証券コード： Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) 証券略称：仁智株式公告番号：2022036 Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629)
2022年第2回臨時株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、今回の株主総会では議案を否決することはなかった。
2、今回の株主総会は前回の株主総会決議の変更に関連していない。一、会議の開催状況
1 Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) （以下「会社」と略称する）2022年第2回臨時株主総会の現場会議時間は2022年5月23日（月）午後15時です。ネット投票時間は2022年5月23日で、その中で、深セン証券取引所取引システムを通じた投票時間は2022年5月23日午前9時15分~9時25分、9時30分~11時30分、午後13時~15時です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月23日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
2、会議の開催場所：広東省深セン市福田区京基濱河時代広場A席2405室会議室；
3、会議の開催方式：現場会議とネット投票を結合する方式；
4、会議の招集者：会社の取締役会；
5、会議の司会者：会社の会長の温沢平さんは公務出張で今回の現場会議に参加できず、会議に出席した半数以上の取締役が共同で取締役の陳沢虹さんを推薦して今回の会議を主宰した。
6、株式登記日：2022年5月17日（火）；
7、今回の会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）「上場会社株主総会規則」「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に符合する。
二、会議の出席状況
1、今回の株主総会に出席した株主と株主代理人は計12名で、会社の議決権のある株式数81695313株を保有し、会社の議決権のある株式総数の198315%を占めている。このうち、現場会議に出席した株主と株主代理人は計1名で、会社の議決権のある株式数81397013株を保有し、会社の議決権のある株式総数の197591%を占めている。ネット投票を通じた株主と株主代理人は計11名で、会社の議決権を持つ株式数は298300株で、会社の議決権を持つ株式総数の0.0724%を占めている。
中小株主が出席する全体的な状況：現場とネット投票を通じた株主11人、代表株式298300株は、会社の総株式の0.0724%を占めている。その中で、現場投票を通じた株主は0人で、代表株式は0株で、上場会社の総株式の0.0000%を占めています。ネット投票を通じた株主11人は、代表株式298300株で、上場会社の総株式の0.0724%を占めている。
2、会社の一部の取締役、監事、高級管理職、証人弁護士が今回の株主総会に出席したり、列席したりした。浙江天冊（深セン）弁護士事務所の弁護士が出席し、今回の会議を目撃した。三、会議議案の審議採決状況
今回の株主総会議案は、現場投票とネット投票を組み合わせた採決方式を採用し、以下の議案を審議した。
1、「完全子会社のために銀行にローンを申請する保証に関する議案」を審議、採択した。採決状況：81415013株に同意し、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の996569%を占めた。280300株に反対し、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0.3431%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況は、18,000株に同意し、株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の6.0342%を占めている。280300株に反対し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の939658%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
採決の結菓：この議案は可決された。四、弁護士が出した法律意見
浙江天冊（深セン）弁護士事務所の弁護士は今回の株主総会に出席して証言し、今回の株主総会について「法律意見書」を発行し、今回の株主総会の招集と開催プログラムは「会社法」「中華人民共和国証券法」などの関連法律、行政法規、「株主総会規則」と「会社定款」の規定に合緻すると考えている。今回の株主総会に出席する人員資格と招集者資格は合法的で有効である。今回の株主総会の採決プログラムと採決結菓は合法的に有効である。
具体的な内容の詳細は同日、巨潮情報網に掲載された（http://www.cn.info.com.cn.）の「浙江天冊（深セン）弁護士事務所の＊ Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) 2022年第2回臨時株主総会に関する法律意見書」。五、予備検査書類
1 Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) 2022年第2回臨時株主総会決議；
2、浙江天冊（深セン）弁護士事務所が発行した「＊ Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) 2022年第2回臨時株主総会に関する法律意見書」。
ここに公告します。
Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) 取締役会2022年5月24日
