証券コード： Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502) 証券略称： Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502) 公告番号：2022057
Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502)
2022年第1回臨時株主総会決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。重要な内容の提示：今回の会議に否決議案があるかどうか：一つもなく、会議の開催と出席状況
（一）株主総会の開催時期：2022年5月23日
（二）株主総会の開催場所：合肥市安建国際ビル会社会議室（三）会議に出席した普通株株主と議決権回復の優先株株主及びその保有株式状況：
1、会議に出席する株主と代理人の人数32
2、会議に出席した株主が議決権を持っている株式総数（株）628604610
3、会議に出席した株主が保有する議決権株式の数が会社の議決権株を占めている
部総数の割合（%）365221
（四）採決方式が「会社法」及び「会社定款」の規定に符合するかどうか、大会の司会状況など。今回の株主総会の採決方式は「会社法」と「会社定款」の規定に符合し、会議は会社の社長趙時運氏が主宰した。（五）会社の取締役、監事と取締役会秘書の出席状況
1、会社の在任取締役7人、出席7人；
2、会社の在任監事は5人、出席は4人で、監事の賀磊さんは仕事の原因で出席できなかった。3、会社の取締役会秘書、副社長の黄代さんが会議に出席し、副社長の孫学軍さん、財務総監の徐亮さん、ケイ応梅さん、副社長の張鍵さん、副社長の朱忠明さん、安徽天禾弁護士事務所の汪明月弁護士と尹頌律師が会議に列席した。二、議案審議状況（一）非累積投票議案
1、議案名称：会社が宿州市埇橋区宿徐現代産業園区の開発プロジェクトの入札及び関連取引に参加する議案について
審議結菓：採決状況：
株主は棄権に反対することに同意した。
タイプ票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A株7233944899.999 44 0.0001 0.0000
関連株主 Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502) グループホールディングスは当社の株式556265118株を保有し、本件の採決を回避した。2、議案名称：肥西安建二号私募株式投資基金パートナー企業（有限パートナー）の設立及び関連取引に関する議案
審議結菓：採決状況：
株主は棄権に反対することに同意した。
タイプ票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A株7233944899.999 44 0.0001 0.0000
関連株主 Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502) グループホールディングスは当社の株式556265118株を保有し、本件の採決を回避した。3、議案名称：肥西安建参号私募株式投資基金パートナー企業（有限パートナー）の設立及び関連取引に関する議案
審議結菓：採決状況：
株主は棄権に反対することに同意した。
タイプ票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A株7233944899.999 44 0.0001 0.0000
関連株主 Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502) グループホールディングスは当社の株式556265118株を保有し、本件の採決を回避した。4、議案名称：吸収合併取引業績承諾の実現状況及び補償方案及び買い戻しについて対応する補償株式を抹消する議案（新）
審議結菓：採決状況：
株主は棄権に反対することに同意した。
タイプ票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A株7233944899.999 44 0.0001 0.0000
関連株主 Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502) グループホールディングスは当社の株式556265118株を保有し、本件の採決を回避した。5、議案名：「会社定款」の改訂に関する議案（新）
審議結菓：採決状況：
株主は棄権に反対することに同意した。
タイプ票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A株62860456699.999 44 0.0001 0.0000
6、議案名称：授権取締役会が業績補償及び登録資本の変更に関することを処理する議案について
審議結菓：採決状況：
株主は棄権に反対することに同意した。
タイプチケットスケールチケットスケール(%)チケットスケール(%)(%)
A株62860456699.999 44 0.0001 0.0000
（二）重大事項に関連し、5%以下の株主の採決状況
議案の議案名同意反対棄権
連番票数比例票比例票割合（%）数（%）数（%）
会社が宿州市埇橋区7233944899.999 44 0.0001宿徐現代産業園区の開発プロジェクトに参加することについて
目的入札及び関連取引の議案
肥西安建弐号私募7233944899.999 44 0.0001 0.0000 2株式投資ファンドパートナー企業の設立について（有限
パートナー）及び関連取引の議案
肥西安建参号私募7233944899.999 44 0.0001 0.0003株式投資ファンドパートナー企業（有限
パートナー）及び関連取引の議案
吸収合併取引業績承諾7233944899.999 44 0.0001 0 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) の実現状況及び補償方案及び買い戻しについて
補償株式に対応する議案を抹消する。
（新）（三）議案採決に関する状況説明無三、弁護士証人状況1、今回の株主総会証人の弁護士事務所：安徽天禾弁護士事務所弁護士：汪明月、尹頌2、弁護士証人結論意見：
会社の今回の株主総会の招集プログラム、開催プログラム、会議出席者資格及び採決プログラムは法律、法規、規範性文書と「会社規約」の規定に符合し、合法的で有効である。今回の株主総会で採択された決議は合法的で有効である。
本所は本法律意見書を今回の株主総会の公告書類とすることに同意し、会社の他の書類とともに上海証券取引所の審査公告四、調査書類目録を提出する。
1 Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502) 2022年第1回臨時株主総会決議；
2、安徽天禾弁護士事務所の Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502) 2022年第1回臨時株主総会に関する法律意見書。
Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502) 2022年5月24日
