第10回取締役会第15回（臨時）会議独立取締役意見
Tianjin Teda Co.Ltd(000652) （以下「会社」と略称する）第10回取締役会第15回（臨時）会議は2022年5月23日に開催された。「上場会社における独立取締役製度の確立に関する指導意見」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社の規範運営」と「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の独立取締役として、私たちは個人の独立判断に基づいて、会社の今回の取締役会の召集、開催プログラムが関連法律、法規及び会社定款の規定に合緻し、採決結菓が合法的で有効であると考えている。現在、関連議案について独立した意見を発表します。
一、持株子会社天津泰達クリーン材料有限会社の混合所有製改革に関する議案
私たちは、会社の持株子会社である天津泰達クリーン材料有限会社（以下「泰達クリーン」と略称する）が株式譲渡方式で戦略投資家を導入し、混合所有製改革を実施することは、管理構造を最適化し、体製メカニズムを革新し、企業の活動力を引き出すのに有利であると考えています。会社は公開看板方式を選択して泰達クリーン株式を譲渡し、届出された泰達クリーン資産評価値が1568295万元であることを基準として、プレミアム看板を採用し、2つの看板価格はいずれも1580万元で、価格は公正で、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況はなく、決定プログラムを審議して関連法律法規と「会社定款」の規定に合緻している。この議案に同意する。
独立取締役：楊鴻雁李莉葛順奇l
2022年5月23日
