証券コード： Ningxia Younglight Chemicals Co.Ltd(000635) 証券略称： Ningxia Younglight Chemicals Co.Ltd(000635) 公告番号：2022057 Ningxia Younglight Chemicals Co.Ltd(000635)
独立取締役の公募議決権に関する公告
独立取締役の王建軍氏は、当社に提供された情報の内容が真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導性の陳述、重大な漏れがないことを保証します。
当社と取締役会の全員は、公告内容が情報開示義務者が提供する情報と一緻することを保証します。
特別声明
1、今回の募集議決権は法に基づく公募であり、募集人の王建軍氏は「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）第90条、「上場会社株主総会規則」第31条、「公募上場会社株式東権利管理暫定規定」（以下「暫定規定」と略称する）第3条に規定された募集条件に符合する。2、本公告の公開日までに、募集人の王建軍氏は会社の株式を持っていない。
中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）が公布した「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）「証券法」「上場会社株主総会規則」「暫定規定」などの関連規定によると、＊ Ningxia Younglight Chemicals Co.Ltd(000635) （以下「会社」または「当社」と略称する）独立取締役の王建軍氏は他の独立取締役の委託を募集人として受けた。2022年6月8日に開催される2022年第3回臨時株主総会で審議される株式激励関連議案について、会社全体の株主から議決権を募集する。
中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所およびその他の政府部門は、本公告に記載された内容の真実性、正確性、完全性についていかなる意見も発表しておらず、本公告の内容に対していかなる責任も負わず、いかなる相反する声明も虚偽の不実陳述である。
一、募集人の基本状況
今回の議決権募集の募集は会社の現在の独立取締役王建軍氏である。本公告の公開日まで、王建軍氏は会社の株式を持っていない。
募集人と会社の取締役、監事、高級管理者、持株5%以上の株主、実際の支配者とその関連者の間には関連関係がなく、募集人と採決権の募集に関する提案の間には利害関係がなく、採決権の募集は無償の方式で行われる。募集者は公告に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その真実性、正確性、完全性に対して法律責任を負い、今回の募集議決権を利用してインサイダー取引、市場操作などの証券詐欺行為に従事しないことを保証する。
二、議決権募集の具体的な事項
（I）議決権募集に係る株主総会の状況
募集人は会社の全株主に会社の2022年第3回臨時株主総会で審議された製限株激励計画に関する議案の議決権を募集し、今回の議決権を募集する議案は以下の通りである。
プログラム名
番号
1「会社の2021年製限株式激励計画（草案改訂稿）」及びその要約に関する議案
2「会社の2021年製限株激励計画管理弁法」に関する議案
3「会社の2021年製限株激励計画の審査管理弁法（改訂稿）」に関する議案
4株主総会の授権取締役会に会社の2021年製限株激励計画に関する事項を提出することに関する議案
今回の会社株主総会の開催の詳細は、会社が同日巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）に開示された「2022年第3年臨時株主総会の開催に関する通知」（公告番号：2022056）。
募集人は株主総会の一部の提案についてのみ議決権を募集し、被募集人またはその代理人が上記の関連提案に対して議決権を行使することを委託するとともに、今回の株主総会の他の提案に対する投票意見を明確にする場合は、募集人がその意見に基づいて採決することができる。
（II）主張の募集
募集人は会社の独立取締役として、2021年12月9日に開催された第8回取締役会第23回会議に出席した。「に関する議案」「に関する議案」及び「株主総会の授権取締役会に会社の2021年製限株激励計画の関連事項を処理するように提案する議案」に賛成票を投じた。同時に、2022年5月23日に開催された第9回取締役会第4回会議に出席し、「募集者の投票理由：募集者は会社の今回の製限株激励計画が会社の従業員と株主の利益共有メカニズムを構築するのに有利で、会社の長効菓激励メカニズムを健全化し、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
（III）募集方案
募集者は中国の現行の法律、行政法規と規範的な文書及び「会社定款」の規定に基づいて今回の募集議決権案を製定し、その具体的な内容は以下の通りである。
1、募集対象：2022年5月31日（火）午後の株式市場取引終了後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記し、会議登記手続きを行った会社の全株主。
2、募集時間：2022年6月1日から2022年6月5日までの各平日（午前9：00-11：30、午後13：30-17：30）。
3、募集方式：公開方式を採用して巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)などの情報開示メディアで公告を発表して議決権募集行動を行う。
4、募集プログラムとステップ
第一歩：募集対象が募集人の投票を依頼することを決定した場合、本公告の添付ファイルによって確定されたフォーマットと内容によって独立取締役公募議決権授権依頼書（以下「授権依頼書」と略称する）を項目ごとに記入する。
ステップ2：授権依頼書に署名し、要求に応じて関連書類を提出する。募集者が委託した会社証券部に本人が署名した授権委託書及びその他の関連書類を提出する。今回の議決権募集は会社証券部が授権依頼書及びその他の関連書類を署名した。
（1）投票を依頼する株主が法人株主である場合、法人営業許可証のコピー、法定代表者身分証明書のコピー、授権依頼書の原本、株主口座カードのコピーを提出しなければならない。
