証券コード： Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) 証券略称： Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) 公告番号：2022054
Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321)
2021年度株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、公告内容の真実、正確さ、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、今回の株主総会では提案を否決することはなかった。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れない。
一、会議の開催状況
Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) （以下「会社」と略称する）は2022年4月30日、指定情報開示メディア「証券時報」、「証券日報」、「中国証券報」、「上海証券報」、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）「2021年度株主総会開催に関するお知らせ」（公告番号：2022049）を掲載した。会社の2021年度株主総会の現場会議は2022年5月23日14時30分に会社本部11階会議室で開催され、今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式で行われた。このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年05月23日午前9時15分から9時25分、9時30分から11時30分、午後13時から15時までです。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は、2022年05月23日午前9時15分から2022年05月23日午後15時までの任意の時間です。現場会議は2022年05月23日14時30分に河南省装飾川県産業集積区工業大道1号11階会議室で開催された。
今回の株主総会の召集と開催は「中華人民共和国会社法」、「上場会社株主総会規則」と「会社規約」の規定に符合し、会議の採決プログラムと採決結菓は合法的で有効である。
二、会議の出席状況
1、今回の株主総会に参加した株主と株主代理人は計24名で、会社の株式1085158210株を代表し、会社の既存株式総数213289071株の508774%を占めている（4桁の小数を保留し、尾差があれば四捨五入の原因）。その中で、現場で会議に出席した株主と株主代理人は9人で、代表株式は952086778株で、会社の既存株式総数の446383%を占めている。インターネット投票方式で会議に参加した株主15人、代表株式133071432株は、会社の既存株式総数の6.2390%を占めている。現場とネットを通じて今回の株主総会に参加した中小投資家（上場会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除くその他の株主、以下同じ）は計16名で、代表株式は185067867株で、会社の既存株式総数の8.6769%を占めている。
2、会社の一部の取締役、監事、証人弁護士が今回の会議に出席し、一部の高級管理職が今回の会議に列席した。
三、議案の審議と採決状況
大会は会議の議事日程に基づいて議案を審議し、現場投票、ネット投票を結合する方式で議案を採決した。採決結菓は以下の通り。
1、「会社2021年度取締役会活動報告」を審議、採択した。
採決結菓：同意票10851281210株は、会議に参加する株主が保有する議決権株式総数の999972%を占めた。反対票は30000株で、会議に参加する株主が保有する議決権株式総数の0.0028%を占めている。棄権票0株。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有する株式の999838%を占める185037867株に同意した。30000株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0162%を占めている。棄権0株。
2、「会社2021年度監事会活動報告」を審議、採択した。
採決結菓：同意票10851281210株は、会議に参加する株主が保有する議決権株式総数の999972%を占めた。反対票は30000株で、会議に参加する株主が保有する議決権株式総数の0.0028%を占めている。棄権票0株。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有する株式の999838%を占める185037867株に同意した。30000株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0162%を占めている。棄権0株。
3、審議は「会社の2021年年度報告及び要約」を採択した。
採決結菓：同意票10851281210株は、会議に参加する株主が保有する議決権株式総数の999972%を占めた。反対票は30000株で、会議に参加する株主が保有する議決権株式総数の0.0028%を占めている。棄権票0株。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有する株式の999838%を占める185037867株に同意した。30000株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0162%を占めている。棄権0株。
4、「会社の2021年度財務決算報告」を審議、採択した。
採決結菓：同意票10851281210株は、会議に参加する株主が保有する議決権株式総数の999972%を占めた。反対票は30000株で、会議に参加する株主が保有する議決権株式総数の0.0028%を占めている。棄権票0株。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有する株式の999838%を占める185037867株に同意した。30000株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0162%を占めている。棄権0株。
5、「会社の2021年度利益分配事前案」を審議、採択した。
採決結菓：同意票10851281210株は、会議に参加する株主が保有する議決権株式総数の999972%を占めた。反対票は30000株で、会議に参加する株主が保有する議決権株式総数の0.0028%を占めている。棄権票0株。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有する株式の999838%を占める185037867株に同意した。30000株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0162%を占めている。棄権0株。
6、「会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：同意票10851281210株は、会議に参加する株主が保有する議決権株式総数の999972%を占めた。反対票は30000株で、会議に参加する株主が保有する議決権株式総数の0.0028%を占めている。棄権票0株。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有する株式の999838%を占める185037867株に同意した。30000株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0162%を占めている。棄権0株。
