証券コード： Tianjin Teda Co.Ltd(000652) 証券略称： Tianjin Teda Co.Ltd(000652) 公告番号：202248
持株子会社の天津泰達クリーン材料有限会社が混合所有製改革を行うことに関する公告
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証します。
虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがある。
Tianjin Teda Co.Ltd(000652) （以下「会社」と略称する）は2022年5月23日に第10回取締役会第15回（臨時）会議を開き、「持株子会社天津泰達清浄材料有限会社の混合所有製改革に関する議案」を審議、採択し、以下のように公告した。
一、取引の概要
（I）泰達クリーン発展の活力と動力をさらに高めるために、会社は泰達クリーンに対して混合所有製改革を実施する予定である。今回の混改は天津財産権取引センターで公開看板を掲げて株式を譲渡する方式で、それぞれ会社が保有する2つの10%株式（以下「2つの標的」と略称する）を譲渡する。もし混合改革が実施された後、 Tianjin Teda Co.Ltd(000652) が直接泰達クリーン株式を保有する割合は75%以上、泰達グリーン環境保護株式保有割合は5%以上、戦略投資家の株式保有割合は20%以下である。後続株主は増資することができ、非国有成分は原則として33%を超えない。今回の株式譲渡価格は2021年12月31日を基準日とし、届出後の泰達クリーン資産評価値1568295万元を基準に、プレミアム看板を採用し、2つの看板価格はいずれも1580万元だった。
（II）会社の第10回取締役会第15回（臨時）会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で上記の取引事項を通過し、独立取締役は独立した意見を出した。「深セン証券取引所株式上場規則」や「会社定款」などの規定により、この事項は株主総会の審議に提出する必要はない。
（III）今回の取引は「上場会社重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編を構成しない。標的資産は公開看板方式で売却され、取引相手は確定できず、関連取引を構成するかどうかは判断できない。
二、取引相手の基本状況
今回の譲渡は天津財産権取引センターで公開看板譲渡方式を採用し、取引相手はまだ確定していない。会社は進展によって直ちに関連情報を公開する。
三、取引標的の基本状況
（I）基本的な状況
1.会社名：天津泰達クリーン材料有限会社
2.設立日：2004年3月4日
3.登録場所：天津開発区第三大通り16号
4.法定代表者：宋逍
5.登録資本金：8000万元人民元
6.主な業務：産業用紡績製品の製造、産業用紡績製品の販売；家庭用紡績製品の製造；衣料補助材料の販売；生物基材技術研究開発、生物基材重合技術研究開発、生物基材製造、生物基材販売；第一類医療機器の生産、第一類医療機器の販売；第二類医療機器の生産、第二類医療機器の販売；日用マスク（非医療用）生産、日用マスク（非医療用）販売；特殊労働防護用品の生産、特殊労働防護用品の販売；労働保護用品の生産、労働保護用品の販売；貨物の輸出入技術輸出入；紡績専用設備の製造、紡績専用設備の販売；機械設備の販売；技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及；情報コンサルティングサービス（許可類情報コンサルティングサービスを含まない）；家庭電化製品の製造、家庭電化製品の販売、家庭電化製品の部品の販売；調理器具衛生器具及び日用雑貨品卸売；化学工業製品卸売（危険化学品を含まない）；合成材料の製造（危険化学品を含まない）、合成材料の販売；合成繊維の製造、合成繊維の販売；環境保護専用設備の製造、環境保護専用設備の販売；ガス、液体分離及び清浄設備の製造、ガス、液体分離及び清浄設備の販売；紡績専用テスト機器の販売。（ただし、国が会社を限定して輸出入を経営または禁止している商品と技術を除く）（法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる）
7.株式構造
天津 Tianjin Teda Co.Ltd(000652) 有限95%
会社天津泰達クリーン材料有限
会社
