証券コード： Tianjin Teda Co.Ltd(000652) 証券略称： Tianjin Teda Co.Ltd(000652) 公告番号：202247
第10回取締役会第15回（臨時）会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証します。
虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがある。
一、取締役会会議の開催状況
Tianjin Teda Co.Ltd(000652) （以下「会社」と略称する）第10回取締役会第15回（臨時）会議の通知は2022年5月18日に電話と電子メールで全取締役に送信された。今回の会議は2022年5月23日に通信方式で開催され、取締役9人、実際9人が出席し、取締役社長の張旺氏が会議を主宰するべきだ。会議は「会社法」と「会社定款」などの関連規定に符合している。
二、取締役会会議の審議状況
会議は以下の決議を審議し、採択した。
（I）持株子会社天津泰達クリーン材料有限会社の混合所有製改革に関する議案
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票で可決された。
天津泰達クリーン材料有限会社（以下「泰達クリーン」と略称する）の発展の活力と動力をさらに高めるために、会社は泰達クリーンに対して混合所有製改革を実施する予定である。今回の混改は天津財産権取引センターで公開看板を掲げて株式を譲渡する方式で、それぞれ会社が保有する2つの10%株式（以下「2つの標的」と略称する）を譲渡する。もし混合改革が実施された後、 Tianjin Teda Co.Ltd(000652) が直接泰達クリーン株式を保有する割合は75%以上、泰達グリーン環境保護株式保有割合は5%以上、戦略投資家の株式保有割合は20%以下である。後続株主は増資することができるが、非国有成分は原則として33%を超えない。今回の株式譲渡価格は2021年12月31日を基準日とし、届出後の泰達クリーン資産評価値が1568295万元を基準として、プレミアム看板を採用し、2つの看板価格はいずれも1580万元だった。取締役会は、今回の泰達クリーン混合所有製改革の実施は泰達クリーン発展の需要に符合し、今回のこの議案に同意し、天津財産権取引センターと国資監督管理の要求に従って関連文書を署名し、看板を外した戦略投資家と具体的な協議条項を協議し、契約を行うことを許可した。
独立取締役は独立意見を発表し、詳しくは会社が別途発表した「 Tianjin Teda Co.Ltd(000652) 持株子会社天津泰達クリーン材料有限会社の混合所有製改革に関する公告」（公告番号：202248）と「 Tianjin Teda Co.Ltd(000652) 第10回取締役会第15回（臨時）会議独立取締役意見」を参照してください。
三、準備書類（I）「＊ Tianjin Teda Co.Ltd(000652) 第10回取締役会第15回（臨時）会議決議」（II）「＊ Tianjin Teda Co.Ltd(000652) 第10回取締役会第15回（臨時）会議独立取締役意見」ここに公告する。
Tianjin Teda Co.Ltd(000652)
取締役会
2022年5月24日
