証券コード： Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) 証券略称：ST華英公告番号：2022058 Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) 取締役会、監事会が改選を完了し、高級管理職、監査部責任者、証券事務代表を招聘する公告について
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) （以下「会社」と略称する）は2022年5月23日に2021年度株主総会を開催し、取締役会、監事会の改選に関する議案を審議、採択し、第7回取締役会の取締役と監事会のメンバーを選出し、従業員代表大会の選挙に従業員代表監事を選出した。同日、会社は第7回取締役会の第1回会議と第7回監事会の第1回会議を開き、第7回取締役会の理事長、取締役会の各専門委員会のメンバー、監事会の議長及び高級管理職及びその他の人員を選出した。交代選挙と関係者の招聘状況を以下のように公告する。
一、第七回取締役会の構成状況
（I）取締役会メンバー
会社の第7回取締役会は以下の9名の取締役から構成され、その中に非独立取締役6名、独立取締役3名が含まれ、任期は会社の2021年度株主総会の審議が通過した日から3年間です。会社の第7期取締役会の第1回会議は許水均さんを第7期取締役会の理事長に選出し、任期は取締役会の審議が通過した日から会社の第7期取締役会の任期が満了する日までです。
1、非独立取締役：許水均氏（董事長）、張勇氏、陳尭華氏、程寧氏、趙耀氏、孫麗氏；
2、独立取締役：葉金鵬さん、王火紅さん、張瑞さん。
取締役会の中で会社の高級管理職を兼任する取締役の数は合計で会社の取締役総数の2分の1を超えず、独立取締役の数は会社の取締役総数の3分の1以上である。（II）取締役会専門委員会メンバー
1、戦略委員会
主任委員：許水均さん；
委員：張勇さん、程寧寧さん、趙耀さん、王火紅さん。
2、監査委員会
主任委員：張瑞さん；
委員：趙耀さん、孫麗さん、葉金鵬さん、王火紅さん。
3、指名委員会
主任委員：葉金鵬さん；
委員：許水均さん、陳尭華さん、張瑞さん、王火紅さん。
4、報酬と審査委員会
主任委員：王火紅さん；
委員：許水均さん、程寧寧さん、葉金鵬さん、張瑞さん。
上記の各専門委員会委員の任期は3年で今回の取締役会と一緻している。
上記の取締役の履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。
二、第七回監事会の構成状況
会社の第7回監事会は以下の3名の監事から構成され、その中に非従業員代表監事2名、従業員代表監事1名、任期は会社の2021年度株主総会の審議が通過した日から3年間である。会社の第7期監事会の第1回会議は丁慶博氏を第7期監事会の議長に選出し、任期は監事会の審議が通過した日から会社の第7期監事会の任期が満了する日までです。
1、非従業員代表監事：丁慶博氏（監事会主席）、張胡瓊氏；2、従業員代表監事：李玲鳩さん。
会社の従業員代表監事の人数は会社の監事総数の3分の1以上であり、会社の取締役、高級管理者本人及びその配偶者または直系親族がその在任期間中に会社の監事を担当する状況は存在しない。
上記の監事履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。
三、高級管理人の招聘状況
1、許水均先生を会社の社長として招聘する。
2、張勇さんを会社常務副社長に任命し、陳尭華さん、張家明さん、範俊嶺さん、胡奎さん、郭ドイツさんを会社副社長に任命した。
3、趙耀さんを会社の財務総監として招聘する。
4、何志峰氏を会社の取締役会秘書として招聘し、何志峰氏はすでに深セン証券取引所の取締役会秘書資格証明書を取得し、職務資格は「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に符合している。
任期は取締役会の審議が通過した日から会社の第7期取締役会の任期が満了する日までです。
独立取締役は高級管理職の招聘事項について同意する独立意見を発表した。具体的な内容は巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照。同日公開された関連公告。上記の高級管理者の履歴書は添付ファイルを参照してください。
四、内審部責任者を招聘する場合
丁慶博氏を社内審査部の責任者として招聘し、任期は取締役会の審議が通過した日から会社の第7期取締役会の任期が満了する日までである。
履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。
五、証券事務代表の招聘状況
劉勝龍氏を会社証券事務代表として招聘し、任期は取締役会の審議が通過した日から会社の第7期取締役会の任期が満了する日までである。劉勝龍氏はすでに深セン証券取引所取締役会秘書資格証明書を取得し、「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に符合している。
履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。
取締役会秘書及び証券事務代表の連絡先は以下の通り：
電話：037155699751855697517
メールボックス：zhifenghe Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) 163.com./liushenglong Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) 163.com.連絡先：鄭州市金水路219号盛潤ホワイトハウス西塔11階
スペアファイル
1、会社の第7回取締役会の第1回会議の決議；
2、会社の第7回監事会の第1回会議の決議；
3、独立取締役の第7回取締役会第1回会議に関する事項に対する独立意見；4、従業員代表大会の決議。
ここに公告します。
Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) 取締役会二〇二年五月二十四日添付ファイル：
一、取締役会メンバーの履歴書
1、許水均さん、1958年6月生まれ、中国国籍、海外永久居留権がありません。中国羽毛業界の功労企業家、中国羽毛業界の傑出した人物、中国羽毛工業協会の副理事長、浙江省羽毛副会長、杭州市蕭山区新塘街道郷賢懇親会の副会長、杭州市蕭山区新塘街道商会の副会長、第6回杭州市中小企業の優秀企業家、区先鋒党員。蕭山軽工業機械工場長、蕭山東亜羽毛工場長、杭州東興羽毛製品有限会社社長、杭州東合羽毛製品有限会社社長、杭州蕭山新塘羽毛有限会社社長を歴任した。現在、会社の理事長、社長、杭州華英新塘羽毛製品有限会社の取締役兼社長、装飾川県東興羽毛有限会社の執行役員を務めています。
