証券コード： Ningbo Daye Garden Machinery Co.Ltd(300879) 証券略称： Ningbo Daye Garden Machinery Co.Ltd(300879) 公告番号：2022026
Ningbo Daye Garden Machinery Co.Ltd(300879)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
「中華人民共和国会社法」と「 Ningbo Daye Garden Machinery Co.Ltd(300879) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の関連規定に基づき、2022年5月20日に開催された第2回取締役会第19回会議の審議を経て、「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」が可決された。2022年6月8日（水）に2022年第1回臨時株主総会を開催することを決定し、今回の株主総会に関する事項を以下のように通知します。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回：2022年第1回臨時株主総会
2、会議招集者：会社取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会の招集プログラムは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合緻している。
4、会議の開催日、時間：
現地会議の開催日時：2022年6月8日（水）午後14：00
ネット投票日時：
（1）深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は：2022年6月8日午前9：15-9：25、9：30-11：30、午後13：00-15：00；
（2）深セン証券取引所のインターネットシステムを通じて投票する時間は2022年6月8日9時から15時までです。
5、会議の開催方式：今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用している。（1）現場投票：本人の出席及び授権依頼書の記入（添付ファイル2参照）を通じて他人の出席を許可することを含む。
（2）ネット投票：今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は本通知に明記されたネット投票期限内に上記システムを通じて議決権を行使しなければならない。
会社の株主は上記の投票方式の中の一つの採決方式しか選択できない。同じ議決権で重複投票が発生したのは、1回目の有効投票結菓に準じる。
6、会議の株式登録日：2022年6月1日（水）
7、出席対象：
（1）株式登記日2022年6月1日（水）午後の終値までに、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記されている会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者。
（3）当社が招聘した証人弁護士及びその他の関係者。
8、会議場所：浙江省余姚市錦鳳路58号＊ Ningbo Daye Garden Machinery Co.Ltd(300879) 三階会議室。
二、会議の審議事項
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：以下のすべての議案を代表する√
非累積投票提案
1.00『終止会社の2021年不特定対象への転換可能会社の発行について√
債券事項の議案』
2.00「会社が不特定の対象に転換社債を発行することに適合することについて√
件の議案
『会社が不特定の対象に転換社債を発行する案について√
3.00議案』を投票対象とする子議案の数：（22）
3.01今回発行された証券の種類√
3.02発行規模√
3.03転換社債の存続期間√
3.04券面金額と発行価格√
3.05額面金利√
3.06元金返済利息支払いの期限と方法√
3.07株式移転期限√
3.08株式移転価格の確定√
3.09株式移転価格の調整と計算方式√
3.10株式移転価格の下方修正条項√
3.11転換株式数の確定方式√
3.12償還条項√
3.13再販条項√
3.14株式移転後の配当金配分√
3.15発行方式及び発行対象√
3.16元株主への割当の手配√
3.17債権者会議に関する事項√
3.18今回の資金調達用途√
3.19保証事項√
3.20評価事項√
3.21募集資金管理√
3.22今回の発行案の有効期限√
4.00「会社が不特定の対象に転換社債を発行する事前案に関する√
議案
5.00「会社が不特定の対象に転換社債を発行する募集について√
金使用可能性分析報告の議案』
6.00「会社が不特定の対象に転換社債を発行する方案について√
証拠分析報告の議案』
7.00「会社が不特定の対象に転換社債を発行することについて
期見返りと補填措置及び関連主体が約束した議案』
8.00「会社の前回募集資金の使用状況報告に関する議案」√
9.00「会社の今後3年間（20222024年）の株主還元計画に関する√
議案
10.00「転換社債保有者会議規則の製定に関する議論√
事件』
『株主総会の授権取締役会とその授権者の全権弁公室の招請について
11.00理会社が不特定の対象に転換社債を発行することに関する√
議案
議案1から議案11までは特別決議事項であり、今回の株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が保有する有効議決権の3分の2以上の同意を得なければならない。
議案1~11は中小投資家の採決状況に対して単独で計算し、速やかに公開する必要がある。中小投資家とは、会社の取締役、監査役、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主を指します。
以上の議案はすでに会社の第2回取締役会の第19回会議、第2回監事会の第14回会議で審議され、採択された。関連内容の詳細は会社が同日、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)が公開した関連公告。
三、今回の株主総会の現場会議登録方法などの事項
1、登録時間：2022年6月7日（9：00-12：00、13：30-17：00）。
2、登録方式：現場登録、手紙またはファックス方式で登録（手紙またはファックス形式で登録する場合は、電話で確認してください）。
3、登録場所：浙江省余姚市錦鳳路58号取締役会事務室。
4、登録方式：
（1）全株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができ、当該代理人は当社の株主である必要はない。
（2）法人株主は法定代表者または法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合は、法定代表者の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法人株株主口座カード、持株証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように依頼した場合、代理人は代理人本人の身分証明書、法定代表者が発行した授権依頼書、公印を押した営業許可証のコピー、法人株株主口座カード、持株証明書を持って登録手続きをしなければならない。
（3）自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードと持株証明書を持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合は、代理人本人の身分証明書、授権委託書、委託人株主口座カード、持株証憑と委託人の身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
（4）異郷の株主は以上の証明書で手紙やファックスで登録することができ、株主は登録確認のために「参加株主登録表」（添付ファイル3）をよく記入してください。手紙やファックスは2022年6月7日午後17時までに専任者による送達、郵送、ファックスで会社に到着し、電話登録を受けない必要があります。
（5）注意事項：以上の証明書類は登録時に原本またはコピーを提示してもよいが、会議に出席して署名した場合、出席者の身分証明書と授権依頼書は原本を提示しなければならない。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深セン取引所取引システムとインターネット投票システム（住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票に参加する際の具体的な操作内容の詳細は添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1、会議の連絡先：
連絡先：浙江省余姚市錦鳳路58号
郵便番号：315403
担当者：劉水蘭
電話番号：057462569800
2、会議費用：会期半日、参加者の食事と宿泊及び交通などの費用は自弁する。
六、予備検査書類
1、第2回取締役会第19回会議の決議；
2、第2回監事会第14回会議の決議。
添付ファイル一、「ネット投票に参加する具体的な操作フロー」
添付書類二、『授権依頼書』
