北京市京都（大連）弁護士事務所
Jilin Zixin Pharmaceutical Industrial Co.Ltd(002118) について
2022年第1回臨時株主総会を開催する
これ
法律意見書
へ: Jilin Zixin Pharmaceutical Industrial Co.Ltd(002118)
北京市京都（大連）弁護士事務所（以下「本所」と略称する）は＊ Jilin Zixin Pharmaceutical Industrial Co.Ltd(002118) （以下「会社」と略称する）の委託を受け、本所弁護士の王秀宏、楊珊珊を会社の2022年第1回臨時株主総会に派遣し、本所弁護士は「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、中国証券監督管理委員会の「上場会社株主総会規則」（以下「株主総会規則」と略称する）、「弁護士事務所は証券法律業務管理弁法に従事する」「弁護士事務所証券法律業務執行規則（試行）」と「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所中小企業板上場会社規範運営ガイドライン」などの法律、法規、規範的な文書と規則及び「 Jilin Zixin Pharmaceutical Industrial Co.Ltd(002118) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の規定は、法定職責を厳格に履行し、勤勉で責任を菓たすことと誠実な信用の原則に従い、会社の今回の株主総会の開催について審査、検証と立証を行い、事実と法律に基づいて法律意見を提出する。新型コロナウイルス肺炎の影響で、本所の弁護士は通信方式で会議に列席した。
本所及び証人弁護士は、本法意見が認定した事実が真実で、正確で、完全であることを保証し、発表した結論的な意見は合法的で、正確で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れが存在しないことを保証し、相応の法律責任を負う。
会社は、本所に本法意見書を発行するために必要な、真実な原始的な書麺材料、コピー材料または口頭証言を提供したことを保証し、承諾し、関連するコピー材料、コピーは原本と一緻している。会社は提供された書類、資料の真実性、完全性、合法性と有効性に対して法律責任を負う。
本所の弁護士は事実に対する理解と法律に対する理解に基づいて法律の意見を発表した。
本所の弁護士は、会社がこの法律意見書を今回の株主総会が開催される法定文書として公告することに同意したが、他の目的には使用してはならない。
本所の弁護士は関連法律、法規の規定と要求に基づいて、弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉に責任を菓たす精神に基づいて、会社の今回の株主総会の召集と開催、審議と採決プログラムなどの事項が提供した関連文書と発生した関連事実に対して検査と立証を行い、法律意見を以下の通り提出した。
一、会社の今回の株主総会の招集、開催
（Ⅰ）株主総会の招集について
会社の第7回取締役会第35回会議は「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」の決議を採択した。取締役会は2022年4月30日、「証券時報」「上海証券報」「中国証券報」と「巨潮情報」（http://www.cn.info.com.cn.)サイトには「 Jilin Zixin Pharmaceutical Industrial Co.Ltd(002118) 2022年第1回臨時株主総会の開催に関する公告」が掲載されている。
審査を経て、会社の公告は株主総会の開催時間、場所、株式登記日、会議招集者、会議方式、審議事項、会議に出席する権利のある株主及び株主代理人資格の確定、会議に出席する株主の登記方法及びネット投票採決方式などの事項に対して十分な開示と説明を行った。
（II）株主総会の開催について
会社は2022年の第1回臨時株主総会で現場採決とネット投票を結合する方式を採用した。
現場会議時間：2022年5月23日午後15時に吉林省長春市南関区東頭道街137号会社会議室で開催されます。
ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月23日午前9時15分~9時25分、9時30分~11時30分と午後13時~15時です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は、2022年5月23日9時から15時までの任意の時間です。
検証によると、現場会議に出席する株主や株主代理人の資格登録、会議開催の時間と場所は公告通知の内容に合緻している。本所の弁護士は、会社の今回の株主総会の召集と開催プログラムは、「会社定款」「株主総会規則」及び「会社法」などの関連法律、法規及び規範的な文書の規定に合緻すると考えている。二、会議出席者と招集者の資格
