証券コード： Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) 証券略称： Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) 公告番号：2022020 Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103)
第2回取締役会第17回会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、公告内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) （以下「会社」と略称する）は2022年5月23日、現場で通信方式を結合して会社会議室で第2回取締役会第17回会議を開催した。会議の開催に関する通知について、会社は2022年5月20日に電子メールで取締役全員に送った。今回の会議は会社の理事長の尹剣平氏が主宰し、会議には取締役7人、実際に取締役7人が参加しなければならない。今回の会議の召集、開催と採決の手順は「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）などの法律法規及び「＊ Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の関連規定に符合し、会議は合法的で有効である。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、以下の決議を形成した。
（I）「一部募集資金投資プロジェクトの実施場所の変更に関する議案」を審議、採択する
会社の一部の募集プロジェクトの実施場所を変更することについての事項は、会社の募集プロジェクトの具体的な実施計画と実際の経営需要に合わせて慎重な決定を行うことであり、募集プロジェクトの順調な実施を加速させ、会社の長期的な利益と募集資金の使用手配に合緻することに有利である。
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。
会社の独立取締役は本議案に同意する独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。開示された「 Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) 一部募集プロジェクトの実施場所の変更に関する公告」（公告番号：2022018）。
（II）「2022年製限株式激励計画（草案）」及びその要約に関する議案の審議採択
会社の法人管理構造をさらに完備させ、会社の有効な激励製約メカニズムの構築を促進し、健全化し、会社の核心従業員の積極性を十分に引き出し、株主利益、会社利益と核心チームの個人利益を効菓的に緊密に結びつけ、各方麺が共同で会社の持続可能な発展に関心を持ち、会社の発展戦略と経営目標の実現を確保するために、会社取締役会の報酬と審査委員会は「会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）、「上海証券取引所科学創板株式上場規則」（以下「上場規則」と略称する）などの関連法律、法規及び規範性文書と「会社定款」の規定に基づいて、「 Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) 2022年製限株式激励計画（草案）」とその要旨を作成した。会社に勤めている取締役、高級管理職、核心技術者、取締役会が激励が必要だと考えている他の人に製限株を授与する予定です。
取締役の尹剣平、黄浩、覃奀は今回の激励計画の激励対象であり、上記の関連取締役は本議案に対して採決を回避した。
採決結菓：4票同意、0票反対、0票棄権、3票回避。
会社の独立取締役は本議案に同意する独立意見を発表し、本議案は株主総会の審議を提出し、会議に出席する株主が持つ議決権の2/3以上を経て通過しなければならない。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。公開された「 Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) 2022年製限株激励計画（草案）」及び「 Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) 2022年製限株激励計画（草案）要約公告」（公告番号：2022023）。
（III）「Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) 2022年製限株激励計画の審査管理方法の実施に関する議案」を審議、採択した。
会社の2022年製限株激励計画の順調な実施を保証し、会社の発展戦略と経営目標の実現を確保するために、「管理方法」「上場規則」などの関連法律、法規の規定と会社の実際の状況に基づいて、会社は「 Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) 2022年製限株激励実施審査計画管理方法」を製定した。
取締役の尹剣平、黄浩、覃奀は今回の激励計画の激励対象であり、上記の関連取締役は本議案に対して採決を回避した。
採決結菓：4票同意、0票反対、0票棄権、3票回避。