天津泰達グリーン環境保護
有限会社5%
泰達クリーン登録資本金は8000万元で、その中で会社は7600万元を出資し、95%を占めている。天津泰達グリーン環境保護有限会社は400万元を出資し、5%を占めている。
8.泰達潔は信頼を失った被執行者ではない。
（II）主要財務データ
単位：万元
プロジェクト2021年12月31日2022年4月30日
資産総額39274282204715
売掛金677.77104358
負債総額2725234999847
純資産12021941204868
-2021年度2022年1~4月
営業収益1103497376930
利益総額111545 29.64
純利益104141 26.73
経営活動によるキャッシュフロー純額-462.09138906
注：2021年のデータはすでに監査され、他のデータは監査されていません。
（III）取引標的の権利所有状況
会社が保有する泰達クリーン95%の株式には担保、質押またはその他の第三者の権利が存在せず、資産に関する重大な争議、訴訟または仲裁事項が存在せず、関連する株式には差し押さえ、凍結などの司法措置が存在しない。
（IV）取引標的の監査と評価状況
1.監査状況
中審アジア太平洋会計士事務所は泰達クリーンに対して監査を行い、「天津泰達クリーン材料有限会社2021年度財務諸表監査報告」（中審アジア太平洋審査字（2022 Yunnan Copper Co.Ltd(000878) 号）を発行した。資産審査基準日の2021年12月31日現在、泰達クリーン資産は延べ39274278064元、負債総額は27252334636元、所有者権益は120219434428元である。
2.評価状況
泰達クリーンは中水致遠資産評価事務所に泰達クリーンに対して特別資産評価を委託し、「天津泰達クリーン材料有限会社が混合改革を行う予定の天津泰達クリーン材料有限会社の株主のすべての権益価値資産評価報告」（中水致遠評価報告書[2022]第110021号、以下「資産評価報告」と略称する）を発行した。
今回の評価は資産基礎法を選択し、天津泰達クリーン材料有限会社の総資産帳簿価値は3927428万元で、評価価値は4236835万元で、付加価値額は309407万元で、付加価値率は7.88%だった。総負債の帳簿価値は2725233万元で、評価価値は2668540万元で、減損額は566.94万元で、減損率は2.08%、所有者権益の帳簿価値は1202194万元で、評価価値は1568295万元で、付加価値額は366101万元で、付加価値率は30.45%です。具体的には、評価結菓の要約表を参照してください。
資産評価結菓要約表
単位：人民元万元
帳簿価値評価価値増減値付加価値率%項目
A B C=B-A D=C/A×100
流動資産128105152830365 198.50 0.71
非流動資産211169131406470289557 25.92
その中：長期株式投資3–
投資性不動産4–
固定資産5 8964521100959204507 22.81
建設中の工事6 788.20 772.38-15.82-2.01
無形資産7 700.83178269108186 154.37
内訳：土地使用権8 700.83175065104982 149.80
その他の非流動資産小計9 715.58 500.04-215.54-30.12
資産合計1039274284236835309407 7.88
流動負債1125940402594040–
非流動負債12131194 745.00-56.94-43.21
負債合計1327252332668540-566.94-2.08
所有者持分（または株主持分）1412021941568295366101 30.45
（Ⅴ）他の株主が優先購入権を放棄した場合
泰達潔の別の株主の泰達グリーン環境保護は優先購入権を放棄した。
四、混改の主な内容
（I）混改方式
今回の混改は財産権譲渡方式で戦略投資家（連合体を受け入れることができる）を導入し、泰達クリーン改製を国有の実際製御の混合所有製企業にした。
（II）エクイティ設定
財産権の譲渡を通じて、会社は泰達クリーンの20%以下の株式を譲渡する予定だ。今回の天津財産権取引センターでの看板表示は2つの10%株式（「2つの標的」と略称する）に分けられ、2つの標的はすべて連合体の譲受を受け、各連合体は2つの企業を超えない。
今回の株式移転後、会社は直接泰達クリーン株式を保有している。
