Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) 独立取締役の第7回取締役会第1回会議に関する事項に対する独立意見
Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) （以下「会社」と略称する）第7回取締役会第1回会議は2022年5月23日に本社の装飾川県華英ビル16階高管会議室で開催された。「中華人民共和国会社法」、「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」、「会社規約」及び「会社独立取締役仕事製度」などの法律法規及び会社規約製度の関連規定に基づき、私たちは会社独立取締役として、会社の第7回取締役会第1回会議で審議された関連事項に対して以下の独立意見を発表した。
一、高級管理職の招聘に関する独立した意見
審査を経て、私たちは：1、今回の取締役会の会社の高級管理者に対する指名と審議プログラムは『会社法』『深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営』と『会社規約』などの関連法律、法規の規定に符合し、プログラムは合法的で有効であると考えています。
2、今回会社が招聘した高級管理者は関連法律法規と「会社定款」に規定された職務条件を備えており、「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」及び「会社定款」に規定された会社高級管理者を務めてはならない状況は存在しない。中国証券監督会に証券市場参入禁止措置を取られた状況は発見されなかった。中国証券監督会の行政処罰と証券取引所の公開非難や通報批判を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたりしていない。「信頼を失った被執行者」には属さない。上場企業の高級管理職の資格を持っています。
3、関係者の職業、学歴、専門資格、詳しい職歴などの詳細な情報を理解した後、今回会社が採用した高級管理者は会社の相応の職務に適任できると思います。
以上、私たちは一緻して、許水均さんを会社の社長として、張勇さんを会社の常務副社長として、陳堯華さん、張家明さん、範俊嶺さん、胡奎さん、郭ドイツさんを会社の副社長として、趙耀さんを会社の財務監督として、何誌峰さんを会社の取締役会の秘書として招聘することに同意しました。任期は第7期取締役会第1回会議の審議が通過した日から第7期取締役会の任期が満了するまでです。
（このページには本文がありません。 Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) 独立取締役の第7回取締役会第1回会議に関する事項に対する独立意見の署名ページです）独立取締役：
葉金鵬王火紅張瑞
Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) 取締役会
2022年5月23日
