証券コード： Jilin Zixin Pharmaceutical Industrial Co.Ltd(002118) 証券略称： Jilin Zixin Pharmaceutical Industrial Co.Ltd(002118) 公告番号：2022040 Jilin Zixin Pharmaceutical Industrial Co.Ltd(002118)
2022年第1回臨時株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
今回の株主総会の開催期間中には、議案の増加、否決、変更は発生しなかった。
一、会議の開催と出席状況
（I）会議の開催状況
1.会議の通知状況：
Jilin Zixin Pharmaceutical Industrial Co.Ltd(002118) （以下「会社」と略称する）取締役会は2022年4月30日、「証券時報」「上海証券報」「証券日報」「中国証券報」及び会社指定情報開示サイト巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）今回の株主総会を開催する会議の通知と審議事項を公告した。2022年5月20日、「証券時報」「上海証券報」「証券日報」「中国証券報」及び会社指定情報開示サイト巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）今回の株主総会の訂正公告を開くことを公告した。
2.会議の開催時間：
現地会議時間：2022年5月23日（月）午後15：00から
ネット投票期間：2022年5月23日。その中で、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月23日午前9時15分~9時25分、9時30分~11時30分と午後13時~15時です。深セン証券取引所のインターネット投票を通過する具体的な時間は2022年5月23日09:15から15:00までの任意の時間です。
3.株式登記日：2022年5月18日（水）
4.会議開催場所：長春市南関区東頭道街137号会社会議室
5.会議招集者：会社取締役会
6.会議の司会者：理事長の封有順さん
7.会議方式：2022年第1回臨時株主総会は現場採決とネット投票を結合する方式を採用する。会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上記のシステムを通じて議決権を行使することができ、同じ議決権は現場投票とネット投票のいずれかしか選択できない。このうち、ネット投票には証券取引システムとインターネットシステムの2つの投票方式が含まれており、同じ株式はいずれかの方式しか選択できません。重複投票の場合、採決結菓は第1回有効投票の採決に準じる。
8.会議の合法的なコンプライアンス：今回の株主総会の開催は「会社法」「上場会社株主総会規則」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範的な文書、深セン証券取引所業務規則と「会社定款」などの規定に符合する。
（II）会議出席状況
今回の株主総会の現場会議とネット投票に出席した株主と株主代理人は計54名で、代表会社の議決権のある株式数は80848828株で、会社の総株式1280759826株の6.3126%を占めている。その中で、持株5%以下の中小投資家代表の有効議決権の株式数は8701428株で、会社の総株式1280759826株の0.6794%を占めている。
1.現場会議の出席状況
今回の株主総会の現場会議に出席した株主と株主の授権依頼の代理人は計0名。
2.インターネット投票による株主状況
深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて投票した株主は計54名で、議決権のある株式数は80848828株で、会社の総株式1280759826株の6.3126%を占めている。会社の取締役、監事、高級管理者が会議に列席する。北京市京都（大連）弁護士事務所の王秀宏、楊サンサン弁護士は今回の株主総会に出席して証言し、法律意見書を発行した。会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に符合している。
二、議案の審議及び採決状況
今回の株主総会はネット投票の方式を採用し、会社は持ち株5%以下の中小投資家に対して単独で票を計算することを採決し、会議は以下の議案を採択した。
1.「第8回取締役会の非独立取締役の指名選挙に関する議案」を審議、採択した。
1.01盧烜を第8回取締役会非独立取締役に選出する
採決状況：77606897株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の959901%を占めた。その中で、持株5%以下の中小投資家の採決状況：5459497株に同意し、会議に出席した持株5%以下の株主が保有する株式の627425%を占めている。
上記の同意票は今回の株主総会に出席したすべての株主が保有する株式の50%を超え、盧氏は会社の第8回取締役会の非独立取締役に選ばれた。
1.02封有順を第8回取締役会非独立取締役に選出する
採決状況：78366897株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の969301%を占めた。その中で、持株5%以下の中小投資家の採決状況：6219497株に同意し、会議に出席した持株5%以下の株主が保有する株式の714767%を占めた。
上記の同意票は今回の株主総会に出席したすべての株主が保有する株式の50%を超え、封有順氏は会社の第8回取締役会の非独立取締役に選ばれた。
1.03尹喜元を第8回取締役会非独立取締役に選出する
採決状況：77578897株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の959555%を占めた。その中で、持株5%以下の中小投資家の採決状況：5431497株に同意し、会議に出席した持株5%以下の株主が保有する株式の624208%を占めた。
上記の同意票は今回の株主総会に出席したすべての株主が保有する株式の50%を超え、尹喜元氏は会社の第8回取締役会の非独立取締役に選ばれた。
1.04第8回取締役会非独立取締役に田豊を選出
採決状況：77579101株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の959558%を占めた。その中で、持株5%以下の中小投資家の採決状況：5431701株に同意し、会議に出席した持株5%以下の株主が保有する株式の624231%を占めた。
上記の同意票は今回の株主総会に出席したすべての株主が保有する株式の50%を超え、田豊氏は会社の第8回取締役会の非独立取締役に選ばれた。
2.「第8回取締役会の独立取締役の指名選挙に関する議案」を審議、採択した。
2.01 Yan忠海を第8回取締役会の独立取締役に選出する
