証券コード： Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) 証券略称：ST華英公告番号：2022057 Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321)
第7回監事会第1回会議決議公告
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) （以下「会社」と略称する）第7回監事会第1回会議通知は2022年5月23日、会社の2021年度株主総会と従業員代表大会の選挙によって第7回監事会のメンバーが誕生した後、全体の監事の同意によって通知時間の要求を免除し、会社本社の装飾川県華英ビル16階の高管会議室で現場採決の方式で開催された。会議には監事3名、実際には監事3名が出席しなければならない。全監事推選会議を経て、監事丁慶博氏が主宰した。今回の会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」などの法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定に符合する。
会議に出席した監事の真剣な審議を経て、今回の会議は現場で手を挙げて採決する方式で以下の議案を通過した。
一、3票の賛成、0票の反対、0票の棄権の採決結菓で「会社の第7回監事会主席を選挙する議案」を審議、採択した。
会社の第7期監事会のメンバーが慎重に研究し、丁慶博氏を会社の第7期監事会の議長に選出し、任期は今回の監事会の審議が通過した日から会社の第7期監事会の任期が満了する日までである。
スペアファイル
1、会社の第7回監事会の第1回会議の決議。
ここに公告します。
Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) 監事会二〇二年五月二十四日