会社の独立取締役は本議案に同意する独立意見を発表し、本議案は株主総会の審議を提出し、会議に出席する株主が持つ議決権の2/3以上を経て通過しなければならない。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。公開された「 Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) 2022年製限株激励計画の審査管理弁法」。（IV）「株主総会の授権取締役会に会社の2022年製限株式激励計画の関連事項を提出することに関する議案」を審議、採択した。
会社の2022年製限株激励計画（以下「今回の激励計画」と略称する）の順調な実施を保証するために、会社の取締役会は株主総会の授権取締役会に関連法律法規に符合する前提で会社の今回の激励計画に関する事項を処理するよう提案する予定で、それに限らない：
1、会社の株主総会の授権取締役会に提案し、具体的に株式激励計画を実施する以下の事項に責任を負う：（1）授権取締役会は激励対象が今回の製限株式激励計画に参加する資格と条件を確定し、今回の激励計画の授与日を確定する；
（2）授権取締役会は会社に資本積立金の株式増進、株式配当金の派遣、株式の分割、縮小、株式分配などのことが現れた場合、今回の激励計画に規定された方法によって製限株の授与/帰属数量に対して相応の調整を行う。
（3）授権取締役会は会社に資本積立金の株式増進、株式配当金の派遣、株式の分割、縮小、株式分配、配当などのことが現れた場合、今回の激励計画に規定された方法によって製限株の授与価格に対して相応の調整を行う。
（4）授権取締役会は製限株の授与前に、従業員が退職したり、従業員が購入を放棄したりする製限株のシェアを激励対象の間で分配したり、予約部分に調整したり、直接調整したりする。
（5）授権取締役会は、激励対象が条件に合致した場合、激励対象に製限株を授与し、製限株を授与するために必要なすべてのことを処理し、激励対象と「製限株授与協議書」に署名することを含む。
（6）取締役会に激励対象の帰属資格、帰属数量に対して審査確認を行うことを授権し、取締役会がこの権利を会社の報酬と審査委員会に行使することに同意する。
（7）取締役会に権限を与えて、激励対象が授受した製限株が帰属でき、帰属できる数量を決定する；
（8）取締役会に激励対象の製限株の帰属を申請する際に必要なすべてのことを許可し、証券取引所に帰属申請を提出し、登録決済会社に登録決済業務を申請し、「会社定款」を修正し、会社の登録資本の変更登記を行うことを含むが、これらに限らない。
（9）授権取締役会は会社の2022年製限株激励計画の規定に基づいて今回の激励計画の変更と終了に関することを処理し、激励対象の帰属資格を取り消すことを含むが、これに限らず、激励対象がまだ帰属していない製限株を取り消す処理を含む。
（10）授権取締役会は会社の今回の激励計画に対して管理と調整を行い、今回の激励計画の条項と一緻する前提で不定期にこの計画の管理と実施規定を製定または修正する。
しかし、法律、法規または関連監督管理機構がこのような改正を要求して株主総会または/および関連監督管理機構の承認を得る必要がある場合、取締役会のこのような改正は相応の承認を得なければならない。
（11）授権取締役会は会社の株式インセンティブ計画が製限株を予約するインセンティブ対象、授与数量、授与価格と授与日などのすべてのことを確定する；
（12）取締役会が製限的な株式激励計画を実施するために必要なその他の必要なことを許可するが、関連文書は株主総会が行使する権利を明確に規定している場合を除く。
2、会社の株主総会の授権取締役会に今回の激励計画について関係政府、機構に審査、登録、届出、承認、同意などの手続きを行うように要請する。関係政府、機構、組織、個人に提出した書類に署名、実行、修正、完成する。「会社定款」を改正し、会社の登録資本の変更登記を行う。そして、今回の激励計画に関連する必要、適切、または適切と考えられるすべての行為を行う。
3、会社の株主総会を提案して今回の激励計画の実施のために、取締役会に独立財務顧問、集金銀行、会計士事務所、弁護士事務所、証券会社などの仲介機関を委任することを許可した。
4、会社の株主総会の同意を得て、取締役会に授権する期限は今回の激励計画の有効期限と一緻している。
5、上述の授権事項の中で、法律、行政法規、中国証券監督管理委員会の規則、規範性文書、今回の激励計画または会社定款に取締役会の決議によって採択される必要があることを明確に規定している事項がある以外、その他の事項は理事長またはその授権した適切な人が取締役会を代表して直接行使することができる。
取締役の尹剣平、黄浩、覃奀は今回の激励計画の激励対象であり、上記の関連取締役は本議案に対して採決を回避した。
採決結菓：4票同意、0票反対、0票棄権、3票回避。
会社の独立取締役は本議案に同意する独立意見を発表し、本議案は株主総会の審議を提出し、会議に出席する株主が持つ議決権の2/3以上を経て通過しなければならない。
（Ⅴ）「2022年第2回臨時株主総会の開催を提案する議案について」を審議、採択する。
会社は2022年6月8日、昆山開発区西湖路28号 Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) 1号会議室で、2022年第2回臨時株主総会を開催する予定です。
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。公開された「 Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) 2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」（公告番号：2022021）。
ここに公告します。
Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) 取締役会2022年5月24日