採決状況：77578897株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の959555%を占めた。その中で、持株5%以下の中小投資家の採決状況：5431497株に同意し、会議に出席した持株5%以下の株主が保有する株式の624208%を占めた。
上記の同意票は今回の株主総会に出席したすべての株主が保有する株式の50%を超え、Yan忠海氏は会社の第8回取締役会の独立取締役に選ばれた。
2.02任躍英を第8回取締役会の独立取締役に選出する
採決状況：78179101株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の966979%を占めた。その中で、持株5%以下の中小投資家の採決状況：6031701株に同意し、会議に出席した持株5%以下の株主が保有する株式の693185%を占めている。
上記の同意票は今回の株主総会に出席したすべての株主が保有する株式の50%を超え、任躍英さんは会社の第8回取締役会の独立取締役に選ばれた。
2.03程岩を第8回取締役会の独立取締役に選出する
採決状況：77578897株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の959555%を占めた。その中で、持株5%以下の中小投資家の採決状況：5431497株に同意し、会議に出席した持株5%以下の株主が保有する株式の624208%を占めた。
上記の同意票は今回の株主総会に出席したすべての株主が保有する株式の50%を超え、程岩さんは会社の第8回取締役会の独立取締役に選ばれた。
3.「第8回監事会非従業員代表監事指名選挙に関する議案」を審議、採択した。
3.01孫リリーを第8回監事会非従業員代表監事に選出する
採決状況：77567696株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の959416%を占めた。その中で、持株5%以下の中小投資家の採決状況：5420296株に同意し、会議に出席した持株5%以下の株主が保有する株式の622920%を占めている。
上記の同意票は今回の株主総会に出席したすべての株主が保有する株式の50%を超え、孫リリーさんは会社の第8回監事会の非従業員代表監事に選ばれた。
3.02白玉彪を第8回監事会非従業員代表監事に選出する
採決状況：77978897株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の964503%を占めた。その中で、持株5%以下の中小投資家の採決状況：5831497株に同意し、会議に出席した持株5%以下の株主が保有する株式の670177%を占めた。
上記の同意票は今回の株主総会に出席したすべての株主が保有する株式の50%を超え、白玉彪氏は会社の第8回監事会の非従業員代表監事に選ばれた。
4.「資産による関連会社への増資拡大及び関連取引に関する議案」の採決状況を審議、採択した：80746528株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の998735%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.1265%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
その中で、持株5%以下の中小投資家の採決状況：8599128株に同意し、会議に出席した持株5%以下の株主が保有する株式の988243%を占めている。102300株に反対し、会議に出席した持株5%以下の株主が保有する株式の1.1757%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した持株5%以下の株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
5.「会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議、採択した。
採決状況：80734628株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の998587%を占めた。114200株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.1413%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
その中で、持株5%以下の中小投資家の採決状況：8587228株に同意し、会議に出席した持株5%以下の株主が保有する株式の986876%を占めている。114200株に反対し、会議に出席した持株5%以下の株主が保有する株式の1.3124%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した持株5%以下の株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
6.「会社及び子会社の2022年度融資保証額に関する議案」を審議、採択した。
採決状況：80622528株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の99.701%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.2799%を占めている226300株に反対している。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
その中で、持株5%以下の中小投資家の採決状況：8475128株に同意し、会議に出席して持株5%以下の株主が保有する株式の973993%を占めている。会議に出席した持ち株の5%以下の株主が保有する株式の2.6007%を占めている226300株に反対している。棄権0株（うち、未投票のため棄権0株をデフォルト）は、会議に出席した持株5%以下の株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
三、弁護士が出した法律意見
会社の2022年の第1回臨時株主総会の召集と開催プログラム、召集者と会議に出席する株主または株主代理人その他の出席、列席者の資格、各議案の審議と採決プログラムは、「会社法」などの法律、法規、規範性文書および「会社定款」の規定に符合し、採決結菓は合法的で有効である。
四、予備検査書類
1、「2022年第1回臨時株主総会決議」；
2、北京市京都（大連）弁護士事務所が発行した「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する法律意見書」。
ここに公告します。
Jilin Zixin Pharmaceutical Industrial Co.Ltd(002118) 取締役会
2022年5月24日
