証券コード： Ningxia Younglight Chemicals Co.Ltd(000635) 証券略称： Ningxia Younglight Chemicals Co.Ltd(000635) 公告番号：2022056 Ningxia Younglight Chemicals Co.Ltd(000635)
2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議開催の基本状況
（I）会議の回：2022年第3回臨時株主総会
（II）招集者：会社取締役会
2022年5月23日、会社の第9回取締役会第4回会議は「2022年第3回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。
（III）会議の開催の合法性、コンプライアンス：会社の2022年第3回臨時株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款に符合する。（IV）会議の開催日時
1.現場会議の開催日時：2022年6月8日（水）14：30。2.ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年6月8日の取引時間9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。インターネット投票システムによる投票の開始時間（2022年6月8日9：15）から投票終了時間（2022年6月8日15：00）までの任意の時間。
（8548）会議の開催方式：今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合した方式で開催される。会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（URL：http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、会社株主は上記ネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかの方法を選んで今回の株主総会に参加しなければならず、重複投票はできない。同じ議決権で重複投票が発生した場合は、第1回投票の結菓に準じる。
（Ⅵ）株式登記日：2022年5月31日（火）
（Ⅶ）会議出席対象者
1.株式登記日に会社の株式を保有する株主。株式登記日2022年5月31日午後の終値までに中国で深セン支社の登記登記を決済した会社の全株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができる。この株主代理人は会社の株主である必要はない。
2.会社の取締役、監査役、高級管理職。
3.会社が雇った弁護士。
（i）会議場所：寧夏石嘴山市恵農区鋼回路会社4階会議室
二、会議の審議事項
1.提案内容
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄
目的投票可能
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投
チケット提案
1.00「会社の2021年製限株激励計画について（草√
案改訂稿）』及びその要約の議案
2.00「会社2021年製限株式激励計画管理について√
方法』の議案
3.00「会社の2021年製限株式激励計画の実施について√
審査管理弁法（改訂稿）』の議案
4.00株主総会の授権取締役会の提出について会社2021√
年製限株激励計画に関する事項の議案
5. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度の日常関連取引を補充することに関する議案√
2.各提案が開示された時間と開示メディア
上記の提案はすでに会社の第8回取締役第23回会議、第9回取締役会の第4回会議の審議を経て可決され、詳しくは2022年12月10日、5月24日に会社はそれぞれ「証券時報」「証券日報」と巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn./)が公開した公告。
3.特別決議事項（会議に出席する株主が持つ議決権の3分の2以上で可決する必要がある）：提案1.00、2.00、3.00、4.00。
4.中小投資家の利益に影響を与える単独請求の提案：提案1.00、2.00、3.00、4.00、5.00。
5.関連取引事項提案：5.00。
三、会議の登録方法
（I）登録方式
1.自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードと有効持株証憑を持つ必要がある。出席者に依頼する場合は、株主授権依頼書（添付ファイル参照）、本人身分証明書、依頼者身分証明書原本またはコピー、依頼者持株証明書および株主口座カードなどを持って登録手続きを行う必要があります。
2.法人株主が法定代表者によって会議に出席する場合、営業許可証のコピー、法定代表者の身分証明書と証券口座カードを持って登録しなければならない。法定代表者が委託した代理人が会議に出席する場合は、本人の身分証明書、営業許可証のコピー、授権依頼書、証券口座カードを持って登録しなければならない。
3.異郷の株主は書面で手紙やファックスで登録することができます。
（II）登録時間：2022年6月6日（午前9：00-11：30、午後2：30-5：00）
（III）登録場所： Ningxia Younglight Chemicals Co.Ltd(000635) 証券部
手紙の郵送先：寧夏石嘴山市恵農区河浜工業園鋼回路 Ningxia Younglight Chemicals Co.Ltd(000635) 証券部（手紙には「株主総会に出席する」と明記してください）
郵便番号：753202
（四）その他の事項
担当者：楊前郭宗鵬
連絡先：09523689323ファックス：09523689589
電子メールボックス：[email protected].
今回の会議に出席した株主や代理人の交通、食事、宿泊などの費用は自弁する。
五、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
株主は、深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（URL：http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票に関することを具体的に説明します。（具体的な流れの詳細は添付ファイル1を参照）
六、予備検査書類
1.今回の株主総会の取締役会決議を招集する。
Ningxia Younglight Chemicals Co.Ltd(000635) 取締役会2022年5月24日
添付ファイル1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1.投票コード：360635
2.投票略称：英力投票
3.採決意見や選挙票を記入する。
非累積投票提案に対して、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
累積投票提案に対して、ある候補に投票した選挙票を記入する。上場会社の株主は、その所有する各提案グループの選挙票数を限度として投票しなければならず、株主が投票した選挙票数がその所有選挙票数を超えた場合、その提案グループが投票した選挙票はすべて無効投票と見なす。ある候補者に同意しない場合は、その候補者に0票を投じることができます。
今回の株主総会で審議された議案はすべて非累積投票提案である。
4.株主が総議案に対して投票を行い、すべての議案に対して同じ意見を表明したと見なす。株主が同じ議案に対して総議案と分議案の重複投票を行う場合は、最初の有効投票に準じる。株主がまず分議案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した分議案の採決意見を基準とし、その他の未採決の議案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、分割議案を投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1.投票時間：2022年6月8日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2.株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができます。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年6月8日午前9時15分で、終了時間は2022年6月8日午後3時です。
2.株主はインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットワークサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
委任状
2022年6月8日に開催される2022年第3回臨時株主総会に本部門（個人）を代表して出席することを許可し、会議で審議された各議案に対して本許可依頼書の指示に従って投票し、採決意見は以下の通りである。
コメント
提案編提案名この列がチェックされている同廃棄コード欄は対意票を投じることができる。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00「会社の2021年製限株激励計画について（草√
案改訂稿）』及びその要約の議案
2.00「会社2021年製限株式激励計画管理について√
方法』の議案
3.00「会社の2021年製限株式激励計画の実施について√
審査管理弁法（改訂稿）』の議案
4.00株主総会の授権取締役会の提出について会社2021√
年製限株激励計画に関する事項の議案
5. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度の日常関連取引を補充することに関する議案√
メモ：1.依頼人がある審議事項の採決意見に対して具体的な指示をしていない場合、または同じ審議事項に対して2つ以上の指示がある場合、受託人は自分の意思決定によってこの事項に対して投票採決を行う権利がある。2.委託人が個人である場合は株主本人の署名が必要であり、委託人が法人である場合は、単位印を押さなければならない。
依頼者名：依頼者署名（または押印）：
保有株式数：株式の性質：
受託者名：身分証明書番号：
授権委任書発行日：授権委任書有効期限：
