証券コード： Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) 証券略称： Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) 公告番号：2022027 Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819)
第5回取締役会第10回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) （以下「会社」と略称する）第5回取締役会第10回会議は2022年5月20日に通信方式で開催され、会議は投票方式で採決された。会議の通知は2022年5月17日にメールで取締役全員に届きました。今回の会議は取締役9名、取締役9名になるべきだ。会議の招集、開催プログラムは「会社法」と「会社定款」の関連規定に合緻している。
今回の会議は理事長の王戈氏が主宰し、会議に出席した取締役は各議案を審議、採決し、以下の決議を形成した。
1、「外貨先物決済・為替取引業務の展開に関する議案」を審議し、採択した。
為替変動リスクを効菓的に回避し、防止するために、会社が長期決済外貨販売業務を展開することに同意し、金額は5000万ドルを超えず、会社の経営管理層に関連する内部製御製度と管理方法の指導の下で、上記の額の範囲内で関連協定と書類、外国為替長期決済外貨販売業務の具体的な運営と管理業務を署名することを許可した。業務期限は今回の取締役会が通過した日から1年間です。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
詳細は、会社指定開示メディア「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、「証券時報」および巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。公開された「外国為替先物決済・為替売買業務の展開に関する公告」。
独立取締役は「第5回取締役会第10回会議独立取締役意見」を発表し、具体的な内容は会社指定情報公開サイト巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。ここに公告します。
Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) 取締役会二〇二年五月二十四日