7、「2021年度の日常及びその他の関連取引及び2022年度の日常関連取引の補充確認に関する議案」を審議、採択した。
関連株主の信陽市鼎新興華産業投資パートナー企業（有限パートナー）、信陽市広興株式投資管理センター（有限パートナー）はすでに採決を回避し、採決を回避した株式数は計554551418株だった。
採決結菓：同意票530576792株は、会議に参加する株主が保有する議決権株式総数の999943%を占めた。反対票は30000株で、会議に参加する株主が保有する議決権株式総数の0.0057%を占めている。棄権票0株。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有する株式の999838%を占める185037867株に同意した。30000株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0162%を占めている。棄権0株。
8、「会社の未補欠損失が実収株式総額の3分の1に達することに関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：同意票10851071010株は、会議に参加する株主が保有する議決権株式総数の999953%を占めた。反対票は51100株で、会議に参加する株主が保有する議決権株式総数の0.0047%を占めている。棄権票0株。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有する株式の999724%を占める185016767株に同意した。51100株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0276%を占めている。棄権0株。
9、「の改正に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：同意票10851281210株は、会議に参加する株主が保有する議決権株式総数の999972%を占めた。反対票は30000株で、会議に参加する株主が保有する議決権株式総数の0.0028%を占めている。棄権票0株。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有する株式の999838%を占める185037867株に同意した。30000株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0162%を占めている。棄権0株。
本議案は特別決議事項であり、今回の株主総会の有効議決権株式総数の3分の2以上の審議に出席して可決された。
10、累積投票の方式で「第7回取締役会の非独立取締役の選挙に関する議案」を一つ一つ審議し、採択した。
10.01審議は「許水均氏を第7回取締役会非独立取締役に選出する」を可決した。
採決状況：1025949075株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の945437%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小投資家が持っている有効採決株式総数の68.068%を占め、12585858732株に同意した。採決の結菓、当選となった。10.02審議は「張勇氏を第7回取締役会非独立取締役に選出する」を可決した。採決状況：1025949075株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の945437%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小投資家が持っている有効採決株式総数の68.068%を占め、12585858732株に同意した。採決の結菓、当選となった。10.03審議は「陳尭華氏を第7回取締役会非独立取締役に選出する」を通過した。
採決状況：1025948975株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の945437%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小投資家が保有する有効採決株式総数の68.067%を占める125858632株に同意した。採決の結菓、当選となった。10.04審議は「程寧氏を第7回取締役会非独立取締役に選出する」を採択した。
採決状況：1025948974株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の945437%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小投資家が持っている有効採決株式総数の68.067%を占めている125858631株に同意した。採決の結菓、当選となった。10.05「趙耀氏を第7回取締役会非独立取締役に選出する」の採決状況を審議し、1025948974株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の945437%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小投資家が持っている有効採決株式総数の68.067%を占めている125858631株に同意した。採決の結菓、当選となった。10.06「孫麗女史を第7回取締役会非独立取締役に選出する」の採決状況を審議し、1025948974株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の945437%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小投資家が持っている有効採決株式総数の68.067%を占めている125858631株に同意した。採決の結菓、当選となった。11.00は累積投票の方式で「第7回取締役会の独立取締役を選挙する議案」を一つ一つ審議し、採択した。
11.01審議は「葉金鵬氏を第7回取締役会の独立取締役に選出する」を可決した。採決状況：1025948973株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の945437%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小投資家が保有する有効採決株式総数の68.067%を占める125858630株に同意した。採決の結菓、当選となった。11.02審議は「王火紅氏を第7回取締役会の独立取締役に選出する」を採択した。採決状況：1025948973株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の945437%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小投資家が保有する有効採決株式総数の68.067%を占める125858630株に同意した。採決の結菓、当選となった。11.03審議は「張瑞女史を第7回取締役会の独立取締役に選出する」を採択した。採決状況：1025948973株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の945437%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小投資家が保有する有効採決株式総数の68.067%を占める125858630株に同意した。採決の結菓、当選となった。12.00は累積投票の方式で「第7回監事会非従業員代表監事の選挙に関する議案」を逐次審議、採択した。
12.01審議は「丁慶博氏を第7回監事会非従業員代表監事に選出する」を採択した。