本公告日までに、許水均氏が製御した信陽市鼎新興華産業投資パートナー企業（有限パートナー）は会社の24%の株式を保有し、許水均氏は会社の実際の製御者である。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、検査されたりしていない。上級管理職の場合。信用喪失被執行者ではなく、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「深セン証券取引所株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定などの要求に符合する職務資格。
2、張勇さん、1970年8月生まれ、中国国籍、海外永久居留権がありません。「チベット軍区の退役軍人自主創業人物」、「広漢市優秀党支部書記」などの栄誉称号を獲得し、四川省広漢市広宇羽毛製品有限会社の理事長、四川省広漢市ダリル羽毛製品有限会社の理事長を務めたことがある。現在、会社の取締役、常務副社長、広漢市新宇不動産開発有限会社の社長、貴港市傑隆羽毛有限会社の会長、装飾川県東興羽毛有限会社の社長、広漢東興羽毛製品有限会社の社長、信陽市広興株式投資管理センター（有限パートナー）の執行事務パートナー、四川羽鑫羽毛製品有限会社の社長を務めています。
本公告日までに、張勇氏は会社の株式10000株を直接保有している（株式源は二級市場の購入）。張勇氏は信陽市広興株式投資管理センター（有限パートナー）の執行事務パートナーであり、信陽市広興株式投資管理センター（有限パートナー）と会社持株株主信陽市鼎新興華産業投資パートナー企業（有限パートナー）は一緻動者関係である。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、検査されたりしていない。上級管理職の場合。信用喪失被執行者ではなく、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「深セン証券取引所株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定などの要求に符合する職務資格。3、陳尭華さん、中国国籍、1963年3月生まれ、蕭山区第13期、第14期人民代表大会代表。杭州蕭東陶磁器品有限会社の執行役員兼総経理、浙江蕭山農村商業銀行株式会社の監事を務めた。2016年から現在まで、新余農村商業銀行株式会社の監事を務めている。現在、会社の取締役、副社長、新余農村商業銀行株式会社の監督を務めている。
本公告日まで、陳堯華さんは会社の株を直接持っていなかった。陳堯華氏は杭州興増企業管理有限会社の15%の株式を保有し、広漢東興羽毛製品有限会社の15%の株式を保有している。杭州興増企業管理有限会社、広漢東興羽毛製品有限会社はそれぞれ会社の持株株主である信陽市鼎新興華産業投資パートナー企業（有限パートナー）の普通パートナー、有限パートナーである。このほか、陳堯華氏は他の会社の5%以上の株式を持つ株主、他の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、検査されたりしていない。上級管理職の場合。信用喪失被執行者ではなく、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「深セン証券取引所株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定などの要求に符合する職務資格。
4、程寧さん、中国国籍、1982年06月生まれ、本科学歴。四川発展（持株）有限責任会社に就職したことがあり、主な仕事内容は投資と基金である。2017年から、信陽華建投投資グループ有限会社と信陽市宏信国有資本運営グループ有限会社の常務副社長を相次いで務めた。2020年10月から現在まで、信陽市産業投資グループ有限会社で社長を務めています。現在、信陽市産業投資グループ有限会社の社長、 Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) 取締役を務めています。
本公告日まで、程寧さんは会社の株を持っていません。程寧氏は会社の持株株主である信陽市鼎新興華産業投資パートナー企業（有限パートナー）の有限パートナーである信陽市産業投資グループ有限会社で社長を務めている。このほか、程寧氏は他の会社の5%以上の株式を持つ株主、他の取締役、監査役、高級管理職とは関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、検査されたりしていない。上級管理職の場合。信用喪失被執行者ではなく、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「深セン証券取引所株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定などの要求に符合する職務資格。
5、趙耀さん、中国国籍、1971年11月生まれ、本科学歴、公認会計士、税理士、中級会計士の職名、河南建軒置業有限会社財務経理、信陽市鶏公山酒業有限会社副総経理兼財務総監、河南華凱会計士事務所監査経理、河南徳匯投資グループ有限会社財務総監を歴任し、2021年12月から現在まで信陽鼎信産業投資グループ有限会社の財務マネージャーを務めている。現在、信陽鼎信産業投資グループ有限会社の財務マネージャー、 Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) 取締役、財務総監を務めています。
本公告日までに、趙耀さんは会社の株を持っていません。趙耀氏は信陽鼎信産業投資グループ有限会社に勤め、信陽鼎信産業投資グループ有限会社係会社の持株株主である信陽市鼎新興華産業投資パートナー企業（有限パートナー）の有限パートナーである信陽市産業投資グループ有限会社の持株株主である。このほか、趙耀氏は他の会社の5%以上の株式を持つ株主、他の取締役、監査役、高級管理職とは関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、検査されたりしていない。上級管理職の場合。信用喪失被執行者ではなく、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「深セン証券取引所株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定などの要求に符合する職務資格。6、孫麗さん、中国国籍、1982年03月生まれ、本科学歴、会計士初級職名。商城県金源信用保証有限責任会社の財務経理の職務を歴任し、2021年12月から現在まで信陽市産業投資グループ有限会社の財務総監の職務を務めている。現在の信陽市
