Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) について
2021年度株主総会
法律意見書
浙江天冊弁護士事務所
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浙江天冊弁護士事務所
Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) について
2021年度株主総会
法律意見書
発信番号：TCYJS 2022 H 0750
へ: Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321)
「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」という）「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」という）と中国証券監督管理委員会「上場会社株主総会規則」などの法律、法規と規範的な文書の要求及び「＊ Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) 定款」（以下「会社定款」という）、「 Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) 株主総会議事規則」（以下「議事規則」という）の規定によると、浙江天冊弁護士事務所（以下「本所」という）は Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) （以下「華英農業」または「会社」という）の委託を受け、華英農業の2021年度株主総会に弁護士を派遣し、今回の株主総会の招集と開催プログラム、会議に出席する人員資格、採決方式、採決プログラムの合法性、有効性は真剣に審査し、本法律意見書を発行した。
本法律意見書は華英農業2021年度株主総会の目的でのみ使用される。本所の弁護士はこの法律意見書を華英農業の今回の株主総会の他の情報開示資料とともに公告することに同意した。
本所の弁護士は関連法律法規の要求に基づき、弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉で責任を菓たす精神に基づき、華英農業2021年度株主総会に出席し、華英農業の今回の株主総会に関連する関連事項と関連文書に対して必要な審査と検証を行い、法律意見を以下の通り提出した。
一、今回の株主総会の招集、開催の手順
（I）本所の弁護士の審査を経て、華英農業の今回の株主総会は取締役会が提案し、招集し、今回の株主総会を開催する通知は2022年4月30日に関連メディアとウェブサイトで公告された。
華英農業公告の「＊ Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) 2021年度株主総会開催に関する通知」（以下「会議通知」という）によると、今回の株主総会の審議を要請した事項は次の通り。
1.「会社2021年度取締役会仕事報告」；
2.『会社2021年度監事会仕事報告』；
3.「会社の2021年年度報告及び要約」；
4.「会社2021年度財務決算報告」；
5.「会社の2021年度利益分配事前案」；
6.「会計士事務所の継続招聘に関する議案」；
7.「2021年度の日常及びその他の関連取引及び2022年度の日常関連取引を補充確認する議案について」
8.「会社が損失を補っていないことについて、実収株式総額の3分の1に達する議案」；
9.「の修正に関する議案」；
10.『第7回取締役会の非独立取締役の選出に関する議案』；
10.1許水均氏を第7回取締役会非独立取締役に選出
10.2張勇氏を第7回取締役会非独立取締役に選出
10.3陳堯華氏を第7回取締役会非独立取締役に選出
10.4程寧氏を第7回取締役会非独立取締役に選出
10.5趙耀氏を第7回取締役会の非独立取締役に選出する
10.6孫麗さんを第7回取締役会の非独立取締役に選出する
11.「第7回取締役会の独立取締役を選出する議案について」。
11.1葉金鵬氏を第7回取締役会の独立取締役に選出
11.2王火紅氏を第7回取締役会の独立取締役に選出
11.3張瑞女史を第7回取締役会の独立取締役に選出する
12.『第7回監事会非従業員代表監事の選挙に関する議案』
12.1丁慶博氏を第7回監事会非従業員代表に選出
12.2張胡琼女史を第7回監事会非従業員代表に選出する
（II）会議の開催方式
1、今回の株主総会で採用された採決方式は、現場投票とネット投票を結合した方式である。
2、現場会議の開催日時と場所
開催日時：2022年5月23日14時30分
開催場所：河南省装飾川県産業集積区工業大道1号11階会議室。
3、ネット投票のシステム、開始日と投票時間
（1）深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年5月23日午前9時15分から9時25分、9時30分から11時30分、午後13時から15時までです。
（2）深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う時間は2022年5月23日午前9時15分から2022年5月23日午後15時までの任意の時間である。
本所の弁護士の審査を経て、今回の株主総会は取締役会によって召集され、召集者は合法的に有効である。今回の株主総会はすでに公告の開催時間、開催場所、会議に参加する方式と開催プログラムによって行われ、今回の株主総会で審議された議題と関連事項はすでに会議通知に明記され、開示されており、法律、法規、深セン証券取引所の関連規定及び「会社定款」と「議事規則」の規定に符合している。
二、今回の株主総会に出席する会議員の資格
「会社法」「証券法」「会社定款」と「議事規則」及び今回の株主総会の会議通知によると、今回の株主総会に出席した人は以下の通りである。
（Ⅰ）会議に出席する株主及び株主代理人
株式登記日：2022年5月17日
2022年05月17日午後の終値時点で中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録されている会社の全株主。上記の会社の株主全員は今回の株主総会に出席し、採決に参加する権利があるため、自分で会議に出席できない株主は、書面で代理人に会議に出席し、採決に参加するように依頼することができ、その株主代理人は会社の株主である必要はありません。
本所の弁護士は今回の株主総会に出席した株主と株主代理人の身分証明資料と授権依頼書類及びネット投票情報などの関連資料の審査に基づいて、今回の会議に出席した株主と株主代理人は24名で、代表株式は1085158210株で、会社の議決権株式総数の5087774%を占めていることを明らかにした。
