証券コード： Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) 証券略称： Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) 公告番号：2022022 Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103)
独立取締役公募委託投票権に関する公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要な内容のヒント：
投票権募集の開始期間：2022年6月6日から2022年6月7日まで
募集人は株主総会の議案1、議案2、議案3に同意票を募集する。
募集人が会社株を持っていない
中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督管理会」と略称する）が公布した「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）の関連規定に基づき、＊ Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) （以下「会社」、「当社」と略称する）の他の独立取締役の委託を受け、独立取締役の許乃軍氏は募集人として、2022年6月8日に開催される2022年第2回臨時株主総会で審議される株式激励関連議案について、会社全体の株主から投票権を募集する。一、募集人声明
本人許乃軍は募集人として、「管理方法」の関連規定及びその他の独立取締役の委託に基づいて、会社の2022年第2回臨時株主総会における株式激励計画に関する提案について株主委託投票権を公募して本公告を作成し、署名した。
本人は中国証券監督会の「公募上場会社株主権利管理暫定規定」第3条に規定された募集人として投票権を公募してはならない状況は存在せず、募集日から行使日までの間、募集人としての条件を満たし続けることを約束した。募集者は、本公告に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その真実性、正確性、完全性に対して法律責任を負い、今回の投票権を利用してインサイダー取引、市場操作などの証券詐欺行為に従事しないことを保証する。
今回の募集依頼投票権行動は無償で公開され、情報公開メディアの上海証券取引所サイト（www.sse.com.cn.）公告を出す。今回の募集行動は上場会社の独立取締役としての募集人の職責に完全に基づいており、発表された情報には虚偽、誤導性の陳述はない。募集者の今回の募集依頼投票権はすでに会社の他の独立取締役の同意を得ており、募集者はすでに本公告に署名しており、本公告の履行は法律法規、「会社定款」または内部製度におけるいかなる条項にも違反したり、衝突したりすることはない。
一、会社の基本状況及び今回の募集事項
（I）会社の基本状況
会社名： Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103)
株式略称： Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103)
株式コード： Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103)
法定代表者：尹剣平
取締役会秘書：張雪梅
連絡先：江蘇省昆山開発区西湖路28号
郵便番号：215300
連絡先：051236917559
（II）今回の募集事項
募集者は会社の2022年第2回臨時株主総会で審議された以下の議案に対して委託投票権を公募する。
シリアル番号議案名
非累積投票議案
1「Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) 2022年製限株式激励計画（草案）について」とその要旨に関する議案」
2「Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) 2022年製限株式激励計画の審査管理方法の実施に関する議案」
3「株主総会の授権取締役会に会社の2022年製限株激励計画に関する事項を提出することに関する議案」
（III）本募集依頼投票権公告の署名日：2022年5月23日。
二、今回の株主総会の基本状況
（I）会議の開催時間
1、現場会議時間：2022年6月8日14：00
2、ネット投票時間：2022年6月8日
会社の今回の株主総会は上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会が開催された日の9:15-15:00です。
（II）会議開催場所：昆山開発区西湖路28号＊ Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) 1号会議室
（III）投票権を委任する議案を募集する必要がある
シリアル番号議案名
非累積投票議案
1「Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) 2022年製限株式激励計画（草案）について」とその要旨に関する議案」
2「Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) 2022年製限株式激励計画の審査管理方法の実施に関する議案」
3「株主総会の授権取締役会に会社の2022年製限株激励計画に関する事項を提出することに関する議案」
今回の株主総会の開催の具体的な状況については、2022年5月24日に上海証券取引所の公式サイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。及び「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」に開示された「 Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) 2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」（公告番号：2022021）。
三、募集人の基本状況
1、今回の投票権募集の募集は会社の独立取締役の許乃軍さんで、その基本的な状況は以下の通りです：許乃軍：男、中国国籍、国外永久居留権がなく、1963年生まれ、短大学歴、1981年杭州無線工業学矯工業企業財務会計学科卒業、1986年江西放送テレビ大学企業管理学科卒業、公認会計士、資産評価士。1981年8月から1989年7月まで、江西740工場の会計を担当した。1990年1月から1993年7月まで、南通建材工業局の主催会計を担当した。1994年1月から1995年3月まで、浙江慈渓監査事務所の資産評価副主任を務めた。1995年3月から2016年12月まで、蘇州新大華会計士事務所有限会社の副所長を務めた。1999年12月から現在まで、蘇州新大華会計士事務所有限会社の取締役を務めている。2008年1月から現在まで、昆山大華管理コンサルティング有限会社の取締役を務めている。2016年12月から現在まで、蘇州方本会計士事務所有限会社昆山新大華支所の副所長を務めている。2016年8月から現在まで、会社の独立取締役を務めています。2020年7月1日現在、蘇州方本会計士事務所昆山新大華支所所長を務めている。
