証券略称： Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502) 証券コード： Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502) 番号：2022058 Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502)
第8回取締役会第13回会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502) 第8回取締役会第13回会議は2022年5月23日午前、合肥市安建国際ビル会社会議室で現場方式で開催された。会議には取締役7人、実際には取締役7人が出席しなければならない。会社の一部の監事と役員が会議に列席した。会議は理事長の趙時運氏が主宰した。今回の会議の開催は「会社法」と「会社定款」の規定に合緻している。
二、取締役会会議の審議状況
会議に参加した取締役の書面採決を経て、会議は以下の決議を形成した。
（I）「合肥支社の設立に関する議案」を審議、採択し、当社が合肥市長豊県に合肥支社を設立することに同意し、関連工事の施工業務を展開することを許可した。
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権、本議案は採決通過を得た。
（II）「安徽省生態環境科学技術発展有限会社の投資設立に関する議案」を審議、採択し、当社の持株子会社である安徽省交通航務工程有限会社が10000万元（登録資本の100%を占める）を出資し、合肥市高新区に完全子会社「安徽省生態環境科学技術発展有限会社」（仮称）を設立し、水環境管理、地質災害管理、鉱山修復、生態修復などの業務。
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権、本議案は採決通過を得た。
（III）「蕪湖安建建設工事有限会社の投資設立に関する議案」を審議、採択し、当社の持株子会社安徽水利開発有限会社が20000万元（登録資本の100%を占める）を出資し、蕪湖市鳩江区に完全子会社「蕪湖安建建設工事有限会社」（仮称）を設立し、関連工事施工などの業務を展開することに同意した。
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権、本議案は採決通過を得た。
（IV）「投資に関する＊ Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502) ＃＃安慶建設投資有限会社の設立に関する議案」を審議、採択し、当社が15300万元（登録資本の51%を占める）を出資し、安慶市濱江都市建設発展有限会社（14700万元を出資し、登録資本の49%を占める）と安慶市迎江区に合弁で「＊ Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502) ＃＃安慶建設投資有限会社」（仮称）を設立し、関連プロジェクトの投資、建設、工事施工などの業務。
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権、本議案は採決通過を得た。
（Ⅴ）「投資に関する＊ Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502) 州来建設投資有限会社の設立に関する議案」を審議、採択し、当社が15300万元（登録資本の51%を占める）を出資し、安徽州来控股（集団）有限会社（14700万元を出資し、登録資本の49%を占める）と淮南市鳳台県に「＊ Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502) 州来建設投資有限会社」（仮称）を合弁で設立し、関連プロジェクトの投資、建設、工事施工などの業務。
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権、本議案は採決通過を得た。
ここに公告します。
Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502) 取締役会2022年5月24日
