証券コード: Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 証券略称: Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 番号:2022042 Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) (以下「会社」という)は2022年5月23日に取締役会会議を開き、「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。今回の株主総会会議は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合緻することを開催した。今回の会議の関連事項を以下のように公告します。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回:2022年第2回臨時株主総会
2、会議の招集者: Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社は2022年5月23日に取締役会会議を開き、会議は「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。今回の株主総会の招集プログラムは「中華人民共和国会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律法規と「* Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 定款」の規定に符合する。
4、会議の開催時間:
現場会議の開催時間:2022年6月8日(水)午後14:30;
ネット投票時間:2022年6月8日、その中で、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年6月8日午前9:15~9:25、9:30~11:30、午後13:00~15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する時間は2022年6月8日9時15分から15時までの任意の時間です。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合した方式で開催される。会社は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、公衆株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。同じ株主が深セン証券取引所の取引システム、インターネット投票システム、現場投票支援システムのいずれか2つ以上の方法で重複投票した場合、第1回の有効投票結菓に準じる。
6、株式登記日:2022年6月1日(水)
7、出席対象:
(1)2022年6月1日(水)午後の終値時点で、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録されている当社の全普通株株主(議決権回復を含む優先株株主)は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者。
(3)会社が雇った弁護士。
(4)関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
8、会議場所:深セン市福田区華強北路華強広場A席6階会議室。
二、会議の審議事項
1、審議事項:
表一:今回の株主総会の提案名称とコード表
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
1.00「独立取締役の補欠選挙に関する議案」√
2、開示状況:上記の議案の内容の詳細は、会社が2022年5月24日に「証券時報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したことを参照してください。上の「取締役会決議公告」。
3、上記の議案は独立取締役を選出する議案であり、独立取締役候補の在任資格と独立性はまだ深セン証券取引所の届出審査を経て異議がなく、株主総会側が採決することができる。
4、今回の株主総会は独立取締役1人だけを選出し、累積投票製は適用されない。会社は上述の議案に対して中小投資家が単独で票を計算し、票を計算した結菓を公開する。
三、会議の登録事項
(I)登録方式:
株主は会議の現場に登記することができ、書面通信とファックス方式で登記手続きを行うことができ、株主登記に提出する書類の要求:
1、法人株主登録:法人株主の法定代表者は株主口座カード、営業許可証コピー(公印を押す)、法人代表証明書と本人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
代理人に出席を依頼する場合は、法人授権依頼書(詳細は添付ファイル1を参照)と出席者身分証明書を持っていなければなりません。2、自然人株主登録:自然人株主は本人身分証明書、株主口座カード及び持株証憑を持って登録手続きを行う必要がある;出席を依頼された株主代理人は、出席者の身分証明書と授権依頼書を持っていなければならない(詳細は添付ファイル1を参照)。
(II)現場登録時間:2022年6月6日-2022年6月7日9:00-12:00、14:00-17:00。
(III)現場登録場所:深セン市福田区華強北路華強広場A席5階取締役会事務室。
(IV)株主または受託代理人が書面通信またはファックスなどの非現場方式で登録する場合、関連登録材料は2022年6月7日17:00までに登録場所に送らなければならず、登録材料に連絡先を明記しなければならない。
四、株主がネット投票に参加する具体的な操作フロー
株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票に参加する際の具体的な操作の詳細は、本通知添付ファイル2を参照してください。五、その他の事項
1、連絡先:黄輝(07558316296)
2、郵便番号:518031;ファックス:07558317376
3、会議期間と費用:今回の会議の現場会議の予定時間は2022年6月8日午後半日で、今回の会議に出席する人は時間通りに参加して、現場会議に出席する人の食事と宿泊と交通費は自分で管理してください。
六、予備検査書類
取締役会決議。
添付ファイル:1、『授権依頼書』;
2、「ネット投票に参加する具体的な操作フロー」。
Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 取締役会2022年5月24日添付1:
委任状
私を代表して Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 実業に出席するように依頼します。
株式会社は2022年に第2回臨時株主総会を開き、議決権を行使する。
依頼者株式口座:
持株性質:持株数:株
委託者身分証明書番号(法人株主営業許可証番号):
被依頼者(署名):
被委任者身分証明書番号:
依頼人は下記の議案に対して以下のように採決した(相応の採決意見項目に「√」をつけてください)
注釈棄権に反対することに同意
提案コード提案名
欄は投げることができる
チケット
1.00「独立取締役の補欠選挙に関する議案」√
依頼人が上記の議案に対して具体的な採決指示をしていない場合、依頼人は自分で決定して採決することができますか:□可□不可
委任者署名(法人株主は公印を押す):
有効期限:至
委託日:2022年月日
添付ファイル2:
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、株主投票コードと投票略称:投票コードは「360062」、投票略称は「華強投票」である。
2、採決意見または選挙票を記入する
今回の株主総会議案は非累積投票議案であり、採決意見を記入する:同意、反対、棄権。二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
投票時間:2022年6月8日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができます。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年6月8日午前9時15分で、終了時間は2022年6月8日午後15時です。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。