2、募集人は現在会社の株式を持っておらず、証券の違法行為で処罰されておらず、経済紛争に関連する重大な民事訴訟や仲裁に関連しておらず、「会社法」「会社定款」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在しない。
募集人と主要直系親族は当社の株式に関する事項についていかなる協議や手配を達成していない。それは会社の独立取締役として、当社の取締役、高級管理職、主要株主及びその関連者及び今回の募集事項との間にいかなる利害関係も存在しない。
四、募集人の採決事項に対する採決意見と理由
募集人の許乃軍氏は会社の独立取締役として、2022年5月23日に開かれた第2回取締役会第17回会議に出席した。そして、会社が2022年製限株激励計画（以下「今回の激励計画」と略称する）を実施することに関連する「
Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) 2022年製限株激励計画（草案）」とその要約に関する議案」「
Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) 2022年製限株激励計画について審査管理方法を実施する議案」「株主総会の授権取締役会に会社の2022年製限株激励計画に関する事項を提出する議案について」3つの議案はいずれも同意票を投じ、会社が今回の激励計画を実施することに同意する独立した意見を発表した。
募集者は、会社の今回の激励計画が会社の持続的な発展を促進するのに有利であり、会社の核心従業員に対する長期的な激励メカニズムを形成し、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。会社の今回の激励計画の激励対象はすべて法律、法規及び規範性文書に規定された激励対象となる条件に合緻している。
五、募集方案
募集者は中国の現行の法律、行政法規と規範的な文書及び「会社定款」の規定に基づいて今回の募集投票権案を製定し、その具体的な内容は以下の通りである。
（I）募集対象
2022年6月2日午後の取引終了後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登記し、会議に出席する登記手続きを行った会社の株主全員。
（II）募集時間
2022年6月6日から2022年6月7日（午前9：00-11：30、午後14：00-17：00）（III）募集方式
公開方式を採用して上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）及び「上海証券報」「中国証券報」「証券時報」「証券日報」に公告し、委託投票権の募集行動を行う。（IV）募集プログラム
1、募集対象が募集人に投票を依頼することを決定する場合、本公告の添付ファイルで確定したフォーマットと内容によって「独立取締役公募委託投票権授権依頼書」（「授権依頼書」と略称する）を項目ごとに記入しなければならない。
2、委託人は募集人が委託した会社の取締役会事務室に株主の身分を証明し、委託の意思表示を証明する書類リストを提供しなければならない。以下を含む（ただしこれに限らない）：
（1）投票を依頼する株主が法人株主である場合、法人営業許可証のコピー、法定代表者身分証明書のコピー、授権依頼書の原本、株主口座カードのコピーを提出しなければならない。法人株主が本条の規定によって提供したすべての書類は法定代表者がページごとに署名し、法人株主公印を押さなければならない。
（2）投票を依頼する株主が個人株主である場合、本人身分証明書のコピー、授権依頼書の原本、株式口座カードのコピーを提出しなければならない。
（3）授権依頼書が株主のために他人が署名することを授権した場合、この授権依頼書は公証機関の公証を経て、公証書を授権依頼書の原本と一緒に提出しなければならない。株主本人または株主単位の法定代表者が署名した授権依頼書は公証を必要としない。
3、投票を依頼する株主は上記の要求に従って関連書類を準備した後、募集時間内に授権依頼書と関連書類を専任者送達、書留郵便または特急配達方式を採用し、本公告の指定住所によって送達しなければならない。書留郵便や特急配達方式を採用している場合、配達時間は会社の取締役会事務室の受け取り時間に準拠しています。期限を過ぎて届いた場合は、無効とみなされます。
投票を依頼する株主が授権依頼書と関連書類を送付する指定住所と宛先は以下の通りです。
連絡先：昆山開発区西湖路28号
郵便番号：215300
宛先：夏冬冬
連絡先：051236917559
提出されたすべての書類を適切に密封し、投票を依頼する株主の連絡先と連絡先を明記し、「独立取締役公募依頼投票権授権依頼書」の文字を顕著な位置に明記してください。
（8548）投票株主に書類の提出を依頼した後、弁護士事務所の立会い弁護士の審査を経て、以下の条件を満たすすべての授権依頼書が有効であることが確認された。
1、本公告募集プログラムの要求によって授権依頼書と関連書類を指定場所に送った。
2、募集時間内に授権依頼書と関連書類を提出する；
3、株主はすでに本公告の添付ファイルの規定フォーマットによって授権依頼書を記入し、署名し、授権内容が明確で、関連書類の完備、有効性を提出した。
4、授権依頼書及び関連書類を提出する株主の基本状況は2022年6月2日の株主名簿の記載内容と一緻する。
5、募集事項の投票権を募集人以外の人に行使させなかった。株主が募集事項の投票権を重複して募集人に授権し、その授権内容が異なる場合、株主が最後に署名した授権依頼書を有効とし、署名時間を判断できない場合、最後に受け取った授権依頼書を有効とし、受信時間の先着順を判断できない場合、募集人が質問方式で授権依頼人に確認を要求し、この方式で授権内容を確認できない場合、この承認依頼は無効です。
6、株主が募集事項の投票権を募集人に委任した後、株主は自らまたは代理人に会議に出席することができるが、募集事項に投票権はない。
（Ⅵ）有効な授権依頼書に以下の状況が確認された場合、募集人は以下の方法で処理することができる。
1、株主が募集事項の投票権を募集人に委託した後、現場会議の登録時間が切れる前に書面で募集人に対する授権委託を撤回することを明示すると、募集人は募集人に対する授権委託が自動的に失効すると認定する。
2、株主は募集事項の投票権を募集人以外の他の人に行使して会議に出席することを許可し、現場会議の登録時間が切れる前に書面で募集人に対する許可依頼を取り消したことを明示した場合、募集人は募集人に対する許可依頼が自動的に失効したと認定する。現場会議の登録時間が切れるまでに
