証券コード： Ningxia Younglight Chemicals Co.Ltd(000635) 証券略称： Ningxia Younglight Chemicals Co.Ltd(000635) 公告番号：2022052 Ningxia Younglight Chemicals Co.Ltd(000635)
第9回取締役会第4回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
1 Ningxia Younglight Chemicals Co.Ltd(000635) （以下「会社」と略称する）第9回取締役会第4回会議の通知は2022年5月12日に専任者の送達または通信方式で会社の取締役と監事に発行された。
2.今回の会議は2022年5月23日に通信方式で開催されます。
3.今回の会議には取締役9人、実際に取締役9人が出席しなければならない。
4.今回の会議は張華さんが主宰し、監事と一部の高級管理者が列席した。5.今回の会議の開催は関連法律法規と「会社定款」などの規定に合緻している。二、取締役会会議の審議状況
1.6票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「「会社の2021年製限株激励計画（草案改訂稿）」、「会社の2021年製限株激励計画要約（改訂稿）」は同日の巨潮情報網に掲載された。独立取締役はこの事項に対して独立意見を発表し、詳しくは同日の巨潮情報網に掲載された「独立取締役の第9回取締役会第4回会議に関する事項に関する独立意見」を参照してください。
取締役の田少平氏、王華氏、李智欽氏は今回の株式激励計画の激励対象であり、関連取締役であり、この議案は採決を回避した。
本議案は2022年の第3回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
2.6票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「（改訂稿）に関する議案」を審議、採択した。
「会社の2021年製限株激励計画実施考課管理弁法（改訂稿）」は同日の巨潮情報網に掲載された。独立取締役はこの事項に対して独立意見を発表し、詳しくは同日の巨潮情報網に掲載された「独立取締役の第9回取締役会第4回会議に関する事項に関する独立意見」を参照してください。
取締役の田少平氏、王華氏、李智欽氏は今回の株式激励計画の激励対象であり、関連取締役であり、この議案は採決を回避した。
本議案は2022年の第3回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
3.賛成6票、反対0票、棄権0票で、「2022年度日常関連取引の補充に関する議案」を審議、採択した。
「2022年度の日常関連取引の補充に関する公告」は同日、巨潮情報網に掲載された。独立取締役がこの事項に対して発表した事前承認意見と独立意見は、同日の巨潮情報網に掲載された「独立取締役の第9回取締役会第4回会議に関する事項に関する事前承認意見」、「独立取締役の第9回取締役会第4回会議に関する事項に関する独立意見」を参照してください。
会社の持ち株会社東方に勤めている関連取締役の張華さん、李鉄柱さん、白敏さんは本議案を審議する際に採決を避けた。
本議案は2022年の第3回臨時株主総会の審議を提出し、この議案を審議する際、持株株主の国能 Ningxia Younglight Chemicals Co.Ltd(000635) エネルギー化学工業グループ株式会社は採決を避ける必要がある。
4.9票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「2022年第3回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。
会社の「2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知」は同日、巨潮情報網に掲載された。
三、書類を調べる。会議に出席した取締役が署名し、取締役会の印鑑を押す取締役会の決議を経た。2.独立取締役の事前承認意見及び独立意見。
Ningxia Younglight Chemicals Co.Ltd(000635) 取締役会2022年5月24日
