Ningbo Daye Garden Machinery Co.Ltd(300879)
今後3年間（20222024年）の株主還元計画
Ningbo Daye Garden Machinery Co.Ltd(300879) （以下「会社」と略称する）は会社が科学的、持続的、安定的な配当決定と監督メカニズムを構築することをさらに推進し、投資家に積極的に報い、投資家が安定的な投資収益予想を形成することを導き、投資家の合法的権益を保護するため、中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当に関する事項のさらなる実行に関する通知」（証券監督201237号）、「上場会社監督管理ガイドライン第3号-上場会社現金配当」（証券監督管理委員会公告20223号）及び「会社定款」の規定は、特に「 Ningbo Daye Garden Machinery Co.Ltd(300879) 未来3年間（20222024年）株主還元計画」（以下「本計画」と略称する）を制定し、主な内容は以下の通りである：一、会社が本計画を制定して考慮する要素
（I）会社の現在と未来の利益規模、キャッシュフロー状況、発展所の段階、プロジェクト投資資金需要、銀行信用と債権融資環境などの状況を十分に考慮する。
（II）会社の利益能力、発展計画、株主還元、社会資金コスト及び外部融資環境などの要素を総合的に分析する。
（III）会社の利益分配案は投資家に対する合理的な投資収益を重視し、会社の持続可能な発展を両立しなければならない。二、本計画の製定原則
（I）本計画は法律、法規及び規範性文書の関連規定に符合しなければならない。
（II）本計画は「会社定款」に規定された利益分配政策に符合し、利益分配政策の連続性と安定性を保証しなければならない。
（III）本計画は投資家の合理的なリターンを重視し、投資家の持続的、安定的、科学的なリターン計画とメカニズムを構築し、株主（特に中小株主）、独立取締役と監査役の意見を十分に考慮しなければならない。（IV）本計画は会社の持続可能な発展を主旨とし、分配利益は累計分配可能利益の範囲を超えてはならず、赤字を補わなければ分配できない原則に従う。
三、会社の今後三年間（20222024年）の具体的な株主還元計画
（I）利益分配の形式
会社の利益分配は現金、株式、現金株式を結合したり、法律で許可されたりする他の方法をとることができます。現金配当条件を備えている場合は、現金配当方式を優先的に採用して利益分配を行わなければならない。現金で利益を分配した後も、会社は分配できる利益を残しており、取締役会は株式配当を発行することが会社全体の株主全体の利益に有利であると考えている場合、会社は株式配当方式を採用して利益分配を行うことができる。
（II）利益分配の期間間隔
その年の親会社株主に帰属する純利益が負でないことを前提に、原則として会社は少なくとも年に1回利益分配を行うべきで、会社は生産経営と資金需要状況によって、条件のある場合、会社は中期利益分配を行うことができる。
（III）現金配当の条件
会社がその年に監査した純利益が正数で、「会社法」に規定された利益分配条件に合緻する場合、重大な投資計画や重大な現金支出が発生しない場合、会社が毎年採用している利益分配方式には現金分配方式が含まれなければならない。3つの会計年度内に、会社が現金で累計分配した利益は、この3年間で実現した年平均分配可能利益の30%以上である。
重大な投資計画または重大な現金支出は以下の状況の一つを指す：1、会社は今後12ヶ月以内に対外投資、資産買収または設備購入の累計支出が会社の最近の1期の監査済み純資産の50%に達し、5000万元を超える予定である；2、会社は今後12ヶ月以内に対外投資、資産買収または設備購入の累計支出が会社の最近の監査総資産の30%に達したり、超えたりする予定です。
（IV）現金配当の政策
会社の取締役会は会社が置かれている業界の特徴、発展段階、自身の経営モデル、利益レベル及び重大な資金支出の手配があるかどうかなどの要素を総合的に考慮し、以下の状況を区別し、本規約が規定したプログラムに基づいて、差異化の現金配当政策を提出しなければならない。
1、会社の発展段階が成熟期に属し、重大な資金支出の手配がない場合、利益分配を行う際、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低80%に達するべきである。
2、会社の発展段階が成熟期に属し、重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う際、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低40%に達するべきである。
3、会社の発展段階が長期に属し、重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う際、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低20%に達するべきである。
会社の取締役会は、会社の発展段階を区別しにくいが、重大な資金支出の手配があると考えている場合、本項の規定を適用する。
（Ⅴ）会社が株式配当金を発行する具体的な条件
会社の経営状況が良好で、営業収入と純利益が持続的に増加し、取締役会は会社の株式規模と純資産規模が一緻しないと考えている場合、株式配当案を提出することができる。
四、株主還元計画の決定手順とメカニズム
（I）会社利益分配の決定手順
1、会社の利益分配政策は取締役会が作成し、株主総会の審議を要請する。
2、取締役会は全株主に対して持続的で安定したリターンを考慮した上で、独立取締役、監事と十分に討論した後、利益分配案を製定しなければならない。
3、独立取締役及び監事会は株主総会の審議を要請した利益分配政策を審査し、書面審査意見を提出しなければならない。
4、株主総会が利益分配案を審議する時、ネット投票方式などの方式を採用して中小株主が株主総会に参加するために便宜を提供することができる。
5、会社の取締役会が利益分配を実施しないまたは利益分配を実施しない方案に現金分配方式を含まないことを決定した場合、利益分配を実施しないまたは利益分配を実施する方案に現金分配方式を含まない理由について、定期報告で開示し、会社の独立取締役はこれに対して独立意見を発表しなければならない。6、会社は取締役会によって「株主還元計画」を製定し、株主総会の審議によって可決された後に実行し、具体的に相応期間内の配当分配計画を規定し、少なくとも3年ごとに「株主還元計画」を再審議する。（II）会社利益分配の調整メカニズム
会社の利益分配政策は勝手に変更してはならない。現行の政策と会社の生産経営状況、投資計画と長期発展の需要が確かに衝突した場合、利益分配政策を調整することができる。利益分配政策を調整するには、独立した取締役、監事、公衆投資家の意見を広く求める必要があり、調整後の利益分配政策は中国証券監督管理委員会と証券取引所の関連規定に違反してはならず、利益分配政策の調整に関する議案は会社の取締役会の審議を経て会社の株主総会の承認を提出する必要があり、会社はインターネット投票方式などの方法を採用して中小株主の株主総会への参加に便宜を提供することができる。
五、その他
本計画に規定されていないことは、関連する法律法規、規範性文書及び会社定款の規定に基づいて実行され、本計画は会社の取締役会が作成し、解釈し、株主総会の審議を経て可決された日から発効する。
Ningbo Daye Garden Machinery Co.Ltd(300879) 取締役会2022年5月24日
