証券コード：00048200488証券略称： Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) 晨鳴B公告番号：2022034 Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488)
第9回監事会第7回臨時会議決議公告
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) （以下「会社」と略称する）第9回監事会第7回臨時会議の通知は2022年5月16日に書面、メールで会社の監事に届き、会議は2022年5月23日に通信方式で開催され、会議は監事5人、実際に監事5人に到着しなければならない。今回の監事会の開催は国の関連法律、法規と「会社定款」の規定に合緻している。
会議に出席した監事は今回の会議の各議案を真剣に審議し、会議の決議を形成した。
一、「第10回監事会株主代表監事候補の選挙に関する議案」を審議、採択した。
会社の第9期監事会は任期が満了し、監事会の正常な運営を保証するため、「会社法」、「会社規約」、「監事会議事規則」などの関連規定に基づいて、監事会が交代選挙を行うことを提案した。今回の監事会は李康女史、潘愛玲女史、張宏女史を会社の第10回監事会株主代表監事候補者（個人履歴書添付後）に指名し、会社の従業員代表大会で選出された2人の従業員代表監事と会社の第10回監事会を構成し、任期は3年である。
「会社規約」の規定によると、以上の3人の株主代表監事選挙は2022年の第1回臨時株主総会に提出し、累積投票製の投票採決を採用する必要がある。
本議案の採決結菓：同意票5票、反対票0票、棄権票0票。
二、「第10回監事会外部株主代表監事手当に関する議案」を審議、採択した。
会社の法人管理の仕事が効率的に展開することを保証するために、他の同規模の上場会社の監事報酬の状況を参照して、会社の実際の経営状況と外部株主の監事の仕事内容を結合して、会社の第10回監事会の外部株主代表監事の手当を人民元の10万元（税込）/人/年として、毎月発行することを作成した。
この議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
本議案の採決結菓：同意票5票、反対票0票、棄権票0票。
三、「董監高責任保険の購入に関する議案」を審議した。
監査役会は、会社が董監の高い責任保険を購入することは、会社のリスク管理システムを整備し、運営リスクを下げ、会社と取締役、監査役と高級管理職の合法的権益を保障し、関連責任者の職責履行と責任の菓たし、会社の健全な発展を保障するのに役立つと考えている。本事項の決定プログラムは合法的にコンプライアンスされ、会社と株主全体の利益を損なうことはありません。
本議案の採決結菓：同意票0票、反対票0票、棄権票0票。全体の監事はこの議案に対して採決を回避し、この議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に直接提出した。
詳細は、同日公開された巨潮情報サイト（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。及び香港の連絡所のウェブサイト（www.hkex.com.hk）の関連公告。
ここに公告します。
Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) 監事会二〇二年五月二十三日
添付ファイル：株主代表監査役候補者個人履歴書
李康さん、40歳、中国共産党党員、本科学歴。2001年に会社に入社し、会社購買部管理課課長、副部長、部長、社長補佐、財務副総監を歴任し、現在会社社長補佐、監査部を管轄している。
現在、李康女史は会社のA株149300株を保有し、会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受ける状況は存在しない。犯罪の擬いが司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の擬いがあり、中国証券監督管理委員会に立件され、調査されたりしても明確な結論が出ていない場合はない。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりする状況は存在しない。「会社法」などの関連法律法規に規定された監事を担当してはならない状況は存在せず、それは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「深セン証券取引所株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定、「会社定款」などの要求に符合する職務資格である。
潘愛玲さん、57歳、経済学博士、財務管理博士の後、現在は山東大学管理学院の2級教授、博士指導者、山東大学投融資研究センターの主任、中国公認会計士の非執業会員、山東省会計学会の副会長、山東省比較管理研究会の常務理事、米国コネチカット大学の訪問学者、新世紀の「百千万人人材プロジェクト」の国家級人選である。国務院政府の特別貼付専門家、泰山学者の特別招聘専門家を享受する。国家社会科学基金の重大な入札課題の首席専門家は、多くの国家級と省級の課題を完成した。 Shinva Medical Instrument Co.Ltd(600587) 独立取締役、 Luthai Textile Co.Ltd(000726) 独立取締役、 Shandong Sunway Chemical Group Co.Ltd(002469) 独立取締役を兼任し、現在会社の監査役を務めています。
現在、潘愛玲さんは会社の株を持っておらず、会社の5%以上の株を持っている株主、実際の支配人、会社の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受ける状況は存在しない。犯罪の擬いが司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の擬いがあり、中国証券監督管理委員会に立件され、調査されたりしても明確な結論が出ていない場合はない。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりする状況は存在しない。「会社法」などの関連法律法規に規定された監事を担当してはならない状況は存在せず、それは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「深セン証券取引所株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定、「会社定款」などの要求に符合する職務資格である。
張宏さん、57歳、経済学博士、現在山東大学教授、博士課程指導者、多国籍企業研究所所長、中国公認会計士非執業会員、中国国際貿易学会理事、山東省対外貿易学会理事、兼任 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) 独立取締役、 Sunvim Group Co.Ltd(002083) 独立取締役、 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) 独立取締役、 Cisen Pharmaceutical Co.Ltd(603367) 独立取締役、現在会社監事。
現在、張宏さんは会社の株を持っておらず、会社の5%以上の株を持っている株主、実際の支配者、会社の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受ける状況は存在しない。犯罪の擬いが司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の擬いがあり、中国証券監督管理委員会に立件され、調査されたりしても明確な結論が出ていない場合はない。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりする状況は存在しない。「会社法」などの関連法律法規に規定された監事を担当してはならない状況は存在せず、それは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「深セン証券取引所株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定、「会社定款」などの要求に符合する職務資格である。
