証券コード： Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) 証券略称： Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) 公告番号：2022019 Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103)
第2回監事会第11回会議決議公告
当社の監事会と全体の監事は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) （以下「＊ Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) 」または「会社」と略称する）第2回監事会第11回会議の会議通知は2022年5月20日に書面と電子メールで全体の監事に送り、2022年5月23日に昆山市西湖路28号＊ Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) 1号会議室で開催され、会社監事会の殷琴主席が主宰し、会議は採決監事3人に参加し、実際に採決監事3人に参加し、今回の会議の招集、「中華人民共和国会社法」などの法律、法規と「 Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) 定款」（以下「会社定款」と略称する）に符合する関連規定を開催する。
二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事の審議を経て、次のような決議をした。
（I）「一部募集資金投資プロジェクトの実施場所の変更に関する議案」を審議、採択する
監査役会は、会社の今回の資金募集投資プロジェクトの一部変更の実施場所は、会社がプロジェクトの実施の実際の状況に基づいて作成したもので、会社の経営需要に合っていると考えています。資金の投入を変える行為はなく、会社の正常な経営に重大な不利益を与えることはなく、会社と株主全体の利益を損なうことはない。監事会は今回の一部募集資金投資プロジェクトの実施場所の変更に同意した。
具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。開示された「 Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) 一部募集プロジェクトの実施場所の変更に関する公告」（公告番号：2022018）。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
（II）「2022年製限株式激励計画（草案）」及びその要約に関する議案の審議採択
監査役会は、「＊ Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) 2022年製限株式激励計画（草案）」とその要約の内容が「会社法」「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）、「上海証券取引所科学創板株式券上場規則」（以下「上場規則」と略称する）、「科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第4号–株式激励情報開示」などの関連法律、行政法規、規範性文書及び「会社定款」の規定。今回の激励計画の実施は有効な激励製約メカニズムを健全化し、会社の核心従業員の積極性を十分に引き出し、株主利益、会社利益と核心チームの個人利益を効菓的に緊密に結合し、各方麺が共同で会社の持続可能な発展に関心を持ち、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出し、会議に出席する株主が持つ議決権の2/3以上を経て通過しなければならない。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。公開された「 Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) 2022年製限株激励計画（草案）」及び「 Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) 2022年製限株激励計画（草案）要約公告」（公告番号：2022023）。
（III）「Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) 2022年製限株激励計画の審査管理方法の実施に関する議案」を審議、採択した。
監事会は「 Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) 2022年製限株激励計画実施考課管理弁法」が関連法律、法規の規定及び会社の実際状況に符合し、会社の2022年製限株激励計画の順調な実施を保証できると考えている。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出し、会議に出席する株主が持つ議決権の2/3以上を経て通過しなければならない。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。公開された「 Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) 2022年製限株激励計画の審査管理弁法」。（IV）「査察Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) 2022年製限株式激励計画について初めて激励対象リストを授与する」議案を審議、採択した。
監事会は「 Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) 2022年製限株激励計画初の激励対象リスト授与」に対して初歩的な審査を行った後、会社の今回の激励計画初の激励対象リスト授与者は「会社法」などの法律、法規と規範性文書及び「会社定款」が規定する職務資格を備えており、最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された場合はないと考えている。最近12ヶ月以内に中国証券監督会とその派遣機構に不適切な人選と認定された状況は存在しない。最近12ヶ月以内に重大な違法行為によって中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場参入禁止措置を取ったりする状況は存在しない。「会社法」の規定を持つ会社の取締役、高級管理職を務めてはならない状況は存在しない。法律法規によって上場会社の株式激励に参加してはならないと規定されている状況は存在せず、「管理方法」「上場規則」に規定された激励対象条件に符合し、「＊ Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) 2022年製限株激励計画（草案）」とその要約に規定された激励対象範囲に符合し、それは会社の今回の激励計画激励対象の主体資格として合法的で有効である。
会社は株主総会を開く前に、会社のウェブサイトやその他の方法を通じて、社内で初めて激励対象の名前と職務を公示し、公示期間は10日以上である。監査役会は株主総会で株式インセンティブ計画を審議する前の5日、初めてインセンティブ対象リストを授与する審査意見とその公示状況についての説明を公開する。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権；
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。公開された「 Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) 2022年製限株激励計画初の激励対象リスト」。
ここに公告します。
Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) 監事会2022年5月24日
