証券コード： Ningxia Younglight Chemicals Co.Ltd(000635) 証券略称： Ningxia Younglight Chemicals Co.Ltd(000635) 公告番号：2022053 Ningxia Younglight Chemicals Co.Ltd(000635)
第9回監事会第3回会議決議公告
当社と監査役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会会議の開催状況
1 Ningxia Younglight Chemicals Co.Ltd(000635) （以下「会社」と略称する）第9回監事会第3回会議の通知は2022年5月12日に専任者の送達または通信方式で会社の監事に発行された。
2.今回の会議は2022年5月23日に会社で通信方式で開催されます。
3.今回の会議には監査役5人、実際に監査役5人が出席しなければならない。
4.今回の会議は余光瑞さんが主宰し、一部の高級管理職が列席した。
5.今回の会議の開催は関連法律法規と「会社定款」などの規定に合緻している。
二、監事会会議の審議状況
1.5票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「＜会社の2021年製限株激励計画（草案改訂稿）＞とその要旨に関する議案」を審議、採択した。
監査役会は、「会社の2021年製限株式激励計画（草案改訂稿）」（以下「激励計画（草案改訂稿）」と略称する）とその要約の内容が「会社法」「証券法」「上場会社株式激励管理弁法」「国有持株上場会社（国内）実施株式激励試行弁法」「中央企業持株上場会社実施株式激励活動ガイドライン」などの関連法律、法規と規範性文書の規定。会社の2021年製限株激励計画（以下「今回の激励計画」と略称する）の実施は会社の法人管理構造をさらに完備させ、会社の激励と製約を結合した分配メカニズムの構築、健全化を促進し、会社（支社と株式コントロール子会社を含む）の取締役、高級管理職、中層管理職、核心技術（業務）の中堅の仕事の積極性を十分に引き出し、会社、株主、従業員の利益の一緻は、会社の持続的な発展に有利であり、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
本議案は2022年の第3回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
2.5票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「監査役会は、「会社2021年製限株式激励計画実施審査管理弁法（改訂稿）」（以下「審査弁法（改訂稿）」と略称する）が「上場会社株式激励管理弁法」「国有持株上場会社（国内）実施株式激励試行弁法」「中央企業持株上場会社実施株式激励活動ガイドライン」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」、「激励計画（草案改訂稿）」及びその要約の規定により、この「審査方法（改訂稿）」は会社の今回の激励計画の順調な実施を保証し、今回の激励計画の規範的な運行を確保することを目的としている。「審査方法（改訂稿）」は公平、公正、公開の原則を堅持した。
本議案は2022年の第3回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
3.5票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「会社の2021年製限株激励計画激励対象リスト（改訂稿）の確認に関する議案」を審議、採択した。
激励対象リストの初歩的な審査を経て、監事会は次のように考えている。
（1）会社の今回の激励計画の激励対象リストに入った人員は「会社法」「証券法」などの法律、法規と規範性文書及び「会社定款」に規定された職務資格を備えている。
（2）激励対象に「上場会社株式激励管理弁法」第8条の規定が存在せず、激励対象にならない以下の状況は存在しない：
①最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された。
②最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定された。
③最近12ヶ月以内に重大な違法違反行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場参入禁止措置を取ったりした；
④「会社法」に規定された会社の取締役、高級管理者を務めてはならない状況を持っている場合。
⑤法律法規により上場会社の株式激励に参加してはならないと規定されている場合；
⑥中国証券監督管理委員会が認定したその他の状況。
（3）今回の激励計画の激励対象リストに入った人員は「上場会社の株式激励管理弁法」「国有持株上場会社（国内）の株式激励実施試行弁法」「中央企業持株上場会社の株式激励実施活動ガイドライン」などの文書で規定された激励対象条件に符合し、「激励計画（草案改訂稿）」で規定された激励対象範囲に符合する。今回の激励計画の激励対象には、社外取締役（独立取締役を含む）、監事、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主または実際の支配者とその配偶者、両親、子供、外国人従業員は含まれていません。
以上のことから、今回の激励計画に組み込まれた激励対象はすべて関連法律に規定された条件に符合し、それは今回の激励計画の激励対象として合法的で有効である。
会社は会社のウェブサイトやその他の方法を通じて、社内で激励対象の名前と職務を公示し、公示期間は10日以上である。監事会は公示意見を十分に聴取した後、株主総会で今回の激励計画を審議する5日前に激励リストの審査と公示状況に対する説明を披露する。
三、予備検査書類
1.会議に出席した監事が署名し、監事会の印鑑を押す監事会の決議を経た。
Ningxia Younglight Chemicals Co.Ltd(000635) 監事会2022年5月24日
