証券コード： Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 証券略称： Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 番号：2022039 Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062)
取締役会決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) （以下「会社」という）は2022年5月23日、通信方式で取締役会会議を開催します。今回の会議は2022年5月17日に電子メール、電話、即時通信ツールなどの方法で取締役各位に通知され、取締役9人、実際には9人に達し、会議は理事長の胡新安氏が主宰し、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）と「 Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の関連規定に合緻している。今回の会議の審議は以下の議案を採択した。
一、「独立取締役補欠選挙に関する議案」を審議、採択する
会社の独立取締役の周生明氏が個人的な理由で会社の独立取締役の辞任を申請し、同時に取締役会の報酬と審査委員会の委員と召集人の職務を辞任し、会社の取締役会と専門委員会の仕事の安定的なつながりと順調な展開を保障するため、「会社法」、「上場会社の独立取締役規則」と「会社定款」の関連規定に基づいて、取締役会は吉貴軍さん（履歴書の詳細は添付ファイルを参照）を会社の第10回取締役会の独立取締役として指名し、任期は株主総会の審議が通過した日から会社の第10回取締役会の任期が満了する日までです。吉貴軍氏が株主総会の同意を得て独立取締役として招聘される場合、会社の取締役会は吉貴軍氏が会社の第10回取締役会の報酬と審査委員会の委員と召集人を担当することに同意し、任期は前述の独立取締役の任期と一緻する。
吉貴軍氏は書面で指名を受けることに同意し、公開された候補者資料の真実、正確、完全、職務条件に合緻することを約束し、当選後に職責を確実に履行することを保証した。
会社の独立取締役はこの議案に同意し、この議案に対して独立意見を発表した。
この議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
上記の独立取締役候補の在任資格と独立性はまだ深セン証券取引所の届出審査を経て異議がない後、株主総会側が採決することができる。
独立取締役提名人声明、独立取締役候補声明の具体的な内容は、会社が同日付で証券時報と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載されたことを参照してください。上の関連公告。
この議案の投票結菓は賛成9票、反対0票、棄権0票だった。
二、「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択する
会社は2022年6月8日午後14時30分に2022年第2回臨時株主総会を開催する予定で、具体的な詳細は会社が同日付で「証券時報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載されたことを参照してください。上の「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」。
この議案の投票結菓は賛成9票、反対0票、棄権0票だった。
Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 取締役会2022年5月24日
添付ファイル：独立取締役候補者履歴書
吉貴軍さん、1964年12月生まれ、中国国籍、海外永久居留権、博士課程大学院生の学歴があります。吉貴軍氏は天津大学精儀学院助教授及び光電測製御技術研究所副所長、PTBドイツ連邦物理技術研究院訪問学者、Kaifa Tech Inc.品質保証マネージャー、E-TekDynamics生産マネージャー、JDS Uniphase新製品導入高級エンジニア、OplinkCommunicationsデバイス工学高級ディレクター、JDS Uniphase導波路部門運営高級エンジニアリングマネージャー、Molex、LLCデバイス研究開発高級総監、NeoPhotonics技術工学総監、 Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620) 副総経理などの職務；現在、＊ Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620) Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620) .SZ）常務副総経理、珠海市光辰科学技術有限会社取締役などの職務を担当している。
本公告日までに、吉貴軍氏は7250株の会社株式を保有し、会社の持株株主、実際の支配者、その他の会社の5%以上の株式を保有する株主と会社の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がなく、以下の状況は存在しない。（1）「会社法」は取締役、監事、高級管理者を担当してはならないと規定している。（2）中国証券監督管理委員会に上場会社の取締役、監督、高級管理職を務めてはならない市場参入禁止措置を取られ、期限はまだ満了していない。（3）証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理者に適していないと公開認定され、期限が切れていない。（4）最近36ヶ月以内に中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けた。（5）最近36ヶ月以内に証券取引所の公開非難または3回以上の通報批判を受けた。（6）犯罪の疑いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたり、調査されたりしているが、まだ明確な結論が出ていない。（7）中国証券監督管理委員会による証券先物市場の違法信用喪失情報公開照会プラットフォームの公示または人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられる。関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「深セン証券取引所株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定などの要求に符合する職務資格。
