲女史を第10回監事会株主代表監事に選出する√
3.03張宏女史を第10回監事会株主代表監事に選出する√
非累積投票提案
4.00第10回取締役会の非執行取締役と独立非執行取締役手当に関する議案√
5.00第10回監事会外部株主代表監事手当に関する議案√
6.00董監高責任保険の購入に関する議案√
7.00「会社定款」の改訂に関する議案√
8.00「会社定款」（草案、B株の上場地転換後の適用）の改訂に関する議論√
事件
9.00「取締役会議事規則」の改訂に関する議案√
1、上記議案1、2、4、6-9は2022年5月23日に会社が開催した第9回取締役会第24回臨時会議の審議を経て、上記議案3、5、6は会社が2022年5月23日に開催した第9回監事会第7回臨時会議の審議を経て、詳細は2022年5月24日に掲載された「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」、「香港商報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）2022年5月23日に香港連絡所のウェブサイト（www.hkex.com.hk）に掲載された関連公告。
2、上述の議案1-6は普通決議案である。議案の7-9は特別決議案である。
3、議案1-3は累積投票製を採用して採決を行い、非独立取締役7名、独立非執行取締役4名、株主代表監事3名を選択しなければならない。その中で、独立非執行取締役候補の在任資格と独立性はまだ提出した届出審査に異議がなければならない後、株主総会は採決を行うことができる。株主が所有する選挙票の数は、その所有する議決権の株式の数に候補者の数を乗じ、株主は所有する選挙票の数を候補者の数に製限して候補者の中で任意に割り当てることができます（ゼロ票を投じることができます）が、総数は所有する選挙票の数を超えてはなりません。
三、会議の登録事項
1、登録方式
（1）法人株株主代表者は法人単位営業許可証のコピー、授権依頼書、株主口座カード、持株証明書、出席者身分証明書と会社の2022年第1回臨時株主総会の領収書を持って登録する。
（2）自然人株主本人が会議に出席して本人身分証明書、株主口座カード、持株証明書と会社の2022年第1回臨時株主総会の領収書を持って登録手続きを行う；委任代表者は授権委任書、委任者身分証明書またはコピー、代理人身分証明書、委任者株主口座カード、持株証憑と会社の2022年第1回臨時株主総会の領収書を持って登録手続きをしなければならない。
（3）「証券会社融資融券業務管理弁法」及び「中国証券登記決済有限責任会社融資融券登記決済業務実施細則」などの規定に基づき、投資家が融資融券業務に参加して自社株に関連し、証券会社が受託して保有し、証券会社を名義所有者として、当社の株主名簿に登録する。株式に関する投票権は、受託証券会社が事前に投資家の意見を求める条件の下で、証券会社名義で投資家の利益のために行使する。融資融券業務に参加する投資家が今回の株主総会に参加する必要がある場合、本人の身分証明書、受託証券会社の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権依頼書、受託証券会社の株主口座カードのコピー、会社の2022年第1回臨時株主総会の領収書を提供して登録手続きを行う必要がある。
前述の株主総会で適用される授権依頼書とその他の授権書類は、株主総会が開催される24時間前に会社証券投資部に送付しなければならない。
会社の株主は郵送、ファックスで登録手続きを行うことができます。
2、登録時間：会社の2022年第1回臨時株主総会に出席する予定の株主は、株主総会の開催24時間前に登録手続きをしなければならない。
3、登録場所：山東省寿光市農聖東街2199号会社証券投資部。
四、株主がネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会は全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル3を参照してください。
五、その他の事項
1、連絡先
連絡先：張伝勇陳琳
電話：05362158008
ファックス：05362158977
メールボックス：[email protected].
通信住所：山東省寿光市農聖東街2199号（郵便番号：262705）
2、今回の株主総会の会期は半日で、会議に出席する人の交通と食事と宿泊の費用は自弁する予定です。
3、特に注意する
（1）株主及び株主代表が優先的にネット投票方式で今回の株主総会に参加することを提案する。
（2）現場参加が必要な場合、株主、株主代表の皆様は必ず事前に現地の疫病予防製御政策に注目し、遵守し、本人の体温が正常で、気道不快感などの症状がないことを確保し、参加当日はマスクなどの防護具を着用し、個人防護をしっかりとしなければならない。会議当日、会社は疫病予防製御の要求に従って参加者に体温測定と登録を行い、健康コード、行程コードが緑で体温が正常な人は参加できます。ご協力ください。
六、予備検査書類
1、会社の第9回取締役会第24回臨時会議の決議；
2、会社の第9回監事会の第7回臨時会議の決議。
ここにお知らせします。
添付ファイル一：会社の2022年第1回臨時株主総会の領収書
添付ファイル2：会社の2022年第1回臨時株主総会の授権依頼書
添付ファイル3：株主がネット投票に参加する操作フロー
Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) 取締役会二〇二年五月二十三日
添付ファイル1
Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488)
2022年第1回臨時株主総会の領収書
株主名（法人株主名）株主住所
出席者名