その中：現場採決に参加した株主と株主代理人は9名で、代表株式は952086778株で、会社の議決権株式総数の446383%を占めている。今回の株主総会のネット投票に参加した株主は15名で、代表株式は133071432株で、会社の議決権株式総数の6.2390%を占めている。
今回の会議に出席した上記の株主と株主代表のうち、中小投資家（会社の董監高、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主を指す）は16人で、代表株式は185067867株で、会社の議決権株式総数の8.6769%を占めている。
（II）会議に出席した他の人
会議に出席する人には、株主や株主代理人のほか、会社の取締役、監査役、高級管理職、本所の弁護士、その他の人が含まれています。
上記の審査に基づいて、本所の弁護士は、華英農業が今回の会議に出席する株主と株主代理人の資格が関連法律、法規と規範性文書、「会社定款」と「議事規則」の規定に符合し、今回の会議の議案を審議し、採決する権利があると考えている。
三、今回の株主総会の採決手続き
調べによると、今回の株主総会は法律、法規、「会社定款」と「議事規則」に規定された採決プログラムに基づいて、現場投票とネット投票を結合する方式で今回の会議の議題に対して採決を行い、「会社定款」と「議事規則」に規定されたプログラムに基づいて監督票を行い、その場で採決結菓を発表した。会議に出席した株主と株主代理人は採決結菓に異議を唱えなかった。各議案の採決状況は以下の通り。
1、会議に出席した株主と株主代理人は1085128210株（今回の会議に出席した有効議決権株式数の999972%を占める）、反対30000株（今回の会議に出席した有効議決権株式数の0.0028%を占める）、棄権0株（今回の会議に出席した有効議決権株式数の0%を占める）で「会社2021年度取締役会活動報告」を審議、採択した。
その中で、中小投資家の採決結菓：185037867株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の999838%を占めた。30000株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0162%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。
2、会議に出席した株主と株主代理人は1085128210株（今回の会議に出席した有効議決権株式数の999972%を占める）、反対30000株（今回の会議に出席した有効議決権株式数の0.0028%を占める）、棄権0株（今回の会議に出席した有効議決権株式数の0%を占める）で「会社2021年度監事会活動報告」を審議、採択した。
その中で、中小投資家の採決結菓：185037867株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の999838%を占めた。30000株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0162%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。
3、会議に出席した株主と株主代理人は1085128210株（今回の会議に出席した有効議決権株式数の999972%を占める）、反対30000株（今回の会議に出席した有効議決権株式数の0.0028%を占める）、棄権0株（今回の会議に出席した有効議決権株式数の0%を占める）で「会社の2021年年度報告と要約」を審議、採択した。
その中で、中小投資家の採決結菓：185037867株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の999838%を占めた。30000株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0162%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。
4、会議に出席した株主と株主代理人は1085128210株（今回の会議に出席した有効議決権株式数の999972%を占める）、反対30000株（今回の会議に出席した有効議決権株式数の0.0028%を占める）、棄権0株（今回の会議に出席した有効議決権株式数の0%を占める）で「会社2021年度財務決算報告」を審議、採択した。
その中で、中小投資家の採決結菓：185037867株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の999838%を占めた。30000株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0162%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。
5、会議に出席した株主と株主代理人は1085128210株（今回の会議に出席した有効議決権株式数の999972%を占める）、反対30000株（今回の会議に出席した有効議決権株式数の0.0028%を占める）、棄権0株（今回の会議に出席した有効議決権株式数の0%を占める）で「会社の2021年度利益分配予案」を審議、採択した。
その中で、中小投資家の採決結菓：185037867株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の999838%を占めた。30000株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0162%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。
6、会議に出席した株主と株主代理人は1085128210株（今回の会議に出席した有効議決権株式数の999972%を占める）、反対30000株（今回の会議に出席した有効議決権株式数の0.0028%を占める）、棄権0株（今回の会議に出席した有効議決権株式数の0%を占める）で「会計士事務所の継続招聘に関する議案」を審議、採択した。
その中で、中小投資家の採決結菓：185037867株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の999838%を占めた。30000株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0162%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。
7、会議に出席した非関連株主と株主代理人は530576792株（今回の会議に出席した有効議決権株式数の999943%を占める）、反対30000株（今回の会議に出席した有効議決権株式数の0.0057%を占める）、棄権0株（
