証券コード： Ktk Group Co.Ltd(603680) 証券略称： Ktk Group Co.Ltd(603680) 公告番号：2022030 Ktk Group Co.Ltd(603680)
2021年年次株主総会決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。重要な内容の提示：今回の会議に否決議案があるかどうか：一つもなく、会議の開催と出席状況
（一）株主総会の開催時期：2022年5月23日
（二）株主総会の開催場所：江蘇省常州市武進区遥観鎮今創路88号科学技術ビル会議室（三）会議に出席した普通株株主と議決権を回復した優先株株主及びその保有株式状況：
1、会議に出席する株主と代理人の人数8
2、会議に出席した株主が議決権を持っている株式総数（株）397921408
3、会議に出席した株主が保有する議決権株式の数が会社の議決権株を占めている
部総数の割合（%）503786
（四）採決方式が「会社法」及び「会社定款」の規定に符合するかどうか、大会の司会状況など。今回の株主総会の採決方式は「会社法」と「会社定款」の規定に符合し、董事長の兪金坤氏は他の事項で今回の会議に出席できなかった。「会社法」、「会社定款」などの規定に基づき、半数以上の取締役が共同で推薦し、会社取締役の胡麗敏氏が今回の会議を主宰した。（五）会社の取締役、監事と取締役会秘書の出席状況1、会社の在任取締役9人、出席5人、独立取締役の朱滬生氏、任海峙氏は疫病予防製御の原因でビデオ通信の形式で今回の株主総会に参加し、理事長の兪金坤氏、取締役の戈建鳴氏、戈耀紅氏、李軍氏はその他の公務で今回の会議に出席できなかった。2、会社の在任監事3人、出席2人、監事蔡旭さんは他の公務で今回の会議に出席できなかった。3、取締役会秘書の鄒春中氏は今回の会議に出席した。会社の副社長の左小鵬さんが会議に列席した。二、議案審議状況（一）非累積投票議案1、議案名称：「2021年度取締役会活動報告に関する議案」
審議結菓：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例票数比例票数割合（%）（%）（%）
A株39791730899.9904100 0.0010 0.0000
2、議案名称：「2021年度監事会活動報告に関する議案」
審議結菓：可決
採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例票数比例票数割合（%）（%）（%）
A株39791730899.9904100 0.0010 0.0000
3、議案名称：「2021年度独立取締役叙職報告に関する議案」
審議結菓：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例票数比例票数割合（%）（%）（%）
A株39791730899.9904100 0.0010 0.0000
4、議案名称：「2021年度財務決算報告に関する議案」
審議結菓：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例票数比例票数割合（%）（%）（%）
A株39791730899.9904100 0.0010 0.0000
5、議案名称：「2021年年度報告及び要約に関する議案」
審議結菓：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例票数比例票数割合（%）（%）（%）
A株39791730899.9904100 0.0010 0.0000
6、議案名称：「2021年度利益事前分配案に関する議案」
審議結菓：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例票数比例票数割合（%）（%）（%）
A株39791730899.9904100 0.0010 0.0000
7、議案名称：「2021年度取締役、監事報酬の確認に関する議案」
審議結菓：可決
採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例票数比例票数割合（%）（%）（%）
A株163901219999754100 0.0025 0 0.0000
本議案の関連株主は採決を回避した。
8、議案名称：「2021年度日常関連取引の実行状況報告及び2022年度日常関連取引の見通しに関する議案」
審議結菓：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例票数比例票数割合（%）（%）（%）
A株16394512199997441 Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) 0 0.0000
本議案の関連株主は採決を回避した。9、議案名称：「上会会計士事務所（特殊普通パートナー）の2022年度監査機構への再雇用に関する議案」
審議結菓：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例票数比例票数割合（%）（%）（%）
A株39791730899.9904100 0.0010 0.0000
10、議案名称：「会社及び子会社が銀行などの金融機関に総合信用供与額を申請することに関する議案」
審議結菓：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例票数比例票数割合（%）（%）（%）
A株39791730899.9904100 0.0010 0.0000
11、議案名称：「会社及び子会社の継続及び新規保証額に関する議案」
審議結菓：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例票数比例票数割合（%）（%）（%）
A株39791730899.99041 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00.0012、議案名：「会社及び子会社が自己資金を用いて現金管理を行う計画に関する議案」審議結菓：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例票数比例票数割合（%）（%）（%）
A株39791730899.9904100 0.0010 0.0000
13、議案名称：「会社及び子会社が長期外国為替取引業務を展開する議案について」
審議結菓：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例票数比例票数割合（%）（%）（%）
A株39791730899.9904100 0.0010 0.0000
14、議案名称：「今後3年間（20222024年）株主配当還元計画に関する議案」審議結菓：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例票数比例票数割合（%）（%）（%）
A株39791730899.9904100 0.0010 0.0000
15、議案名：「＜株主総会議事規則＞の改訂に関する議案」
審議結菓：採決状況：
株主タイプ同意
