証券コード： Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) 証券略称：ST華英公告番号：2022055 Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321)
第7回取締役会第1回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) （以下「会社」と略称する）第7回取締役会第1回会議は2022年5月23日、会社の2021年度株主総会で第7回取締役会が選出された後、全取締役の同意免除通知時間の要求を経て、会社本社の装飾川県華英ビル16階の高管会議室で現場結合通信方式で開催された。会議には取締役9名、実際には取締役9名が出席しなければならない。取締役全員の推挙会議を許水均氏が主宰し、会社の監事が今回の会議に列席した。今回の会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」などの法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定に符合する。
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、今回の会議は現場と通信採決を結合する方式で以下の議案を審議し、採択した。
一、9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結菓で「会社の第7回取締役会の理事長を選挙する議案」を審議、採択した。
「会社法」「会社規約」などの関連規定に基づき、許水均氏を会社の第7期取締役会の理事長に選出することに同意し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から会社の第7期取締役会の任期が満了する日までである。
二、9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結菓で「会社の取締役会の各専門委員会のメンバーを選挙する議案」を審議、採択した。
「会社法」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」などの法律法規、規範性文書、「会社定款」及び会社関連製度の規定に基づき、会社の第7回取締役会の下に4つの委員会を設置し、それぞれ戦略委員会、監査委員会、指名委員会、報酬と審査委員会であり、第7回取締役会のメンバーが十分に討論した後、各専門委員会のメンバーを選出するには、次のようにします。
（Ⅰ）戦略委員会
主任委員：許水均さん；
委員：張勇さん、程寧寧さん、趙耀さん、王火紅さん。
（II）監査委員会
主任委員：張瑞さん；
委員：趙耀さん、孫麗さん、葉金鵬さん、王火紅さん。
（III）指名委員会
主任委員：葉金鵬さん；
委員：許水均さん、陳尭華さん、張瑞さん、王火紅さん。
（IV）報酬と審査委員会
主任委員：王火紅さん；
委員：許水均さん、程寧寧さん、葉金鵬さん、張瑞さん。
上記の各専門委員会委員の任期は3年で今回の取締役会と一緻している。
三、9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結菓で「会社社長の招聘に関する議案」を審議、採択した。
「会社法」「会社規約」などの関連規定に基づき、取締役会指名委員会の指名と審査を経て、許水均氏を総経理として招聘することに同意し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から会社の第7期取締役会の任期が満了する日までとする。
四、9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結菓で「会社の副社長の招聘に関する議案」を審議、採択した。
「会社法」「会社規約」などの関連規定に基づき、社長の指名、取締役会の指名委員会の審査を経て、張勇氏を会社常務副社長に任命することに同意し、陳堯華氏、張家明氏、範俊嶺氏、胡奎氏、郭ドイツ氏を会社副社長に任命し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から会社の第7期取締役会の任期が満了する日までである。
五、9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結菓で「会社の財務総監の招聘に関する議案」を審議、採択した。
「会社法」「会社規約」などの関連規定に基づき、総経理の指名、取締役会の指名委員会の審査を経て、趙耀氏を財務総監として招聘することに同意し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から会社の第7期取締役会の任期が満了する日までである。
六、9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結菓で「会社の取締役会秘書の招聘に関する議案」を審議、採択した。
「会社法」「会社規約」などの関連規定に基づき、董事長の指名、董事会の指名委員会の審査を経て、何誌峰氏を董事会秘書として招聘することに同意し、任期は今回の董事会の審議が通過した日から会社の第7期董事会の任期が満了した日までである。
何誌峰氏はすでに深セン証券取引所取締役会秘書資格証明書を取得し、「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に符合している。
七、9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結菓で「社内審査部責任者の招聘に関する議案」を審議、採択した。
審議を経て、取締役会は丁慶博氏を社内審査部の責任者として招聘することに同意し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から会社の第7期取締役会の任期が満了する日までである。八、9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結菓で「会社証券事務代表の招聘に関する議案」を審議、採択した。
審議を経て、取締役会は劉勝龍氏を会社証券事務代表として招聘することに同意し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から会社の第7期取締役会の任期が満了する日までである。劉勝龍氏はすでに深セン証券取引所取締役会秘書資格証明書を取得し、「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に符合している。
九、9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結菓で「会社の高級管理職の報酬に関する議案」を審議、採択した。
取締役会の報酬と審査委員会の提案と企業運営の実際の需要を結びつけて、社長、副社長などの高級管理職に対して年俸製を継続して実行して、社長の許水均さんの年俸は45万で、常務副社長の張勇さんの年俸は42万で、副社長の陳堯華と財務監督の趙耀さんの年俸は40万で、副社長の張家明さん、範俊嶺さん、胡奎さん、郭ドイツさんと取締役会秘書の何誌峰さんの年収は32万です。
スペアファイル
1、会社の第7回取締役会の第1回会議の決議；
2、独立取締役の第7回取締役会第1回会議に関する事項に対する独立意見。ここに公告します。
Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) 取締役会二〇二年五月二十四日
