Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502) について
2022年第1回臨時株主総会の法律意見書
天律意2022第00946号より： Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502)
「証券法」「会社法」「上場会社株主総会規則」と「＊＊ Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の関連規定に基づき、安徽天禾弁護士事務所（以下「本所」と略称する）は＊ Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502) （以下「＊ Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502) 」または「会社」と略称する）の委託を受け、汪明月、尹頌二人の弁護士（以下「本所弁護士」と略称する）は、2022年5月23日に開催された Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502) 2022年第1回臨時株主総会（以下「今回の株主総会」と略称する）について法律意見書を発行した。
本所の弁護士は弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉尽くす精神に基づいて、今回の株主総会に参加し、会社が提供した関連文書と事実に対して審査と検証を行い、法律意見を以下の通り提出した。
一、今回の株主総会の招集プログラム
今回の株主総会は会社の取締役会が招集した。会社は2022年4月29日、上海証券取引所の外部サイト、「上海証券報」「証券日報」「中国証券報」「証券時報」に「 Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502) 第8回取締役会第11回会議決議公告」「 Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502) 第8回監事会第8回会議決議公告」「 Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502) 2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」を掲載した。会社は2022年5月12日に上海証券取引所の外部サイト、「上海証券報」「証券日報」「中国証券報」「証券時報」には、「 Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502) 第8回取締役会第12回会議決議公告」「 Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502) 第8回監事会第9回会議決議公告」「 Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502) 2022年第1回臨時株主総会の一部議案の廃止と臨時提案の増加と開催延期に関する公告」が掲載されている。
本所の弁護士は、会社の今回の株主総会の招集プログラムが法律、法規、規範性文書と「会社定款」の規定に合緻していると考えている。
二、今回の株主総会の開催プログラム
今回の株主総会は2022年5月23日午前9時30分に予定通り開催され、会議は会社代表取締役の趙時運氏が主宰し、会議の開催の実際の時間、場所、内容は公告内容と一緻している。
上証所情報ネットワーク有限会社の確認によると、今回の株主総会は上証所ネットワーク投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームを通じた投票時間は2022年5月23日午前9時15分から9時25分、9時30分から11時30分と午後13時から15時までである。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は2022年5月23日9時から15時までで、公告内容と一緻しています。
審査の結菓、今回の株主総会の開催プログラムは法律、法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合緻している。
三、今回の株主総会に出席する会議員の資格
調べによると、現場で今回の株主総会に参加した株主、株主代理人、インターネット投票で採決した流通株の株主は計32人で、議決権株式数は計628604610株で、会社の総株式の365221%を占めている。
現場で今回の株主総会に出席した株主と株主代理人は3人で、代表株式は617482937株で、会社の株式総数の358760%を占めている。審査の結菓、株主及び株主代理人の資格は「会社法」「証券法」及び「会社定款」の規定に符合し、今回の株主総会の議案を審議、採決する権利がある。
上証所情報ネットワーク有限会社が提供したデータによると、有効時間内にネットワークシステムを通じて直接投票した流通株の株主は計29人で、議決権を持っている株式数は11126173株で、会社の株式総数の0.6462%を占めている。
今回の株主総会に出席し、列席したのは、会社の一部の取締役、監査役、高級管理職、会社が招聘した弁護士もいる。
経験証、今回の株主総会に出席し、列席した人の資格は法律、法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に符合し、合法的で有効である。
四、今回の株主総会の採決手続き
今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合した採決方式を採用して提案に対して採決を行い、現場投票は記名投票方式で行い、「会社定款」に規定されたプログラムによって監督票を行い、その場で採決結菓を発表した。会議記録は会議に出席した会社の取締役が署名した。会議に出席した株主と株主代理人は採決結菓に異議を唱えなかった。ネット投票結菓は上証所情報ネットワーク有限会社が提供した。
経験証は、今回の株主総会の投票が終わった後、会社が合併して現場投票とネット投票の採決結菓を統計した。採決の結菓は以下の通りです。
1、「会社が宿州市埇橋区宿徐現代産業園区の開発プロジェクトの入札及び関連取引に参加することに関する議案」を審議、採択した。
2、「肥西安建二号私募株式投資基金パートナー企業（有限パートナー）の設立及び関連取引に関する議案」を審議、採択した。
3、「肥西安建参号私募株式投資基金パートナー企業（有限パートナー）の設立及び関連取引に関する議案」を審議、採択した。
4、「吸収合併取引業績承諾の実現状況及び補償案及び買い戻しに関する補償株式の抹消議案（新）」を審議、採択した。
5、「会社定款の改訂に関する議案（新）」を審議、採択した。
6、「取締役会に業績補償及び登録資本変更を許可することに関する議案」を審議、採択した。
関連取引に関する議案について、会社の持株株主 Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502) グループの持株会社が保有する556265118株は上記議案の採決を回避した。
本所の弁護士は、今回の株主総会の採決プログラムは法律、法規、規範性文書と「会社定款」の規定に符合し、採決結菓は合法的で有効だと考えている。
五、結論意見
以上のことから、本所の弁護士は、会社の今回の株主総会の招集プログラム、開催プログラム、会議に出席する人の資格及び採決プログラムが法律、法規、規範性文書と「会社定款」の規定に符合し、合法的で有効であると考えている。今回の株主総会で採択された決議は合法的で有効である。
本所は本法律意見書を今回の株主総会の公告書類とし、会社の他の書類とともに上海証券取引所の審査公告を提出することに同意した。
（以下本文なし）
（本ページには本文がなく、「安徽天禾弁護士事務所の＊ Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502) 2022年第1回臨時株主総会に関する法律意見書」の署名ページ）
この法律意見書は二〇二二年月日に署名して捺印する。
本法律意見書の正本は2部で、副本はありません。
安徽天禾弁護士事務所責任者：盧賢ガジュマル
担当弁護士：汪明月
尹頌