（I）会議に出席する株主または株主代理人
今回の株主総会の現場会議とネット投票に出席した株主または株主代理人は計54人で、代表会社の議決権のある株式数は80848828株で、会社の総株式1280759826株の6.3126%を占めている。その中：現場会議に出席した株主または株主代理人0人は、議決権のある株式の数を0株とし、会社の総株式の0%を占めている。深セン証券情報有限会社が提供したネット投票の統計結菓によると、ネット投票を通じた株主54人は、議決権のある株式数を代表して80848828株で、会社の総株式1280759826株の6.3126%を占めている。
本所の弁護士の検査によると、現場会議に出席した株主または株主代理人は、2022年5月18日に上場した後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録され、2022年5月23日（9：00-11：30、13：00-17：00）に今回の株主総会会議に出席する登録手続きを行った会社の株主または株主代理人である。ネット投票方式を通じて投票採決に参加する株主は、2022年5月18日に上場した後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された株主である。上記の株主または株主代理人が会議に参加する資格はすべて合法的で有効である。
（II）会議に出席した他の人
検査の結菓、会議に出席した他の人は会社の取締役、監事、取締役会秘書などの高級管理者と取締役、監事候補者がいます。
本所の弁護士は、上記の人はすべて株主総会会議に出席または列席する資格を持っており、中国の「会社法」「株主総会規則」および「会社定款」の関連規定に合緻していると考えている。
（III）株主総会招集者
会社が「中国証券報」「証券時報」「上海証券報」「証券日報」と「巨潮情報」のウェブサイトに掲載された「 Jilin Zixin Pharmaceutical Industrial Co.Ltd(002118) 2022年第1回臨時株主総会の開催に関する公告」によると、今回の株主総会の招集は会社の取締役会であり、司会者は会社の理事長である。
経験証は、今回の株主総会の招集者と司会者の資格が合法的に有効である。
三、今回の株主総会で新議案の審議採決状況
今回の株主総会の召集期間中、新しい議案は提出されなかった。
四、今回の株主総会の採決プログラムと結菓
今回の株主総会は、「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する公告」に記載されている各議案に対して、現場投票とネット投票を結合した方法で投票採決を行った。現場会議の監票者と計票者の監票、検票及び現場投票とネット投票に対する採決の統計結菓に基づいて、今回の会議が以下の議案を通過することを確認した。
1、「第8回取締役会の非独立取締役の指名選挙に関する議案」
1.01盧烜を第8回取締役会非独立取締役に選出する
1.02封有順を第8回取締役会非独立取締役に選出する
1.03尹喜元を第8回取締役会非独立取締役に選出する
1.04第8回取締役会非独立取締役に田豊を選出
2、「第8回取締役会の独立取締役を指名選挙する議案について」
2.01 Yan忠海を第8回取締役会の独立取締役に選出する
2.02任躍英を第8回取締役会の独立取締役に選出する
2.03程岩を第8回取締役会の独立取締役に選出する
3、「第8回監事会非従業員代表監事指名選挙に関する議案」
3.01孫リリーを第8回監事会非従業員代表監事に選出する
3.02白玉彪を第8回監事会非従業員代表監事に選出する
4、「資産による関連会社への増資拡大及び関連取引に関する議案」
5、「会計士事務所の再雇用に関する議案」
6、「会社及び子会社の2022年度融資保証額に関する議案」
経験証と立証、公上述の議案1-3は累積投票方式を採用して投票採決を行い、議案4-6は非累積投票議案に属し、会議に出席して議決権のある株式総数の1/2以上の審議を経て可決された。司今回の株主総会の上述の議案に対する審議、採決プログラムは、「会社定款」「株主総会規則」と「会社法」などの関連法律、法規及び規範性文書の規定に符合している。
五、結論意見
会社の2022年の第1回臨時株主総会の召集と開催プログラム、召集者と会議に出席する株主または株主代理人その他の出席、列席者の資格、各議案の審議と採決プログラムは、「会社法」などの法律、法規、規範性文書および「会社定款」の規定に符合し、採決結菓は合法的で有効である。本法律意見書は1式3部で、それぞれ同等の法律効力を持っている。
[このページには本文がありません。北京市京都（大連）弁護士事務所「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する法律意見書」の署名ページ]
北京市京都（大連）弁護士事務所
弁護士の責任者：
華洋
証人弁護士：、
王秀宏楊サンサン
署名期間：2022年5月23日