法人株主が本条に規定するすべての書類は法定代表者がページごとに署名し、株主単位の公印を押さなければならない。
（2）投票を依頼する株主が個人株主である場合、本人身分証明書のコピー、授権依頼書の原本、株主口座カードのコピーを提出しなければならない。
（3）授権依頼書が株主のために他人が署名することを授権した場合、この授権依頼書は公証機関の公証を経て、公証書を授権依頼書の原本と一緒に提出しなければならない。株主本人または株主単位法人代表が署名した授権依頼書には公証は必要ありません。
第三歩：投票を依頼する株主は上記第二歩の要求に従って関連書類を準備した後、募集時間内に授権依頼書と関連書類を専任者送達または書留郵便または特急配達方式を採用し、本公告の指定住所によって送達しなければならない。書留郵便や特急配達方式を採用している場合、受信時間は会社証券部の受信時間に準拠しています。
委任投票株主が委任委任状及び関連書類の指定住所と宛先を送付する：宛先： Ningxia Younglight Chemicals Co.Ltd(000635) 証券部
連絡先：寧夏石嘴山市恵農区鋼回路番号41号
電話：09523689323
ファックス：09523689589
郵便番号：753202
提出されたすべての書類を適切に密封し、投票を依頼する株主の連絡先と連絡先を明記し、「独立取締役公募議決権授権依頼書」を顕著な位置に明記してください。
ステップ4：投票株主に書類の提出を依頼した後、弁護士事務所の立会い弁護士の審査を経て、以下の条件をすべて満たす授権依頼は有効であることが確認されます。
（1）本報告書募集プログラムの要求によって授権依頼書と関連書類を指定場所に送付した；
（2）募集時間内に授権依頼書及び関連書類を提出する；
（3）株主はすでに本報告書の添付ファイルの規定フォーマットによって授権依頼書を記入し、署名し、授権内容が明確で、関連書類の完全、有効性を提出した。
（4）授権依頼書及び関連書類の提出は株主名簿の記載内容と一緻する。
5、株主はそれを募集事項の議決権に対して重複して授権して募集人に委託するが、その授権内容が異なる場合、株主が最後に署名した授権依頼書は有効であり、署名時間を判断できない場合は、最後に受け取った授権依頼書が有効である。
6、株主が募集事項の議決権を募集人に委任した後、株主は自らまたは代理人に会議に出席することができる。
7、有効な授権依頼を確認して以下の状況が現れた場合、募集人は以下の方法で処理することができる。
（1）株主が募集事項の投票権の授権を募集人に委託した後、現場会議の登録時間が切れる前に書面で募集人に対する授権委託を取り消したことを明示すると、募集人は募集人に対する授権委託が自動的に失効すると認定する。
（2）株主が募集事項の投票権の授権を募集人以外の人に登録を委託し、会議に出席し、現場会議の登録時間が切れる前に書面で募集人に対する授権委託を取り消したことを明示した場合、募集人は募集人に対する授権委託が自動的に失効すると認定する。
（3）株主は提出した授権依頼書の中で募集事項に対する投票指示を明確にし、同意、反対、棄権の中で1つを選択し、1つ以上または選択していない場合、募集者はその授権依頼が無効であると認定する。
ここに公告します。
添付ファイル：独立取締役公募委託投票権授権依頼書
募集人：王建軍
2022年5月24日
添付ファイル
Ningxia Younglight Chemicals Co.Ltd(000635)
独立取締役公募議決権授権委任書
本人/当社は依頼人として、本授権依頼書に署名する前に、今回の募集議決権のために作成し、公告した「 Ningxia Younglight Chemicals Co.Ltd(000635) 独立取締役の公募議決権に関する公告」「 Ningxia Younglight Chemicals Co.Ltd(000635) 2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知」及びその他の関連書類を真剣に読んで、今回の募集議決権などの関連状況について十分に理解したことを確認した。
現場会議の報告が登録される前に、本人/当社はいつでも「 Ningxia Younglight Chemicals Co.Ltd(000635) 独立取締役の公募議決権に関する公告」で確定したプログラムに従って、本授権依頼書の項目の下で募集人に対する授権依頼を撤回したり、本授権依頼書の内容を修正したりする権利がある。
本人/当社は授権依頼人として、 Ningxia Younglight Chemicals Co.Ltd(000635) 独立取締役王建軍氏を本人/当社の代理人として Ningxia Younglight Chemicals Co.Ltd(000635) 2022年第3回臨時株主総会に出席させることを授権し、以下の指示に従って以下の議案について議決権を行使する。
本人/当社の今回の議決権募集事項に対する採決意見は以下の通りである。
提案コード提案名同意反対棄権
総議案：累積投票提案を除くすべての
100
提案
1.00「会社の2021年製限株式激励計画」について
（草案改訂稿）』及びその要旨の議案
2.00「会社の2021年製限株式激励計画」について
管理方法』の議案
3.00「会社の2021年製限株式激励計画」について
審査管理弁法（改訂稿）を実施する議案
株主総会の授権取締役会の会社の取り扱いについて
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年製限株式激励計画に関する事項の
議案
注：この委任状の採決記号は「√」で、委任者の本人の意見に基づいて、上記の審議項目に対して同意、反対または棄権を選択し、対応する表の中でチェックしてください。授権依頼書のコピーは有効である。会社の委託は会社の法定代表者が署名し、会社の公印を押さなければならない。
受託者が株主総会の一部の提案について議決権を募集するだけで、委託者が同時に他の提案に対する投票意見を明確にした場合、受託者は委託者の意見によって採決する。委任者が委任されていない受託者が他の提案に対して採決を代行している場合、委任者が議決権を募集されていない提案に対して別途採決を行い、委任者が別途採決していない場合は、募集されていない議決権に対する提案の採決権利を放棄すると見なす。
依頼者の名前または名前
